Ketelusan data telah menjadi titik fokus untuk industri mata wang kripto, tetapi kegagalan FTX telah menunjukkan bahawa pertukaran berpusat (CEX) tidak cukup telus. Setakat ini, firma analisis kripto nampaknya tidak mampu menjejaki urus niaga untuk membantu mencegah keruntuhan seperti FTX.
Semua Bitcoin (BTC) urus niaga tersedia secara umum dalam rantaian, yang bermaksud orang ramai boleh menjejaki transaksi apabila menghantar kripto dari satu alamat ke alamat yang lain. Walau bagaimanapun, ini tidak berlaku ketika berinteraksi dengan pertukaran crypto terpusat.
Cointelegraph bercakap dengan eksekutif di firma perisikan blockchain — termasuk Chainalysis, Nansen dan Whale Alert — untuk mendapatkan lebih banyak cerapan tentang penjejakan transaksi CEX haram dalam rantaian.
Chainalysis, platform data blockchain utama yang bekerjasama dengan banyak kerajaan di seluruh dunia, berkata pada masa ini tiada alat penjejakan dalam rantaian yang boleh mengesan dana melalui CEX.
“Chainalysis — atau mana-mana alat analisis blockchain lain — tidak dapat mengesan dana melalui perkhidmatan terpusat kerana cara perkhidmatan ini menyimpan dan mengurus dana yang didepositkan oleh pengguna sememangnya menjadikan pengesanan selanjutnya tidak tepat,” kata jurucakap Chainalysis kepada Cointelegraph.
"Walaupun anda boleh mengesan melalui pertukaran berpusat, analisis dalam rantaian sahaja tidak boleh mendedahkan niat penipuan di sebalik transaksi," kata wakil itu. Jurucakap itu menegaskan itu Lembaran imbangan luar rantaian Alameda yang bocor adalah perkara pertama yang mendedahkan bahawa ada sesuatu yang tidak kena.
Walaupun analisis blockchain boleh menjejaki deposit pada CEX, tidak ada cara untuk mengakses liabiliti mereka, menurut penganalisis Nansen Andrew Thurman. “FTX menghentikan pengeluaran apabila mereka masih mempunyai lebih satu bilion dalam pelbagai aset digital. Kami kini tahu mereka mempunyai jumlah liabiliti yang jauh lebih besar,” katanya.
Thurman juga berhujah bahawa model bukti rizab - yang usaha CEX yang semakin popular untuk membuktikan ketelusan — ialah "hanya separuh sukatan, tetapi ia bagus."
Walaupun analisis blokchain setakat ini mempunyai peluang terhad dalam menjejaki urus niaga CEX haram, beberapa perkhidmatan pemantauan cuba membuktikan bahawa industri mungkin dapat mencegah isu seperti nahas FTX suatu hari nanti.
"Kami sedang melakukan semakan baki sejarah pada alamat FTX kami yang diketahui - deposit dan alamat lain yang berkaitan - untuk menentukan sama ada ini dapat dikesan lebih awal," kata pengasas bersama Whale Alert dan Ketua Pegawai Eksekutif Frank van Weert kepada Cointelegraph pada bulan November.
Whale Alert sejak itu terpaksa meninggalkan projek itu kerana ia tidak mempunyai sumber yang mencukupi untuk mengimbas data selama dua tahun dengan betul. "Ia memerlukan sedikit kuasa pengkomputeran, yang kami tidak ada," kata CEO itu.
Van Weert juga menyatakan bahawa "ada kemungkinan untuk menjejaki pertukaran" tetapi platform seperti Coinbase dan FTX menjadikannya lebih rumit untuk menjejak syiling masuk kerana mereka tidak menggunakan dompet panas. Beliau menambah bahawa bursa "sangat enggan untuk bekerjasama," dengan ramai daripada mereka enggan mengulas mengenai penemuan Whale Alert atas sebab "keselamatan".
Ketua Pegawai Eksekutif Whale Alert menekankan bahawa seluruh industri kripto bertanggungjawab terhadap kejatuhan FTX, dengan menyatakan:
“Setakat ini, tumpuan industri tertumpu kepada keuntungan berbanding infrastruktur yang betul. Satu-satunya cara untuk pulih daripada kucar-kacir adalah untuk mendapatkan semula kepercayaan orang ramai atas dasar ketelusan yang betul, yang tidak datang daripada audit Merkle Tree.”
Walau bagaimanapun, menurut beberapa eksekutif industri, platform analisis blockchain tidak berminat untuk menangkap pemain haram dalam rantaian di tempat pertama.
“Pertama, analisis blockchain tidak benar-benar melakukan apa-apa, dan kedua, mereka tidak tertumpu pada penipuan dan transaksi yang mencurigakan di peringkat pertukaran. Pelanggan mereka adalah pertukaran, dan anda tidak menggigit tangan yang memberi makan kepada anda,” kata penyokong Bitcoin Samson Mow kepada Cointelegraph.
Sumber: https://cointelegraph.com/news/blockchain-analytics-unable-to-prevent-ftx-level-illicit-schemes