Mangsa Penipuan Mendapat Kembali Bitcoin Bernilai $500K Daripada Pihak Berkuasa AS

Jabatan Kehakiman AS telah berjaya mengembalikan bitcoin yang dicuri oleh penipu kerajaan kepada orang tua.

Peguam AS Dena J. King mengumumkan hari Selasa "pelucuthakan dan pengembalian mata wang kripto yang dicuri kepada [seorang] lelaki tua yang menjadi mangsa penipuan penyamar kerajaan."

Pada 31 Ogos tahun lalu, sejumlah 12.164699 bitcoin bernilai kira-kira $574,766 telah dicuri daripada akaun Coinbase lelaki tua itu oleh individu yang bertindak sebagai ejen kerajaan. 

Selepas enam bulan, siasatan bersama dan prosiding pelucuthakan sivil yang berjaya oleh Biro Siasatan Persekutuan (FBI) dan Coinbase, penipu akhirnya dikenal pasti dan aset curi mangsa telah dirampas. 

“Materi kripto yang dirampas telah dilucuthakkan kepada kerajaan Amerika Syarikat dan akan dikembalikan kepada mangsa,” DOJ mengesahkan.

Menakutkan Mangsa

Penipu itu melakukan penipuan dengan memperdaya lelaki Asheville itu untuk menyangka bahawa dia didakwa terlibat dalam pengedaran dadah dan skim pengubahan wang haram. Oleh itu, semua aset mangsa akan dibekukan. 

Salah seorang penipu, yang mengenal pasti dirinya sebagai "ejen James Hoffman," memberitahu mangsa bahawa dia perlu memasukkan wang ke dalam akaun untuk kerajaan untuk mengesahkan bahawa asetnya tidak terlibat dalam aktiviti jenayah, dedah DOJ.

Selepas mengambil semua maklumat peribadi mangsa dan butiran mengenai akaun kewangannya, suspek kemudian meminta mangsa untuk “menggunakan ratusan ribu dolar dana persaraannya” untuk membeli bitcoin melalui platform mata wang kripto Coinbase. 

Jumlah cap pasaran BTC pada $7.78 bilion pada carta harian | Sumber: TradingView.com

Artikel Berkaitan | India Menguatkan Kripto, Untuk Melancarkan CBDC Sebaliknya

Tiada Bitcoin Atau Pengetahuan Kewangan

Tahun lalu, North Carolinians melaporkan lebih daripada 64,000 penipuan kewangan bernilai $93 juta dalam kerugian, yang lebih tinggi daripada rekod $74 juta pada 2020, menurut Suruhanjaya Perdagangan Persekutuan (FTC), 

Mangsa penipuan selalunya adalah orang tua yang tidak mempunyai kemahiran asas kewangan atau sebarang pengetahuan tentang bitcoin atau mata wang kripto lain dan oleh itu menjadi sasaran mudah penipu, menurut Jabatan Kehakiman.

Penjenayah sering menyamar sebagai cucu dan meminta wang daripada mangsa warga emas dengan alasan bahawa mereka mesti membayar, seperti bil perubatan atau elektrik segera, atau malah tuisyen sekolah anak-anak mereka.

Langkah Berjaga-jaga Tambahan

Dengan lonjakan penipuan kewangan, FBI dan Pejabat Peguam AS menggesa orang ramai, terutamanya warga emas, berhati-hati dalam menangani transaksi.

Berikut adalah beberapa cara untuk mengelak daripada ditipu:

• Jika ia terlalu bagus untuk menjadi kenyataan, perhatikan kesahihannya.
• Jangan berkongsi maklumat peribadi secara terbuka dengan sesiapa, walaupun dengan orang yang anda kenali.
• Bersikap skeptikal terhadap kemenangan dan hadiah loteri secara tiba-tiba.
• Jangan klik pada iklan pop timbul dan mesej ringkas yang muncul dalam e-mel anda.
• Sekat e-mel spam dan panggilan tanpa nama.
• Cuba kurangkan penghantaran kad hadiah, kiriman wang dan mata wang kripto dengan orang yang tidak dikenali.
• Jangan berikan butiran akaun bank anda melainkan transaksi itu terjamin dan sah.
• Jangan berurus niaga dengan pengguna tanpa nama.

Artikel Berkaitan | Binance Merancang Untuk Memperoleh Pembrokeran Sekuriti Brazil

Imej pilihan daripada Kim Komando, carta daripada TradingView.com