Pengasas dan Ketua Pegawai Eksekutif Blockchain.com, Peter Smith, percaya analitik dalam rantaian akan memainkan peranan penting dalam mencari dana FTX yang hilang, walaupun ia mempunyai hadnya.
Pada 20 Dis, hos Fox Business Liz Claman berkata bahawa titik jualan blockchain ialah ia menjadikan urus niaga crypto telus dan boleh dikesan, bertanya kepada Smith tentang perkara yang boleh dikesan dalam kes kehilangan dana pelanggan FTX.
Smith berkata bahawa sleuth blockchain telah melakukan sedikit kerja dalam mengejar jejak wang, sambil menambah bahawa ia sebenarnya boleh menjadi sistem perbankan di mana laluan itu boleh menjadi sejuk:
"Perkara yang paling mencabar bagi firma [analitik rantaian blok] yang mengusahakan perkara ini hari ini ialah apabila wang berpindah dari rantaian dan masuk ke dalam sistem perbankan kerana mereka tidak lagi dapat menjejakinya."
Dia memetik contoh apabila Sam Bankman-Fried atau syarikat bersekutu yang membeli hartanah kerana ia mungkin berasal dari bank. Aset tersebut sukar untuk dikesan kembali ke FTX atau blockchain sebaik sahaja ia meninggalkan ekosistem crypto, katanya.
Penemuduga juga mempersoalkan sama ada perbankan bayangan digunakan. Ini ialah sistem pemberi pinjaman, broker dan pengantara kredit lain yang beroperasi di luar bidang perbankan terkawal tradisional, yang boleh digunakan untuk menutup transaksi.
Pengasas bersama dan Ketua Pegawai Eksekutif @onemorepeter bercakap dengan @LizClaman of @FoxBusiness hari ini tentang bagaimana blockchain boleh – dan tidak boleh – memainkan peranan dalam mengikuti wang FTX. https://t.co/eKY6uVbnh2
- Blockchain.com (@blockchain) Disember 21, 2022
Smith menjelaskan bahawa untuk dana yang masih dalam ekosistem kripto, analitik dalam rantaian akan sangat membantu pelikuidasi dalam usaha mereka untuk meleraikan kucar-kacir FTX "kerana rekod itu tidak boleh diubah atau diubah."
Perkara yang boleh dikesan dalam rantaian ialah tempat FTX dan pelanggannya kehilangan wang seperti dalam pertaruhan dagangan, pertanian mudah tunai, atau tempat mereka mengeluarkannya untuk pelaburan hartanah atau teroka. Ia juga boleh digunakan untuk melihat berapa banyak pengguna kripto yang didepositkan dalam FTX, tambahnya.
“Banyak wang telah hilang dalam kedudukan dagangan … hartanah, pelaburan modal teroka … semua itu berlaku di luar ekosistem dalam rantaian dalam crypto.”
Dalam perkembangan berkaitan, ketua pegawai kewangan baharu FTX Mary Cilia memberitahu pendengaran prosedur pada 20 Disember bahawa firma itu mempunyai lebih $1 bilion aset yang dikenal pasti.
Berkaitan: SBF menandatangani kertas ekstradisi, ditetapkan untuk kembali menghadapi pertuduhan di AS
FTX dilaporkan menempatkan kira-kira $720 juta dalam aset tunai di institusi kewangan AS yang diberi kuasa untuk memegang dana oleh Jabatan Kehakiman. Cilia menyatakan bahawa sekitar $130 juta ditahan di Jepun dan $6 juta disimpan untuk perbelanjaan operasi. Beliau berkata kebanyakan baki $423 juta di institusi AS yang tidak dibenarkan kebanyakannya di broker tunggal, tetapi enggan mengulas lanjut.
Pendakwa dan pelikuidasi telah menyaring serpihan FTX cuba mendapatkan semula sebanyak $8 bilion kehilangan dana pelanggan.
Sumber: https://cointelegraph.com/news/what-blockchain-analysis-can-and-can-t-do-to-find-ftx-s-missing-funds-blockchain-com-ceo