- Pada 23 November, dompet crypto yang dikaitkan dengan pertukaran yang tidak lagi berfungsi, iaitu, pertukaran BTC-e, menyaksikan transaksi 10,000 Bitcoin, dianggarkan kira-kira $165 juta.
- Jumlah itu dihantar dari dompet ke dua alamat tanpa nama dan berbeza.
Daripada 10,000 Bitcoin, kira-kira 3,500 bitcoin dihantar ke dompet tanpa nama. Selepas ini, 300 Bitcoin dari alamat itu telah dihantar ke alamat lain. Jumlah itu dibahagikan kepada banyak bahagian dan dimajukan ke banyak dompet berbeza yang tidak dikaitkan dengan mana-mana perkhidmatan jagaan yang terkenal.
Sehingga kini, corak penghantaran Bitcoin masih perlu ditemui. Ada kemungkinan jumlah itu dihantar ke dompet lain yang dimilikinya, dompet lain dimiliki orang lain atau ditukarkan kepada wang fiat. Jumlah baki 6,500 telah diketepikan.
Pada 2017, Biro Penyiasatan Persekutuan (FBI) melarang pertukaran itu berfungsi selanjutnya. Bursa itu dituduh melakukan pengubahan wang haram selepas menguruskan AS$9 bilion yang dikira dalam tempoh masa pelancarannya, iaitu, 2011 dan 2017.
Pengarah dan penyelia operasi BTC-e tertuduh, Alexander Vinnik, telah ditangkap di Greece pada 25 Julai 2017, oleh Jabatan Kehakiman AS. Pengendali itu juga dituduh melakukan pengubahan wang haram yang diperoleh dalam penggodaman terkenal bursa kripto Mt. Gox Co. Ltd. Pengendali itu dipenjarakan selama lima tahun di Perancis pada 2020 dengan dakwaan dana pengubahan wang haram sebelum diserahkan kepada United Negeri pada tahun 2017.
Komen mengenai pengaktifan secara tiba-tiba
Mengenai perkara ini, Ki Young Ju, pengasas bersama dan Ketua Pegawai Eksekutif crypto quant, menyiarkan Tweet di Twitter di mana dia berkongsi carta, menyebut bahawa "tidak hairanlah, ia adalah daripada penggodam, serupa dengan banyak Bitcoin lama. Ia adalah BTC-e pertukaran dompet yang dikaitkan dengan penggodaman Mt. Gox 2014.”
"Mereka menghantar 65 Bitcoin kepada @hitbtc, tidak lebih daripada beberapa jam yang lalu, jadi ia bukan lelongan kerajaan," tambahnya lagi.
Sumber: https://www.thecoinrepublic.com/2022/11/24/wallet-associated-with-suspended-btc-e-suddenly-activates-know-what-happened/