Alat forensik rantaian blok membolehkan pengguna mendapatkan pandangan berharga daripada sejumlah besar data rantaian blok. Alat ini, yang membolehkan pengguna mengesan aliran dana pada rantaian blok, digunakan oleh penguatkuasa undang-undang dan perniagaan mata wang kripto yang ingin mengelak daripada menjalankan perniagaan dengan entiti yang mencurigakan.
Apakah forensik blockchain?
Kecuali mata wang kripto khusus yang dikenali sebagai syiling privasi, rantaian blok paling popular yang digunakan hari ini mempunyai lejar urus niaga yang telus sepenuhnya. Semua transaksi yang pernah dibuat dengan mata wang kripto seperti Bitcoin dan Ethereum dapat dilihat oleh semua orang.
Walau bagaimanapun, menavigasi sejumlah besar data urus niaga yang disimpan pada rantaian blok adalah sesuatu yang mudah.
Rantaian sekat tidak mementingkan identiti dunia sebenar, dan alamat mata wang kripto tidak boleh dibaca manusia – pada mata manusia, alamat mata wang kripto muncul sebagai rentetan huruf dan nombor yang kelihatan rawak.
Butiran transaksi Bitcoin (dipilih secara rawak). Sumber imej: Blockchain.com
Oleh itu, adalah penting untuk mempunyai alat yang boleh menstruktur dan mengatur data blok secara automatik, alamat teg yang dikaitkan dengan individu dan organisasi tertentu serta menganalisis aliran transaksi.
Forensik rantaian blok ialah cabang forensik digital di mana data blokchain dianalisis untuk mengumpulkan maklumat tentang aktiviti jenayah. Terdapat banyak alat forensik blockchain yang berbeza tersedia di pasaran yang boleh digunakan oleh kedua-dua penguatkuasa undang-undang serta perniagaan mata wang kripto untuk mengesan aktiviti yang mencurigakan.
Alat forensik rantaian blok boleh membantu agensi penguatkuasaan undang-undang menangkap penjenayah yang memindahkan dana pada rantaian blok - contohnya termasuk penggodam, pengedar dadah web gelap dan pengubahan wang haram. Sementara itu, syarikat mata wang kripto boleh menggunakan alat ini untuk mengelak daripada menjalankan perniagaan dengan penjenayah dan kekal mematuhi peraturan AML dan CTF.
Adalah penting untuk memahami teknik dan alat yang sama yang digunakan untuk mengesan penjenayah dan mengesan aktiviti yang mencurigakan pada rantaian blok juga boleh digunakan untuk mengesan pengguna yang sah. Sebagai contoh, mengetahui apa yang individu dan firma "wang pintar" lakukan pada blockchain boleh memberikan kelebihan yang ketara dalam pasaran.
Alat Forensik Blockchain Terbaik pada 2024
Tanpa berlengah lagi, mari kita mulakan dengan pilihan alat forensik blockchain terbaik kami pada tahun 2024. Kami telah memastikan untuk menyerlahkan penyelesaian forensik kripto peneraju industri yang digunakan oleh perniagaan crypto terkemuka, serta penyiasat.
1. Analisis rantaian
Chainalysis ialah syarikat peneraju industri untuk forensik dan perisikan blockchain. Produk utama syarikat itu dipanggil Reactor, dan ia membolehkan pelanggan menganalisis aktiviti blockchain secara terperinci dan menghubungkannya dengan aktiviti dunia sebenar.
Reaktor boleh digunakan untuk menjejaki kedua-dua pelaku yang haram dan sah pada rantaian blok dan termasuk kedua-dua data yang dikumpul oleh Chainalysis serta sumber OSINT (sumber terbuka).
Walaupun Chainalysis mungkin paling terkenal dengan alatannya yang membolehkan penguatkuasaan undang-undang menyiasat jenayah kewangan pada blockchain, syarikat itu juga menawarkan beberapa produk yang disesuaikan untuk kegunaan komersial.
Sebagai contoh, produk Playbook syarikat membolehkan pasukan di sebalik aplikasi berasaskan blokchain untuk mendapatkan pandangan mendalam tentang aktiviti pengguna mereka. Terdapat juga Chainalysis Kryptos, yang menyediakan metrik perniagaan mata wang kripto yang mendalam yang membolehkan syarikat memperoleh cerapan tentang pesaing terbesar mereka.
2. Eliptik
Elliptic ialah firma perisikan blockchain yang menyediakan dompet mata wang kripto dan penyelesaian penyaringan transaksi.
Produk Elliptic Lens syarikat direka untuk perniagaan yang perlu memantau dompet mata wang kripto untuk memastikan mereka tidak menjalankan perniagaan dengan entiti yang dikaitkan dengan aktiviti haram seperti pengubahan wang haram, penipuan atau pembiayaan pengganas. Perisian ini menyediakan skor risiko untuk dompet yang dianalisisnya, membolehkan perniagaan membenderakan dompet secara automatik yang melebihi ambang risiko yang ditentukan.
Penyelesaian perisikan blok Elliptic mempunyai keupayaan rantaian silang, yang membolehkan mereka mengesan pergerakan dana merentasi rantaian blok yang berbeza. Ini termasuk rantaian blok seperti Bitcoin, Ethereum, Cardano, Avalanche dan beberapa yang lain.
Syarikat itu juga menyediakan penyelesaian Elliptic Navigator, yang direka untuk menyaring mata wang kripto dalam masa nyata, serta platform Elliptic Investigator, yang bertujuan untuk memperkemas proses penyiasatan blockchain.
3. Ciphertrace
Ciphertrace menyediakan produk yang membolehkan perniagaan mata wang kripto memantau transaksi dan mengenal pasti aktiviti dan risiko yang mencurigakan. Syarikat itu juga mempunyai produk forensik crypto yang digunakan oleh agensi penguatkuasaan undang-undang untuk menyiasat aktiviti blockchain.
Tiga penyelesaian utama Ciphertrace dipanggil Armada, Inspektor dan Sentry.
Armada direka bentuk untuk institusi kewangan yang perlu memantau transaksi berkaitan kripto untuk tanda-tanda aktiviti berisiko atau penipuan.
Inspektor direka untuk forensik mata wang kripto, kerana ia memanfaatkan pangkalan data yang sangat besar yang mengikat entiti dunia sebenar kepada alamat mata wang kripto.
Penyelesaian Sentry syarikat, sebaliknya, khusus untuk pertukaran kripto dan meja perdagangan OTC yang memerlukan pemantauan transaksi untuk mematuhi keperluan AML (anti pengubahan wang haram).
Ciphertrace telah diperoleh oleh gergasi perkhidmatan kewangan Mastercard pada 2021. Mastercard berkata ia merancang untuk menggabungkan teknologi Ciphertrace dan kehebatan AI dengan keupayaannya sendiri, dan menggunakannya untuk memperkukuh perlindungan pengguna dan penawaran pematuhan mereka.
4. Kristal
Crystal ialah sebuah syarikat yang menawarkan alat analisis forensik blockchain. Syarikat itu juga menyediakan perkhidmatan penyiasatan dan laporan untuk mereka yang ingin melindungi aset dan reputasi crypto mereka, bersama-sama dengan latihan dan pensijilan dalam pematuhan dan penyiasatan crypto.
Produk utama syarikat, Crystal Expert, boleh digunakan oleh kedua-dua penyiasat serta kakitangan pematuhan perniagaan mata wang kripto yang ingin meningkatkan pematuhan AML dan KYC mereka. Pakar Kristal menyokong lebih daripada 300 blok blok yang berbeza, termasuk lebih daripada 3,800 aset kripto berbeza secara keseluruhan.
Di laman web Crystal, anda boleh mengakses versi asas perisian syarikat yang dipanggil Crystal Lite. Alat percuma untuk digunakan ini boleh berguna jika anda ingin menggambarkan aliran dana yang dikaitkan dengan alamat mata wang kripto.
5. Arkham Intelligence
Arkham Intelligence ialah platform analitik blockchain yang menyokong rangkaian luas, termasuk Bitcoin, Ethereum, BNB Chain, TRON dan banyak lagi. Ia berfungsi sebagai hibrid antara penjelajah blokchain, yang membolehkan pengguna melihat maklumat terperinci tentang transaksi dan alamat blokchain, dan penjejak paus crypto, yang memfokuskan pada pemantauan aktiviti pemegang mata wang kripto yang besar.
Platform ini terbukti sangat berharga bagi mereka yang berminat untuk menjejaki paus crypto tertentu. Sebagai contoh, jika anda cuba mengenal pasti pemilik alamat blockchain tertentu, Arkham Intelligence selalunya memberikan pandangan yang paling boleh dipercayai (sekurang-kurangnya antara pilihan yang tersedia secara percuma).
Salah satu aspek terbaik Arkham Intelligence ialah sesiapa sahaja boleh mendapatkan sejumlah besar maklumat daripada platform secara percuma.
Mereka yang memerlukan perisikan blockchain yang sangat spesifik boleh menggunakan platform Intel Exchange Arkham Intelligence untuk membeli intel pada dompet cryptocurrency tertentu. Maklumat ini tidak disediakan oleh pasukan di belakang Arkham Intelligence sendiri, tetapi oleh penyelidik rantaian yang ingin mengewangkan kepakaran mereka.
Garis bawah
Jika anda berminat dengan alat dan perkhidmatan forensik blok, anda berkemungkinan besar ingin mendapatkan pandangan yang lebih mendalam dengan menganalisis aktiviti rantaian blok. Walaupun kebanyakan penyelesaian forensik blockchain memerlukan pembayaran (ketara), anda boleh mendapatkan jumlah maklumat yang mengejutkan menggunakan penjejak paus crypto percuma.
Sumber: https://coincodex.com/article/40006/blockchain-forensics/