Pelabur dari Pakistan telah menjadi mangsa penipuan besar-besaran menggunakan mata wang kripto. Agensi penguatkuasaan undang-undang utama negara itu telah mengeluarkan notis kepada pertukaran kripto Binance berhubung penipuan itu yang mengakibatkan kerugian $100 juta dolar untuk warga Pakistan, dedah laporan media.
Penipu Memikat Orang Pakistan Melabur dalam Matawang Kripto Melalui Binance
Agensi Penyiasatan Persekutuan Pakistan (FIA) telah mendedahkan satu penipuan pelaburan kripto yang didakwa telah menyebabkan rakyat Pakistan merugikan kira-kira 17.7 bilion rupee (sekitar $100 juta). Memberi butiran mengenai kes itu, Imran Riaz, pengarah sayap jenayah siber FIA, berkata pada hari Jumaat bahawa penganjur menggunakan mata wang kripto. Dipetik media tempatan, Riaz mengumumkan:
Kami melancarkan siasatan selepas menerima aduan mengenai penipuan melibatkan berbilion rupee yang dilakukan menggunakan sembilan aplikasi dalam talian.
Penipu menggunakan aplikasi mudah alih yang menawarkan peluang pelaburan crypto Pakistan dan orang menghantar antara $100 dan $80,000, atau purata $2,000 setiap orang. Pelabur digesa untuk mendaftar di Binance, bursa crypto terkemuka di dunia, dan memindahkan wang dari dompet Binance ke akaun yang dipautkan dengan aplikasi. Pada 20 Dis, pihak berkuasa telah dihubungi oleh ramai pengguna yang mengadu bahawa kira-kira sedozen aplikasi tiba-tiba berhenti berfungsi.
"Semasa siasatan, didapati akaun penipuan aplikasi berbeza, iaitu, MCX, HFC, HTFOX, FXCOPY, OKMINI, BB001, AVG86C, BX66, 91fp, TASKTOK, dikaitkan dengan dompet Binance," kata pegawai terperinci. Setiap satu mempunyai purata 5,000 pelanggan. FIA telah mengeluarkan notis kepada Hamza Khan, yang dikenal pasti sebagai wakil Binance untuk Pakistan, dan memanggilnya untuk hadir sendiri pada 10 Jan.
“FIA Cyber Crime Sindh telah mengeluarkan perintah kehadiran kepada Hamza Khan, Pengurus Besar/Penganalisis Pertumbuhan di Binance Pakistan (Crypto Currency Exchange) untuk menjelaskan kedudukannya mengenai kaitan aplikasi mudah alih pelaburan dalam talian yang menipu dengan Binance,” kata FIA, dipetik. oleh Express Tribune dan saluran berita lain. "Soal selidik yang berkaitan juga telah dihantar ke Ibu Pejabat Binance Kepulauan Cayman dan Binance AS untuk menjelaskan perkara yang sama," tambah agensi itu dalam kenyataan akhbar.
Pihak Berkuasa Memerhati Transaksi Kripto Pakistan
FIA mendakwa bahawa ia telah mengenal pasti 26 alamat dompet di Binance yang digunakan untuk memindahkan wang tersebut. “Surat telah ditulis kepada Binance Holdings Limited untuk memberikan butiran akaun dompet blockchain ini serta mendebit menyekatnya,” kata agensi itu, sambil menambah ia juga telah meminta dokumentasi sokongan dan maklumat tentang integrasi aplikasi dengan perdagangan syiling. platform.
Menyedari bahawa Binance ialah "pertukaran mata wang maya tidak terkawal terbesar" di mana rakyat Pakistan telah melabur berjuta-juta dolar, FIA memberi amaran bahawa sekiranya berlaku ketidakpatuhan, unit jenayah sibernya boleh mengesyorkan Bank Negara Pakistan (SBP) mengenakan penalti kewangan. Ia kini telah mula memantau dengan teliti transaksi yang dibuat oleh warga Pakistan di bursa.
Pegawai penguatkuasa undang-undang juga menghubungi aplikasi pemesejan popular Telegram kerana ahli skim itu telah ditambahkan pada pelbagai kumpulan yang menyebarkan isyarat mengenai turun naik harga bitcoin. FIA sedang menyampaikan notis undang-undang kepada pengaruh media sosial yang telah mempromosikan aplikasi dan mengambil langkah untuk menyekat semua akaun bank yang dikaitkan dengan penipuan itu.
Pada bulan Disember, Agensi Penyiasatan Persekutuan membekukan lebih 1,000 akaun bank dan kad yang digunakan oleh pedagang crypto dari Pakistan. Pembelian dan penjualan mata wang kripto masih dilarang di negara ini seperti dalam pekeliling yang dikeluarkan oleh SBP pada April 2018. Walaupun larangan itu, laporan baru-baru ini mendedahkan bahawa rakyat Pakistan telah melabur $20 Billion dalam aset crypto. Panggilan telah meningkat kepada kerajaan untuk mengawal urus niaga berkaitan.
Adakah anda menjangkakan Pakistan akan terus menyekat pelaburan dan perdagangan crypto selepas kes penipuan ini? Beritahu kami di bahagian komen di bawah.
Kredit Imej: Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons
Penafian: Artikel ini hanya untuk tujuan maklumat. Ini bukan tawaran langsung atau permintaan tawaran untuk membeli atau menjual, atau cadangan atau sokongan dari sebarang produk, perkhidmatan, atau syarikat. Bitcoin.com tidak memberikan nasihat pelaburan, cukai, undang-undang, atau perakaunan. Baik syarikat atau pengarang bertanggung jawab, secara langsung atau tidak langsung, atas segala kerosakan atau kerugian yang disebabkan atau diduga disebabkan oleh atau berkaitan dengan penggunaan atau bergantung pada kandungan, barang atau perkhidmatan yang disebutkan dalam artikel ini.
Sumber: https://news.bitcoin.com/pakistanis-lose-millions-to-crypto-scam-pakistan-issues-notice-to-binance/