11 Individu Lebih $300M Skim Piramid Kripto

• SEC memfailkan tuntutan mahkamah terhadap pengasas dan penganjur Forsage
• Pertuduhan telah dikemukakan di Mahkamah Daerah AS di Illinois
• Defendan telah didakwa dengan Penipuan di bawah Seksyen 10 SM 

Suruhanjaya Sekuriti dan Bursa telah mengenakan caj kepada 11 orang kerana tugas mereka yang sepatutnya dalam membuat peringkat "model perniagaan penipuan crypto yang menipu" Forsage.

Pertuduhan telah dibentangkan di Mahkamah Daerah Amerika Syarikat di Illinois pada hari Isnin, dengan SEC mendakwa bahawa pemula dan pengiklan pentas itu menggunakan piramid kripto palsu dan plot Ponzi untuk mengumpul lebih daripada $300 juta daripada sejumlah besar penyokong kewangan runcit sekitar dunia.

Model forsage akan memberi manfaat kepada pelabur dengan merekrut pelabur baharu ke platform 

Rungut SEC menyatakan bahawa Forsage telah ditunjukkan dengan matlamat akhir bahawa penyokong kewangan akan diberi pampasan secara monetari dengan mendaftarkan penyokong kewangan baharu ke pentas dalam struktur Ponzi yang berjalan lancar, yang tersebar di banyak negara termasuk Amerika Syarikat dan Rusia .

Seperti yang ditunjukkan oleh SEC, konspirasi Ponzi ialah salah nyata teroka yang membayar penyokong kewangan sedia ada dengan rizab yang dikumpulkan daripada penyokong kewangan baharu. Rancangan ini sering meminta penyokong kewangan baharu dengan berjanji untuk meletakkan subsidi di pintu terbuka yang berharga yang menghasilkan hasil yang ketara untuk perjudian kecil.

Menurut SEC, plot Ponzi Forsage yang sepatutnya berfungsi dengan pertama sekali memberi kuasa kepada penyokong kewangan baharu untuk menyediakan dompet sumber kripto dan membeli “pembukaan” daripada perjanjian cemerlang Forsage.

Ruang tersebut akan memberi mereka pilihan untuk memperoleh imbuhan daripada orang lain yang mereka daftarkan ke dalam pelan itu, yang disebut sebagai baris bawahan, dan tambahan pula daripada kawasan tempatan penyokong kewangan Forsage sebagai perkongsian manfaat, yang dirujuk sebagai limpahan.

BACA JUGA: Pengguna Harus Mengetahui Kempen Phishing MetaMask Baharu

Forsage tertakluk kepada perintah berhenti dan berhenti daripada SEC Filipina.

Carolyn Welshhans, pemangku ketua Unit Kripto dan Unit Siber SEC, menganggap Forsage sebagai model perniagaan penipuan yang menipu yang dihantar untuk skop yang besar dan secara paksa dipamerkan kepada penyokong kewangan.

Walaupun empat penganjur, yang menggabungkan Vladimir Okhotnikov, Jane Doe dikenali sebagai Lola Ferrari, Mikhail Sergeev, dan Sergey Maslakov, rungutan SEC juga termasuk tujuh pengiklan, tiga daripadanya berada dalam kumpulan masa terhad yang berpangkalan di AS yang dipanggil Crypto tentera salib.

Setiap seorang daripada 11 orang telah dituduh tidak menghiraukan "Tawaran Tidak Berdaftar dan Jualan Sekuriti" di bawah Seksyen 5 An dan C dan "Pemerasan" di bawah Seksyen 17(a) (1 dan 3) Akta Sekuriti AS. Pihak yang berperkara juga telah dituduh melakukan “Pemerasan” di bawah Seksyen 10 SM Akta Pertukaran AS.

Usaha ini memperkasakan pembinaan Ponzi untuk menangkap skop besar yang dicapai daripada penyokong kewangan runcit yang terlibat dengan model itu sepanjang tahun kebelakangan ini, kata Welshans.

Pada September 2020, Forsage bertanggungjawab terhadap perintah untuk menutup segala-galanya daripada SEC Filipina. Pada Mac 2021, peringkat itu juga mendapat perintah untuk menutup segala-galanya daripada Pesuruhjaya Sekuriti dan Insurans Montana.

Saluran YouTube Forage menunjukkan bahawa asasnya dibuat hanya sepuluh hari sebelum ini. Akaun Twitter pentas itu juga kelihatan dinamik. Cointelegraph menghubungi Forsage untuk memberikan teguran berhubung isu ini namun tidak mendapat reaksi yang cepat.

Andrew ialah pembangun blockchain yang mengembangkan minatnya dalam mata wang kripto semasa tamat pengajiannya. Dia seorang pemerhati yang teliti terhadap butiran dan berkongsi minatnya untuk menulis bersama-sama dengan menjadi pembangun. Pengetahuan bahagian belakangnya tentang blockchain membantunya memberikan perspektif unik kepada penulisannya

Catatan terkini oleh Andrew Smith (lihat semua)