Pemilik Bersama Wex Exchange Dilaporkan Ditahan di Rusia – Bertukar Berita Bitcoin

Pihak berkuasa di Rusia telah menahan seorang usahawan crypto yang dikaitkan dengan pertukaran mata wang kripto yang tidak dikenali yang disyaki menggelapkan dana dan harta benda. Menurut laporan media, orang yang ditahan itu adalah salah seorang pemilik Wex, pengganti pertukaran BTC-e yang terkenal itu.

Pemilik Wex Exchange Ditangkap di Rusia

Agensi penguatkuasaan undang-undang Rusia telah menahan seorang lelaki yang dituduh mencuri aset kewangan dan lain-lain daripada pertukaran mata wang kripto, Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri (MVD) mengumumkan Selasa. Suspek didakwa mengawal sejumlah besar dalam mata wang kripto dan pergerakan mereka antara dompet.

Penyiasat percaya dia mengeluarkan sebahagian daripada dana itu dan memperuntukkannya. Orang itu digari di hotel lapangan terbang persendirian di daerah bandar Serpukhov di wilayah Moscow dengan dua beg pakaian memegang 190 juta rubel Rusia dalam bentuk wang tunai ($1.7 juta), kenyataan akhbar itu terperinci.

Pegawai dari MVD, Perkhidmatan Keselamatan Persekutuan (FSB), dan badan pemerhati kewangan Rusia, Rosfinmonitoring, melakukan 29 carian di kediaman mereka yang ditangkap dan rakan sejenayahnya di Moscow, St. Petersburg, Novosibirsk dan Yalta. 50 juta rubel lagi, $1 juta, €70,000, peralatan komputer, dompet kripto perkakasan, barangan mewah dan dokumen telah dirampas.

Walaupun orang yang ditahan, mahupun pertukaran dinamakan oleh pihak berkuasa, outlet berita crypto Forklog memetik CEO Indefibank Sergey Mendeleev yang mendakwa lelaki itu adalah Aleksey Bilyuchenko, pengasas bersama Wex, pernah menjadi platform dagangan crypto terbesar di Rusia, yang pernah dilancarkan pada 2017 sebagai a pengganti BTC-e. Yang terakhir ditutup awal tahun itu berikutan penahanan salah seorang pengendalinya di Greece, Alexander Vinnik.

Pemilikan Bilyuchenko terhadap Wex telah didedahkan oleh BBC. Seorang lagi warga Rusia, Dmitry Vasiliev, adalah pemilik rasmi bursa itu. Pada bulan September, akhbar Poland dilaporkan bahawa Vasiliev telah ditangkap di lapangan terbang Warsaw pada 11 Ogos dan sedang menunggu ekstradisi ke Kazakhstan. Pada bulan Disember, berita keluar bahawa dia telah dikeluarkan dan telah kembali ke Rusia.

Pada 2018, Wex telah dijual kepada Dmitry Khavchenko, bekas pejuang Republik Rakyat Donetsk yang memisahkan diri di Ukraine yang kemudiannya mendaftarkan pengendali bursa itu, syarikat World Exchange Services yang berpangkalan di Singapura, di bawah nama anak perempuannya, Daria. Pertukaran itu bankrap pada tahun itu. Menurut anggaran oleh sekumpulan pengguna Wex, jumlah kerugian melebihi $400 juta.

Adakah anda menjangkakan penahanan lain berkaitan dengan pertukaran crypto Wex dan BTC-e? Beritahu kami di bahagian komen di bawah.

Lubomir Tassev

Lubomir Tassev ialah seorang wartawan dari Eropah Timur yang celik teknologi yang menyukai petikan Hitchens: "Menjadi penulis adalah apa yang saya lakukan, bukannya apa yang saya lakukan." Selain crypto, blockchain dan fintech, politik dan ekonomi antarabangsa adalah dua sumber inspirasi lain.

Kredit Imej: Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons