- Pendakwaraya Korea Selatan curiga dengan perdagangan pertukaran asing haram
- Badan pemantau berada dalam keraguan yang kuat tentang pengubahan wang haram dan perdagangan forex haram
- FSS akan menentang kedua-dua pemberi pinjaman itu.
Pengubahan Wang Haram atau Urus Niaga Forex Haram?
Satu lagi kes pengubahan wang haram oleh spekulator kripto datang terus dari hati Korea Selatan alasan kewangan. Korea Selatan pendakwa amat curiga tentang kiriman wang asing lebih 2 trilion Won Korea, iaitu kira-kira 1.5 Bilion USD di bank negara itu.
Selepas menerima set data yang berkaitan mengenai pengubahan wang haram daripada Financial Supervisory Services (FSS), Pejabat Pendakwa Daerah Pusat Seoul bersedia untuk menyiasat perkara yang sama. Penyiasat sedang meneliti urus niaga pertukaran asing bernilai 1.3 Trilion won di Shinhan Bank dan baki 800 Trilion Won di Woori Bank. Selain itu, sebahagian daripada urus niaga ini diproses di China, seperti yang dicadangkan oleh laporan itu.
FSS Investigations on Roll
FSS juga mengenal pasti beberapa syarikat yang mungkin terlibat dalam urus niaga sebagai saham margin keuntungan haram menggunakan bitcoin Kimchi Premium. Kimchi Premium menerangkan premium di mana Bitcoin dan mata wang kripto lain berdagang masuk Korea Selatan berbanding pasaran global yang lain, kerana pelabur asing dilarang untuk berdagang secara tempatan dalam pasaran mata wang kripto.
Penyiasat dan pendakwa sedang meneliti dua pemberi pinjaman yang mungkin telah melanggar mana-mana undang-undang untuk membuat perdagangan mata wang asing atau pengubahan wang haram. Terdapat syak wasangka daripada netizen bahawa Terraform Labs mungkin terlibat dalam proses itu secara tidak langsung.
Bergerak lebih jauh, Woori memaklumkan FSS tentang aktiviti perdagangan yang mencurigakan dalam akaun dari salah satu pejabat jualan mereka. Jumlah dagangan adalah besar dan melibatkan pelbagai akaun korporat seperti yang dilaporkan oleh Woori.
kesimpulan
Awal tahun ini, FSS mendenda bank HANA dari Korea Selatan 50 Juta won kerana melanggar peraturan. Ini berlaku apabila cawangan Seoul Hana gagal mengesan forex yang mencurigakan sebanyak 200 Billion won. Melihat kepada intensiti dan kerahsiaan kes itu, pegawai dari dua bank pemberi pinjaman menafikan memberikan sebarang butiran. Mereka seterusnya berkata bahawa FSS akan mendapat kerjasama sepenuhnya daripada pihak kami bagaimanapun, media perlu menunggu sehingga FSS menyelesaikan siasatan dan berkongsi keputusan.
Sumber: https://www.thecoinrepublic.com/2022/07/26/south-korean-prosecutors-firing-up-against-illicit-bitcoin-kimchi-premium-transactions/