Polis Ukraine Menghancurkan Pusat Panggilan Kripto Menipu Pelabur Di Seluruh Eropah – Berita Bitcoin

Penyiasat Ukraine telah mendedahkan skim yang menyasarkan penduduk negara itu dan Kesatuan Eropah dengan pelbagai penipuan kewangan, termasuk beberapa yang berkaitan dengan mata wang kripto. Ahli pertubuhan jenayah menghubungi mangsa mereka melalui pusat panggilan untuk mengumpul maklumat kewangan peribadi.

Pusat Panggilan Ukraine Palsu Menjanjikan Orang Asing Lebihan Keuntungan Daripada Dagangan Kripto

Pegawai dari Jabatan Siasatan Utama Polis Negara Ukraine dan Perkhidmatan Keselamatan Ukraine (SBU) telah memusnahkan kumpulan jenayah menjalankan skim yang direka untuk menyeleweng dana daripada rakyat negara itu dan beberapa negara EU. Ahlinya menawarkan pelabur untuk mengambil bahagian dalam perdagangan pertukaran aset, sekuriti dan komoditi crypto.

Penyiasat mendapati penipu itu menubuhkan rangkaian pusat panggilan dan menampilkan diri mereka sebagai pegawai daripada institusi perbankan negara untuk mendapatkan data kad kredit. Mereka menggunakan peralatan dan perisian berteknologi tinggi yang membolehkan mereka menukar nombor telefon mereka supaya kelihatan seolah-olah nombor tersebut adalah nombor rasmi bank.

Penganjur skim itu menggunakan tapak web palsu dan platform pertukaran untuk perdagangan fiat dan mata wang digital, sekuriti, emas dan minyak. Untuk menarik dana pelaburan mereka menjanjikan lebihan keuntungan dalam tempoh yang singkat, Polis Negara Ukraine memperincikan dalam Sidang akhbar diterbitkan Selasa.

Apatah lagi, penipu itu juga mendapat akses kepada pangkalan data dengan maklumat hubungan warga asing yang telah menjadi sasaran dalam percubaan serupa pada masa lalu. Bagi pihak yang dipanggil "Komuniti broker mata wang kripto," mereka menawarkan mangsa untuk menjejak dan memulangkan mata wang kripto yang dicuri mereka untuk "komisyen."

Selepas menerima perkhidmatan entiti yang tidak wujud, orang-orang ini dihantar butiran untuk pemindahan komisen ke akaun yang dikawal oleh ahli skim jenayah. Selepas menerima dana, "broker" tiba-tiba mengganggu komunikasi dan mata wang kripto yang hilang tidak pernah dikembalikan.

Dalam carian yang dijalankan oleh penguatkuasa undang-undang Ukraine di alamat pusat panggilan, peralatan komputer, telefon bimbit, dan rekod yang mengesahkan aktiviti haram telah dirampas. Jika didapati bersalah di bawah peruntukan Kanun Jenayah Ukraine kerana penipuan berskala besar yang dilakukan oleh kumpulan tersusun dan penggunaan, pengedaran atau penjualan perisian berbahaya, pesalah mungkin berdepan hukuman penjara sehingga 12 tahun.

Adakah anda fikir penipu crypto Ukraine akan disabitkan di mahkamah? Beritahu kami di bahagian komen di bawah.

Lubomir Tassev

Lubomir Tassev ialah seorang wartawan dari Eropah Timur yang celik teknologi yang menyukai petikan Hitchens: "Menjadi penulis adalah apa yang saya lakukan, bukannya apa yang saya lakukan." Selain crypto, blockchain dan fintech, politik dan ekonomi antarabangsa adalah dua sumber inspirasi lain.

Kredit Imej: Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons, Polis Negara Ukraine