Pendakwa Tuduh 50 Kiosk ATM Bitcoin Tidak Berlesen Kerana Membantu Penipuan Kripto

Ramai peminat crypto percaya trend ATM Bitcoin yang semakin meningkat akan mendorong lebih banyak penerimaan, memandangkan kemudahan akses. Tetapi Bloomberg dilaporkan tahun lepas bahawa musim sejuk crypto menjejaskan ATM Bitcoin.

Walaupun masyarakat mengadu tentang kesan penurunan ini terhadap penggunaan BTC, satu peristiwa baru-baru ini menunjukkan bahawa pengawal selia mengekang pengendali ATM BTC dan eksekutifnya kerana mendapat manfaat daripada penipu melalui mesin. Pasukan Petugas Penipuan Siber dan Pengubahan Wang Haram Perkhidmatan Rahsia AS merampas lebih 50 kiosk dalam penyiasatan S&P Solutions. 

Penyelesaian S&P Dan Eksekutifnya Menghadapi Caj

Pasukan Petugas Penipuan Siber Dan Pengubahan Wang Haram didakwa S&P Solutions, firma teknologi bitcoin dan tiga eksekutif, Sonny Meraban, Reza Maraban dan William Suriano, kerana mengendalikan 50 kios mata wang kripto tidak berlesen di Ohio. Defendan didakwa mendapat manfaat daripada mangsa penipuan crypto.

Tuduhan lain ialah firma itu menyalahgambar sifat perniagaannya kepada agensi kerajaan yang membolehkannya beroperasi tanpa lesen yang sepatutnya sejak 2018.

S&P Solutions dan eksekutifnya berdepan pertuduhan berbeza, termasuk konspirasi dan pengubahan wang haram. Juri besar di Cuyahoga County mengembalikan dakwaan itu. Suspek telah ditangkap minggu lalu, dan pihak berkuasa menggeledah kediaman mereka di Illinois dan Florida. 

Peguam pendakwa, Andrew Rogalski, menyatakan bahawa penyamar penguatkuasa undang-undang, penipu percintaan, dan pemanggil robot memanfaatkan perlindungan Anti Pengubahan Wang Haram yang tidak wujud dalam sistem firma untuk mengambil wang daripada pengguna.

Dalam kenyataan Rogalski semasa a sidang akhbar, firma itu menyediakan ATM Bitcoin untuk digunakan oleh penipu dengan cekap. Dia juga menceritakan proses yang dilalui penipu menipu mangsa.

Penipu mengarahkan sasaran, terutamanya warga tua atau kumpulan lain yang terdedah, pergi ke ATM Bitcoin of America dan memasukkan wang tunai ke dalam mesin untuk mengumpul BTC dalam dompet yang dikawal secara rahsia oleh penipu.

Dalam satu contoh, seorang mangsa kehilangan $11,250 kepada penipu dalam satu jam selepas membuat tiga transaksi, dan firma itu mengutip yuran 20% untuk setiap transaksi walaupun mereka tahu transaksi itu adalah penipuan. 

Peristiwa terbaru ini membuktikan amaran terkini daripada Pejabat Lapangan Miami FBI tahun lepas bahawa ATM Bitcoin memudahkan aktiviti penipuan terkenal penipu, terutamanya dalam penipuan penyembelihan babi. 

Lagi Butiran Penyiasatan ATM Bitcoin

Pasukan Petugas Penipuan Siber dan Pengubahan Wang Haram US Secret Service sedang menerajui penyiasatan S&P Solution dan para eksekutifnya. Berdasarkan kenyataan Rogalski, pasukan petugas telah merampas sehingga 52 ATM Bitcoin milik S&P Solutions. Walau bagaimanapun, lebih banyak ATM ini masih beroperasi di Ohio dan negeri lain.

Peguam itu juga mendedahkan bahawa firma itu memperoleh keuntungan sehingga $3.5 juta daripada kiosk pada 2021. Ia telah beroperasi sejak 2018 dan didakwa telah mengelak daripada semua keperluan kawal selia. 

Imej pilihan daripada Pexels dan carta daripada Tradingview.com