Pasangan Ilya Lichtenstein dan isterinya Heather Morgan telah ditangkap atas tuduhan bertanggungjawab atas penggodaman Bitfinex pada 2016. Pasangan itu dituduh cuba untuk mencuci lebih daripada 119,000 BTC dana yang dicuri daripada bursa itu.
Khususnya, Jabatan Kehakiman menegaskan bahawa beberapa dana telah dihantar ke dompet digital yang dikawal oleh Ilya Lichtenstein. Selain mencuri nilai $4.5 bilion, pasangan itu berpotensi bertanggungjawab untuk memulakan lebih daripada 2,000 transaksi tanpa kebenaran yang membolehkan mereka mendapatkan dana tidak wajar pengguna lain.
Menurut Jabatan Kehakiman, ia adalah salah satu kes terbesar setakat ini berkaitan dengan jenayah mata wang kripto. Data yang ada menunjukkan bahawa Lichtenstein dan Morgan cuba menyembunyikan tindakan mereka dengan memulakan sejumlah besar transaksi blockchain. Walau bagaimanapun, pemantauan rapi terhadap keseluruhan proses oleh pakar penguatkuasaan undang-undang membolehkan mereka menentukan kebenaran dan mengenal pasti orang yang bertanggungjawab untuk transaksi dan percubaan pengubahan wang haram tersebut. Kes ini juga menggambarkan keberkesanan usaha keadilan jenayah yang lebih tinggi dari segi menyiasat jenayah dalam bidang digital, termasuk yang melibatkan Bitcoin.
Umum mengetahui bahawa Bitfinex sebelum ini menawarkan pampasan ratusan juta kepada agensi atau individu yang dapat mengenal pasti penggodam yang bertanggungjawab terhadap jenayah ini. Kebimbangan awam yang lebih tinggi mengenai kes itu juga merupakan punca kemungkinan respons kerajaan yang berkesan dengan pengumpulan semua data yang berkaitan daripada semua sumber yang tersedia.
Pada masa ini, pegawai persekutuan telah berjaya merampas 94,000 BTC yang dicuri bernilai sekitar $3.6 bilion. Siasatan lanjut dan penyertaan Jabatan Kehakiman akan menentukan tahap kesalahan pasangan itu dan sekatan yang akan dikenakan terhadap mereka. Walaupun keputusan undang-undang muktamad masih tidak diketahui, skop bukti nampaknya agak besar, menunjukkan kemungkinan tinggi untuk sabitan pada bulan-bulan berikutnya.
Kes ini juga penting untuk mencipta duluan penyiasatan undang-undang masa depan jenayah siber yang melibatkan Bitcoin dan mata wang kripto lain. Kepercayaan yang dipegang secara meluas tentang jenayah sedemikian yang mustahil untuk disiasat telah terbukti salah dengan implikasi positif terhadap penguatkuasaan undang-undang di AS dan negara lain.
Sumber: https://zycrypto.com/bitfinex-us-marks-largest-single-seizure-of-bitcoin-in-dojs-history-with-94000-btc-seized/