Pihak berkuasa AS mengumumkan sabitan berkaitan dengan Bitcoin yang dicuri dari Silk Road

Pejabat Peguam Amerika Syarikat untuk Daerah Selatan New York telah mengumumkan bahawa seorang individu telah mengaku bersalah atas tuduhan penipuan wayar yang berkaitan dengan Bitcoin yang “diperoleh secara tidak sah” daripada pasaran Jalan Sutera pada 2012.

Dalam pengumuman 7 November, Jabatan Kehakiman AS berkata James Zhong mengaku bersalah atas tuduhan penipuan wayar yang berkaitan dengan melaksanakan skim untuk mencuri kira-kira 50,676 Bitcoin (BTC) dari Jalan Sutera. pihak berkuasa merampas Bitcoin dari rumah Zhong di negeri Georgia pada November 2021, pada masa itu jumlah nilai kripto adalah kira-kira $3.36 bilion.

“James Zhong melakukan penipuan wayar lebih sedekad lalu apabila dia mencuri kira-kira 50,000 Bitcoin dari Silk Road,” kata Peguam AS Damian Williams. "Selama hampir sepuluh tahun, keberadaan sebahagian besar Bitcoin yang hilang ini telah menjadi misteri lebih $3.3 bilion."

Williams memetik "penjejakan mata wang kripto terkini" dan "kerja polis kuno yang baik" dalam pihak berkuasa menjejaki dan mendapatkan semula BTC yang dicuri. Ejen khas IRS menyerbu harta Zhong, menemui lebih daripada 50,491 BTC dalam peti besi lantai dan "pada komputer papan tunggal yang tenggelam di bawah selimut dalam tin popcorn" sebagai tambahan kepada satu lagi simpanan lebih daripada 11 BTC, wang tunai $661,900, dan 25 syiling Casascius bernilai kira-kira 174 BTC.

"Kes ini menunjukkan bahawa kami tidak akan berhenti mengikuti wang itu, tidak kira betapa pakarnya tersembunyi, walaupun ke papan litar di bahagian bawah tin popcorn."

Menurut Jabatan Kehakiman, skim Zhong melibatkan penciptaan sembilan akaun di pasaran untuk menyembunyikan identitinya dan mencetuskan lebih daripada 140 transaksi dalam masa yang singkat "untuk menipu sistem pemprosesan pengeluaran Silk Road" untuk menghantar BTC. Dia dapat menyediakan akaun dengan "maklumat minimum" dan tidak menjalankan sebarang penyenaraian atau jualan. Selepas mengeluarkan lebih banyak BTC daripada yang didepositkannya, Zhong mengalihkan dana keluar dari Silk Road dan "menggabungkannya kepada dua jumlah yang bernilai tinggi."

"Sebagai contoh, pada 19 September 2012, Zhong mendepositkan 500 Bitcoin ke dalam dompet Jalan Sutera," kata Jabatan Kehakiman. “Kurang daripada lima saat selepas membuat deposit awal, Zhong melaksanakan lima pengeluaran 500 Bitcoin secara berturut-turut — iaitu, dalam saat yang sama — menghasilkan keuntungan bersih sebanyak 2,000 Bitcoin.”

Berkaitan: DoJ merampas $3.6B dalam bentuk kripto dan menangkap dua berkaitan dengan penggodaman Bitfinex 2016

Silk Road, yang tidak berfungsi selama hampir sepuluh tahun, pada asalnya membenarkan pengguna membeli dan menjual barangan terlarang seperti senjata dan maklumat kad kredit yang dicuri. Walau bagaimanapun, pasaran menarik perhatian FBI kerana banyak penyenaraian adalah untuk dadah haram. 

Pencipta Jalan Sutera Ross Ulbricht telah ditangkap kerana peranannya pada tahun 2013 dan sedang sedang menjalani dua hukuman penjara seumur hidup tanpa kemungkinan parol. Zhong boleh berdepan hukuman penjara sehingga 20 tahun kerana penipuan wayar. Dia dijangka dijatuhkan hukuman pada Februari 2023.