Satu pasukan penyelidik dari Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg baru-baru ini menerbitkan kertas perincian kaedah yang boleh digunakan oleh penyiasat dan mahkamah untuk menentukan kesahihan data tanpa nama pada rantaian blok Bitcoin (BTC).
Kertas pracetak pasukan itu, "Skim Argumentasi untuk Penyahnamaan Blockchain," membentangkan pelan tindakan untuk menjalankan, mengesahkan dan membentangkan penyiasatan terhadap jenayah yang melibatkan transaksi mata wang kripto. Walaupun kertas kerja memfokuskan pada sistem perundangan Jerman dan Amerika Syarikat, penulis menyatakan bahawa penemuan itu harus digunakan secara umum.
Siasatan jenayah berkaitan Bitcoin berkisar tentang penyahnamaan penjenayah yang disyaki, satu proses yang dibuat lebih mencabar oleh sifat samaran blockchain. Pengguna yang menjalankan urus niaga blockchain dikenal pasti melalui dompet (alamat perisian unik) dan bukannya nama sah.
Walau bagaimanapun, blockchain sememangnya telus. Setiap kali data ditambahkan pada lejar blockchain, transaksi direkodkan dan disediakan untuk dilihat oleh sesiapa sahaja yang mempunyai akses kepada blockchain.
Penyiasat yang cuba menentukan siapa yang berada di sebalik dompet tertentu menggunakan maklumat yang terkandung dalam urus niaga blockchain (blok) sebagai titik data yang, apabila digabungkan, membentuk jejak kertas digital.
Menurut pasukan penyelidik, kesesakan semasa mengenai penyiasatan ini bukan lagi teknologi; ia adalah isu undang-undang.
Agensi penguatkuasaan undang-undang mempunyai akses kepada alat yang diperlukan untuk menjalankan analisis blockchain awal, tetapi titik data awal ini mewakili bukti keadaan.
Bukti ini bergantung pada andaian mentah tertentu yang hanya boleh disahkan dengan menghubungkan aktiviti dalam rantaian kepada aktiviti luar rantaian, seperti memaksa pertukaran untuk mendedahkan identiti atau maklumat akaun bank pengguna yang disyaki terlibat dengan jenayah. Mengikut kertas:
“Dalam amalan undang-undang, andaian itu penting untuk membuat kesimpulan nilai bukti penyahnamaan seseorang pelaku. Walau bagaimanapun, tiada amalan standard untuk mendapatkan dan membincangkan kebolehpercayaan keputusan analisis tersebut telah dicadangkan lagi."
Jika dijalankan dengan betul, penyiasatan blockchain boleh mendedahkan pelaku jenayah. Para penyelidik memetik kes Pasaran Wall Street sebagai contoh. Di sana, penyiasat Perkhidmatan Pos AS mengenal pasti pengendali pasaran web gelap haram dengan menyambungkan pelbagai titik data yang disahkan oleh pegawai penguat kuasa melalui operasi pengawasan.
Berkaitan: Polis Jerman Merampas Enam Angka dalam Kripto Daripada Suspek Yang Terlibat dalam Tapak Web Gelap
Walau bagaimanapun, penyelidik menyatakan bahawa penyiasatan sedemikian berisiko menjejaskan hak suspek kerana keperluan undang-undang. Pendakwa raya (di Jerman dan AS, mengikut kertas) mesti menunjukkan tahap tertentu bukti bersalah sebelum waran untuk penyiasatan invasif, seperti pengawasan atau penangkapan, dikeluarkan.
Untuk membantu penyiasat dan pendakwa sementara juga memastikan undang-undang digunakan secara adil kepada suspek, penyelidik mencadangkan rangka kerja standard yang mengandungi lima skema argumentatif yang direka untuk memastikan pelaporan dan penjelasan yang betul sepanjang proses undang-undang.
Imej di atas menunjukkan dua daripada skema, setiap satu menggunakan satu set premis yang ditentukan untuk merangka kesimpulan khusus dan kemudian menyediakan satu set soalan kritikal untuk menilai kekuatan hujah.
Para penyelidik menegaskan bahawa "dengan menggunakan skim tersebut, seorang penganalisis boleh menyatakan dengan jelas heuristik yang digunakan, kekuatan individu mereka, dan potensi kelemahan. Ini meningkatkan kebolehfahaman analisis dan prosiding mahkamah sedemikian untuk pembuat keputusan, dan juga memudahkan dokumentasi untuk pengesahan kemudian oleh saksi pakar."
Sumber: https://cointelegraph.com/news/researchers-propose-new-scheme-to-help-courts-test-deanonymized-blockchain-data