Coinbase Memperkukuh Langkah-Langkah Pembiayaan Anti-Keganasan Melalui Analitis Blockchain

Dalam era di mana mata wang digital semakin mendapat perhatian, memastikan pencegahan penyalahgunaannya adalah yang terpenting. Pada 17 Oktober 2023, Coinbase, sebuah bursa mata wang kripto berprestij, menggariskan strateginya untuk memerangi aktiviti kewangan haram, terutamanya memfokuskan pada menggagalkan pembiayaan keganasan, melalui catatan blog rasmi. Perkara penting ialah pendirian yang tidak berbelah bahagi yang tiada mata wang – sama ada fiat, emas atau mata wang kripto – harus digunakan dalam menyokong Hamas atau mana-mana entiti pengganas lain. Ini berlandaskan prinsip menjaga alam crypto bersih daripada aktiviti jahat yang boleh mencemarkan reputasinya yang semakin berkembang.

Coinbase menyatakan rangka kerja pematuhan tegar yang bertujuan untuk menghapuskan pelakon yang berniat jahat yang ingin memanfaatkan mata wang kripto untuk usaha yang menyalahi undang-undang. Rangka kerja ini merangkumi semakan Kenali Pelanggan Anda (KYC), saringan sekatan, pelaporan aktiviti yang mencurigakan, ditambah pula dengan memupuk perkongsian kukuh dengan pihak berkuasa penguatkuasaan undang-undang. Langkah-langkah ini adalah penting dalam mengesan dan mencegah aktiviti haram di platform.

Analisis rantaian blok muncul sebagai asas dalam usaha ini. Dengan memanfaatkan kuasa teknologi blockchain, Coinbase, bersama-sama dengan agensi penguatkuasaan undang-undang, berusaha untuk mengesan, melaporkan dan menghalang saluran pembiayaan organisasi pengganas. Sifat lejar blockchain yang tidak berubah menjadikan urus niaga lebih dapat dikesan, dengan itu bertindak sebagai penghalang kepada pelaku yang berniat jahat.

Dengan 400 kakitangan berdedikasi yang merangkumi pematuhan, undang-undang dan jabatan penyiasatan, Coinbase mempamerkan infrastruktur yang teguh untuk menangani aliran kewangan haram. Kehadiran kakitangan berpengalaman, yang sebahagiannya pernah berkhidmat dalam agensi keselamatan negara dan penguatkuasaan undang-undang kerajaan, meningkatkan lagi keberkesanan langkah-langkah ini. Antara alat teknologi yang digunakan ialah alat Sanctions Screening yang memudahkan pengesanan pantas dan menghentikan transaksi berkaitan sekatan, terutamanya yang berkaitan dengan kumpulan pengganas.

Naratif itu juga memberi penerangan tentang analisis perbandingan antara sistem kewangan tradisional dan mata wang kripto dalam konteks pembiayaan keganasan. Bertentangan dengan tanggapan salah biasa, bahagian terbesar pembiayaan pengganas masih disalurkan melalui medium kewangan tradisional seperti wang tunai. Mata wang kripto, dengan rangka kerja transaksi yang boleh dikesan, memberikan alternatif yang lebih telus yang berpotensi menghalang aliran kewangan haram.

Laporan itu menekankan keperluan untuk rangka kerja pengawalseliaan yang jelas di AS untuk mengurangkan risiko yang berkaitan dengan urus niaga mata wang kripto luar pesisir yang dikaitkan dengan aktiviti haram. Dengan memupuk landskap mata wang kripto terkawal, AS boleh memastikan pematuhan terhadap peraturan anti pengubahan wang haram dan sekatan, dengan itu meminimumkan potensi penyalahgunaan aset digital.

Kebimbangan penting yang dibangkitkan ialah kaitan pembiayaan Hamas yang dilaporkan kepada aset digital yang diuruskan oleh entiti luar pesisir di luar bidang kuasa undang-undang AS. Ini menekankan keperluan untuk peraturan yang ketat untuk memastikan urus niaga mata wang kripto dalam bidang kuasa terkawal, mengurangkan risiko aktiviti haram.

Sebelum wacana oleh Coinbase tentang memerangi pembiayaan keganasan, persamaan boleh dibuat dengan tindakan kerjasama Binance dengan pihak berkuasa Israel untuk menghentikan pengumpulan dana crypto Hamas. Pada 10 Oktober, pegawai Israel, dibantu oleh Binance, membekukan akaun mata wang kripto yang dikaitkan dengan Hamas, menyiarkan peningkatan ganas mereka.

Inisiatif ini, mencerminkan etos pembiayaan anti-keganasan Coinbase, menggariskan peranan penting bursa crypto dan keperluan yang amat diperlukan untuk rangka kerja pengawalseliaan yang teguh untuk mengekang aliran kewangan haram dalam sfera crypto.

Sumber gambar: Shutterstock