Sunacrip Venezuela Mengetatkan Kawalan terhadap Transaksi yang Dibuat Menggunakan Pertukaran Tanpa Kebenaran – Berita Bitcoin

Sunacrip, badan pemerhati mata wang kripto Venezuela, telah mengeluarkan peruntukan dalaman baharu yang mentakrifkan garis panduan yang akan dipatuhinya dalam menangani laporan aktiviti mencurigakan yang berkaitan dengan platform teknologi kewangan. Dokumen itu menerangkan bahawa penggunaan platform yang tidak dibenarkan mungkin merupakan aktiviti yang mencurigakan, yang kononnya boleh membawa kepada penalti $15,000 untuk pelanggannya.

Sunacrip Menerbitkan Penyediaan Dalaman mengenai Aktiviti Fintech

Sunacrip, badan pemerhati mata wang kripto Venezuela, sedang berusaha untuk mengawal pergerakan yang dilakukan oleh rakyat Venezuela menggunakan mata wang kripto dan aset lain menggunakan platform fintech. Organisasi itu mengeluarkan yang baru rezeki yang mewujudkan mekanisme untuk menangani aktiviti yang mencurigakan, termasuk pada platform fintech.

Providence, yang merupakan dokumen dalaman yang ditandatangani oleh Joselit Ramirez, ketua organisasi, berusaha untuk memasukkan arahan Pasukan Petugas Tindakan Kewangan (FATF) yang berbeza dalam proses kerjanya untuk mengesan skim pengubahan wang haram dan pembiayaan keganasan. Venezuela bukan sebahagian daripada FATF pada masa ini kerana sekatan yang dihadapi negara itu di peringkat antarabangsa.

Peruntukan dalaman menyatakan bahawa menggunakan pertukaran tanpa kebenaran mungkin dianggap sebagai isyarat amaran yang boleh dilaporkan kepada organisasi perisikan kewangan negara untuk disiasat dan dibenarkan. Walaupun memo itu tidak menunjukkan penalti yang boleh digunakan untuk pelanggaran ini, undang-undang lain yang berkaitan mentakrifkan sekatan untuk menggunakan aset crypto tanpa kebenaran, menetapkan penalti sehingga $15,000.

Mengganggu Penggunaan Kripto

Set langkah baharu ini mungkin menjejaskan pengguna beberapa bursa seperti Binance, yang walaupun digunakan secara meluas oleh komuniti crypto di negara ini, tidak mempunyai pendaftaran dan kebenaran rasmi dengan institusi tersebut. Pengguna bursa mungkin melarikan diri ke platform lain untuk mengelakkan sekatan ini. Pertukaran popular lain di negara ini tidak terdapat dalam senarai pertukaran yang dibenarkan sama ada.

Pada bulan Januari, Sunacrip dibatalkan lesen dua bursa dan dimaklumkan tentang yang diberi kuasa oleh organisasi, meninggalkan beberapa nama penting seperti Binance, keluar. Pada masa itu, Ramirez memberitahu pengguna untuk mengelak daripada menggunakan pertukaran yang tidak dibenarkan ini.

Tetapi bukan sahaja pertukaran mata wang kripto yang terjejas oleh peraturan ini. Platform fintech dan perkhidmatan pertukaran fiat yang beroperasi di negara ini juga akan dimasukkan ke dalam skop peruntukan ini.

Raul Velásquez, seorang peguam Venezuela dan peminat mata wang kripto, menyatakan bahawa unit risikan kewangan negara memang mempunyai fakulti untuk memerlukan maklumat daripada institusi kripto dan juga bank. “Fiat di atas dan di luar tanjakan amat terdedah untuk diawasi. Bagaimanapun, ini adalah tugas yang sangat mahal dan rumit untuk institusi kerajaan.” Beliau menyimpulkan dengan menunjukkan adalah sangat pelik bahawa dokumen itu tidak diterbitkan dalam warta rasmi negara, ini merupakan prosedur wajib untuk semua dokumen seumpama ini.

Apakah pendapat anda tentang rezeki baharu Sunacrip yang menetapkan garis panduan mengenai aktiviti yang mencurigakan pada platform fintech? Beritahu kami di bahagian komen di bawah.

Sergio Goschenko

Sergio ialah wartawan mata wang kripto yang berpangkalan di Venezuela. Dia menyifatkan dirinya lewat bermain, memasuki dunia kriptosfera apabila kenaikan harga berlaku pada Disember 2017. Mempunyai latar belakang kejuruteraan komputer, tinggal di Venezuela, dan terjejas oleh ledakan mata wang kripto di peringkat sosial, dia menawarkan sudut pandangan yang berbeza tentang kejayaan kripto dan cara ia membantu mereka yang tidak mempunyai akaun bank dan kurang mendapat perkhidmatan.

Kredit Imej: Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons