Banyak penipuan berlaku dalam industri crypto, terutamanya BTC. Jika pelabur tidak berhati-hati, dia akan menjadi mangsa penjenayah siber yang menyamar sebagai projek atau platform yang sah. Kadangkala, sesetengah bursa mungkin menghadapi masalah dan menyebabkan kerugian besar kepada pelabur. Ini adalah kes dengan WEX, BTC-e, dan pertukaran lain yang menyebabkan orang ramai kehilangan dana.
Vinnik ialah warga Rusia yang dikenali sebagai pengendali BTC-e, salah satu pertukaran Bitcoin awal. Pertukaran itu disambungkan kepada peretasan Mt. Gox, pertukaran Bitcoin pertama dengan serangan sebanyak 744,408 BTC.
Walau bagaimanapun, tiada pemulihan untuk dana yang dicuri, dan bursa ditutup pada 2014. Vinnik, di pihaknya, tidak pernah menerima untuk menjalankan BTC-e tetapi berkata dia adalah kakitangan bursa.
Walau bagaimanapun, pada 2017, pihak berkuasa AS menutup bursa BTC dan merampas pelayannya. Vinnik telah ditangkap ketika tinggal bersama keluarganya di sebuah pantai di Greece. Sejak masa penahanannya, terdapat penyeretan di kalangan tiga negara, AS, Rusia, dan Perancis. Mereka bersaing untuk ekstradisi Vinnik, dengan masing-masing menunjukkan dakwaan berbeza terhadapnya.
Satu laporan dari CNN mendedahkan ekstradisi Alexander Vinnik, pengendali pertukaran crypto, ke Amerika Syarikat dari Greece. Pengendali pertukaran kripto telah ditahan di Perancis, tetapi peguam Perancisnya, Frederic Belot, mendedahkan ekstradisinya.
Selepas beberapa percubaan untuk mengekstradisi Vinnik, pihak berkuasa AS membatalkan permintaan mereka beberapa minggu lalu. Dengan pembatalan permintaan itu, Vinnik boleh dipindahkan ke Greece dan kemudian ke Amerika Syarikat.
Pada 2020, mahkamah California mendakwa Vinnik dengan dakwaan beberapa kesalahan jenayah. Ini termasuk penipuan perisian tebusan, pencerobohan dan penggodaman komputer, cincin pengedaran narkotik, skim kecurian identiti dan pegawai awam yang korup.
Perancis Menghukum Vinnik 5 Tahun Penjara Kerana Penipuan BTC
Perancis kemudiannya berjaya pada 2020 kerana mendapat Vinnik, dan mahkamah Perancis menjatuhkan hukuman penjara 5 tahun kepadanya. Vinnik didakwa dengan pengubahan wang haram. Tetapi caj lain seperti konspirasi, peras ugut dan memutarbelitkan sistem proses data automatik telah digugurkan. Selain itu, Mahkamah Rayuan Paris mengekalkan syarat pemenjaraan.
Peguam Vinnik, Belot, tidak menjelaskan mekanisme undang-undang yang digunakan pihak berkuasa AS semasa permintaan ekstradisi mereka. Bagaimanapun, beliau menyebut bahawa jika AS menarik balik permintaannya, ini akan mengaktifkan semula permintaan Greece.
Pelancaran WEX, keturunan pertukaran kripto, berlaku beberapa bulan selepas penutupan BTC-e. WEX mempunyai pasangan dagangan dan reka bentuk laman webnya agak serupa dengan BTC-e. Ia telah menerima akses kepada pangkalan pengguna BTC-e. Selain itu, ia berjanji bahawa ia akan membuat bayaran balik secara beransur-ansur kepada pengguna pertukaran BTC semua kerugian mereka sebelum platform itu ditutup.
Semasa musim panas 2019, WEX menghentikan operasi. Pengguna mengadu mengalami masalah pengeluaran. Selain itu, mereka menyedari bahawa harga BTC menjadi lebih tinggi daripada apa yang ditawarkan oleh bursa lain.
Selain itu, Ketua Pegawai Eksekutif WEX, Dmitri Vasiliev, telah berulang kali ditangkap di negara yang berbeza. Ini termasuk Croatia, Itali dan Poland.
Gambar pilihan dari Pixabay, carta dari TradingView.com
Sumber: https://bitcoinist.com/reports-show-alexander-vinnik-btc-exchange-operator-extradited-to-the-us/