Jabatan Kehakiman AS Memfailkan Tuntutan $60 Juta Terhadap Operator Pembancuh Bitcoin – Berita Bitcoin Peraturan

Jabatan Kehakiman Amerika Syarikat baru-baru ini memfailkan tuntutan mahkamah untuk mendapatkan semula $60 juta yang telah dikenakan ke atas Larry Harmon, pengendali perkhidmatan pencampuran bitcoin yang disasarkan oleh penguatkuasa undang-undang AS pada tahun 2020. Menurut pihak berkuasa AS, Harmon telah menjalankan perniagaan penghantaran wang tanpa lesen .

Pelanggaran Akta Rahsia Bank

Jabatan Kehakiman Amerika Syarikat (DOJ) dilaporkan menyaman Larry Harmon, pengasas pencampur crypto Helix, untuk mendapatkan kembali denda $60 juta yang dikenakan ke atasnya oleh pengawal selia. Menurut Reuters melaporkan, denda, iaitu dikenakan pada tahun 2020, berpunca daripada Harmon yang didakwa melanggar Akta Rahsia Bank persekutuan Amerika Syarikat.

Menurut Rangkaian Penguatkuasaan Jenayah Kewangan (FinCEN), Harmon mengendalikan perniagaan penghantaran wang tanpa lesen. Perniagaan itu, menurut pengawal selia AS, membolehkan pengguna menghantar mata wang maya tanpa nama. Pada 2021, Harmon dilaporkan mengaku bersalah atas tuduhan konspirasi pengubahan wang haram dan berkata dia akan bekerjasama dengan pihak berkuasa persekutuan.

Walau bagaimanapun, menurut pengasas Helix usul untuk menolak difailkan dengan Mahkamah Daerah AS pada 2021, Harmon mendakwa dia "tidak pernah bercadang untuk melanggar undang-undang." Dia menegaskan jika dia tahu pada 2014 — semasa dia memulakan operasi Helix — bahawa "mengendalikan tumbler bitcoin adalah menyalahi undang-undang, dia tidak akan pernah melakukannya."

Tambahan pula, pembancuh Helix menggunakan "sistem dua buta,” yang bermaksud Harmon tidak tahu berapa banyak BTC dihantar melalui platform pencampuran. Menurut laporan itu, peguam Harmon mahupun wakil FinCEN tidak menjawab pertanyaan media mengenai keputusan DOJ untuk mendakwa.

Mengenai kes jenayah terhadap Harmon, laporan itu berkata pengasas Helix telah bersetuju untuk membayar $311,000 sebagai restitusi. Laporan itu menambah bahawa hukuman Harmon telah ditangguhkan sementara menunggu kerjasamanya dengan kerajaan AS.

Apakah pendapat anda tentang cerita ini? Beritahu kami pendapat anda di bahagian komen di bawah.

Terence Zimwara

Terence Zimwara ialah wartawan, pengarang dan penulis yang memenangi anugerah Zimbabwe. Beliau telah menulis secara meluas tentang masalah ekonomi beberapa negara Afrika serta bagaimana mata wang digital boleh menyediakan laluan melarikan diri kepada orang Afrika.

Kredit Imej: Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons