Orang Korea Selatan mungkin berada di barisan hadapan. Kerajaan, media dan pengawal selia meningkatkan pengawasan terhadap peranan bank dalam membolehkan peniaga premium kimchi mendapat keuntungan dengan cepat apabila volum dagangan meningkat. Pengawal selia bulan lepas campur tangan untuk memaklumkan bank tentang kegagalan mereka menghalang pedagang daripada menggunakan pindahan kawat untuk membeli token seperti bitcoin (BTC) di luar negara. Peniaga kemudian cuba menjual untuk keuntungan yang lumayan di bursa mata wang kripto domestik.
Jumlah dagangan pelabur runcit telah meroket sebagai tindak balas kepada kenaikan harga BTC baru-baru ini. Akibatnya, terdapat perbezaan harga sehingga 50% antara platform domestik seperti Upbit dan platform antarabangsa seperti Binance.
Dengan membeli BTC daripada penjual di kaunter beberapa peniaga oportunistik telah cuba untuk mendapat keuntungan daripada percanggahan harga tersebut. Kebanyakan orang ini berpangkalan di Jepun, Hong Kong dan Tanah Besar China. Perdagangan pertukaran asing sudah pun tertakluk kepada undang-undang yang ketat di Korea Selatan, dan pegawai di sana telah membandingkannya dengan pengubahan wang haram.
FSS telah mengetahui potensi masalah selama lebih dari setahun, menurut Energy Kyungjae, yang memetik sumber industri perbankan tanpa nama. FSS juga sebelum ini telah memberitahu kebanyakan bank domestik tentang kemungkinan pelanggaran. Saluran media itu selanjutnya menyatakan bahawa agensi itu telah "berkali-kali" pada 2021 mengulangi amarannya.
Pengawal selia dilaporkan menghantar amaran sulit kepada Bank Kookmin, Bank KEB Hana, dan Bank Nonghyup sebagai tambahan kepada Woori dan Shinhan yang disebutkan di atas. Kesemua lima bank nampaknya menerima arahan daripada FSS pada 2021 "untuk berhati-hati tentang perdagangan arbitraj yang bertujuan untuk premium kimchi."
Tetapi siasatan lanjut nampaknya telah menemui rangkaian perniagaan yang kelihatan meragukan yang sesetengah orang telah membuat spekulasi mungkin telah digunakan oleh peserta antarabangsa untuk mencuci wang.
Unit Perisikan Kewangan (FIU) telah menemui maklumat mengenai "berpuluh-puluh transaksi anomali" yang melibatkan syarikat yang tidak dinamakan di Daegu serta insiden berkaitan yang melibatkan syarikat cangkang atau "kertas" yang berpotensi dengan lokasi di seluruh negara.
JUGA BACA: Saham MicroStrategy mencecah paras tertinggi 3 bulan
Sumber: https://www.thecoinrepublic.com/2022/08/04/south-korean-banks-on-radar-as-regulator-investigates-kimchi-premium-bitcoin-irregularities/