13 Skandal Kripto Terbesar dan Cerita Kontroversi 2022

Pasaran kripto yang berkelakuan tidak menentu bukanlah sesuatu yang baru, tetapi sama sekali tidak ada sesiapa yang melihat tahap salah urus dana yang epik itu datang daripada syarikat gergasi yang terkenal. Giliran industri muda kepada keadaan yang lebih kotor mengejutkan semua orang, terutamanya selepas tergesa-gesa memabukkan larian lembu tahun lepas.

2022 telah dicemari oleh rasuah dan aktiviti penipuan. Industri yang mendakwa mempunyai transaksi yang boleh dikesan dan awam menyaksikan wang besar disalurkan secara berniat jahat dengan banyak keberanian dan keunikan. NFT telah dicuri, tetapi tiada siapa yang tahu apa yang perlu dilakukan. Tarikan permaidani mendatangkan malapetaka di ruang DeFi. Trilion telah dihapuskan dari pasaran setakat ini.

Yang tinggal sekarang hanyalah kisah-kisah ketidakcekapan dan keangkuhan beberapa pembesar yang gugur yang memberi pengajaran penting bagi mereka yang menonton dengan teliti. Mari kita lihat tahun itu.

Wajah Sebenar Sam Bankman-Fried

Kejatuhan FTX adalah yang paling berat di pasaran menandakan kejatuhan anak emas industri itu. Sam Bankman-Fried meletak jawatan sebagai Ketua Pegawai Eksekutif FTX kerana syarikat itu memfailkan kebankrapan Bab 11 pada bulan November. Dia kini disebut-sebut sebagai Bernie Madoff yang baharu.

Komen lawatan medianya yang menyuarakan sesuatu seperti – “Saya bodoh, bukan penyangak” – tidak sesuai dengan masyarakat. Bekas pegawai eksekutif FTX itu dikenakan pelbagai pertuduhan dan dituduh merompak hampir satu juta orang.

Bankman-Fried dan kalangan rakan/rakan sekerjanya yang pernah rapat didakwa melakukan penipuan antarabangsa dalam berbilion dolar dan menenggelamkan berjuta-juta menjadi calon politik dalam masa tiga tahun sahaja. Daripada pertukaran DM liar antara dia dan seorang wartawan hingga temu bual selepas skandal, ia telah menjadi kemalangan kereta api untuk jutawan berusia 30 tahun yang disingkirkan dari takhta itu.

Semuanya merosot untuk SBF kerana pertukarannya menghadapi masalah mudah tunai yang besar dalam ribut pengeluaran dan kegagalan sepenuhnya untuk memenuhi permintaan penebusan. Renungan ringkas mengenai beberapa penemuan paling mengejutkan yang didedahkan oleh pelikuidasi boleh didapati di sini:

Manakala keruntuhan @FTX_Official kini diketahui umum, adakah anda tahu bahawa pengguna akar untuk mengakses kunci peribadi dan data sensitif kritikal telah diakses melalui e-mel kumpulan tidak selamat?

Pemfailan kebankrapan membuat beberapa tuntutan yang mengejutkan, berikut adalah sebahagian daripadanya. 🧵👇👇 pic.twitter.com/mOcxCGPTpQ

— CryptoPotato Official (@Crypto_Potato) November 21, 2022

Kejatuhan Terra

Apa sebenarnya yang berlaku dengan stablecoin algoritma ekosistem Terra, UST, masih menjadi misteri. Tetapi pengawal selia dan pengkritik Do Kwon telah cepat menolaknya sebagai kes manipulasi pasaran.

Ketua Pegawai Eksekutifnya yang angkuh suatu ketika dahulu datang hanya selepas ekosistem jatuh kepada kejatuhan yang membawa bencana daripada rahmat. Kejatuhan crypto berikutnya menghapuskan anggaran $60 bilion, menggegarkan keseluruhan pasaran mata wang digital global.

Walau apa pun, keruntuhan keseluruhan ekosistem membawa kepada peningkatan penelitian terhadap stablecoin, secara amnya. Berikutan kemerosotan itu, pengawal selia global mula mencadangkan pelbagai cara untuk stablecoin biasa dengan lebih baik dalam usaha untuk mengelakkan insiden serupa daripada berlaku pada masa hadapan.

Namun begitu, penularan itu merebak ke seluruh pasaran seperti kebakaran, yang membawa kita ke titik seterusnya.

Modal Tiga Anak Panah Pergi

Apa yang merupakan salah satu dana lindung nilai terbesar dalam industri ternyata adalah firma yang beroperasi dengan pengurusan risiko yang sangat lembut, setelah terdedah secara berlebihan dalam pelbagai bidang.

Firma perdagangan, yang diterajui oleh kuasa komuniti Kyle Davis dan Zhu Su, adalah diperintahkan ke dalam pembubaran oleh mahkamah British Virgin Islands pada bulan Jun. Memetik sumber yang biasa dengan perkara itu, Sky News melaporkan bahawa "pencairan akan menjadi detik penting dalam pembongkaran semasa sektor mata wang kripto, yang telah berkembang pada kelajuan yang sangat pesat dalam beberapa tahun kebelakangan ini."

Ini, dengan sendirinya, memberi kesan kepada industri kerana banyak perniagaan mata wang kripto mempunyai dana yang diuruskan oleh 3AC. Tetapi ia tidak berhenti di situ.

Shady Mashinsky

Beberapa CEO keluar tahun ini apabila pasaran beruang menguasainya. Alex Mashinsky juga, meletak jawatan sebagai ketua pemberi pinjaman crypto bankrap Celsius pada bulan September.

Tetapi gerak-gerinya yang teduh itu terus membuat bising. Laporan Mashinsky dan eksekutif syarikat atasan mengeluarkan wang sejurus sebelum platform menghentikan pengeluaran pengguna muncul.

Ternyata seseorang seperti Mashinsky, yang hanya meniru slogan berfikiran sederhana seperti "bank bukan kawan anda," akhirnya membina sebuah bank konvensional, dengan harapan dapat memperoleh keuntungan daripada perdagangan kripto dan spekulasi.

Keangkuhannya tidak menunjukkan penghujungnya, tetapi seperti kata pepatah, jika ia kedengaran terlalu bagus untuk menjadi kenyataan, ia mungkin benar. Celsius, seperti yang dilaporkan, memfailkan perlindungan kebankrapan Bab 11 selepas mengakui lubang $1.2 bilion dalam kunci kira-kiranya. Saman berasingan kini menuduh Celsius "mengendalikan "skim Ponzi."

Pembasmian Axie Infinity

Beberapa bentuk penipuan crypto yang berbeza berkembang pada tahun ini. Tetapi permainan crypto Jambatan Ronin Axie Infinity menanggung pengurusan maksimum dalam penggodaman berprofil tinggi yang dijalankan dalam skim pancingan data yang rumit yang melibatkan iklan pekerjaan LinkedIn palsu.

Kumpulan Korea Utara yang terkenal - Lazarus - bertanggungjawab atas kehancuran Axie.

Menurut laporan, penipu itu menyasarkan pekerja Sky Mavis dan menghubungi LinkedIn bagi pihak syarikat rekaan. Seorang jurutera kanan mengambil umpan dan meneruskan beberapa pusingan temu duga yang mempunyai pakej pampasan palsu yang "amat murah hati". Apabila mengklik PDF yang kononnya mengandungi tawaran rasmi, penggodam dapat menjejaskan komputer jurutera.

Pada kemuncaknya, Axie Infinity adalah besar, mempunyai 2.7 juta pengguna aktif harian dan lebih 200 juta dalam volum dagangan mingguan untuk NFT dalam permainannya pada November tahun lepas.

Strategi Perdagangan Yang Sangat Menguntungkan… atau Tidak?

Penyerang Pasaran Mango Avraham “Avi” Eisenberg mengeringkan kumpulan kecairan pasaran perdagangan dan pinjaman berasaskan Solana.

Sambil mengekalkan bahawa tindakannya adalah sah, Eisenberg berkata bahawa strategi perdagangan yang dia gunakan adalah strategi yang "sangat menguntungkan" yang dimungkinkan kerana pembangun platform dagangan DeFi "tidak menjangkakan sepenuhnya semua akibat daripada menetapkan parameter seperti sedia ada."

Pengawal selia berasa berbeza. Ahli teori permainan yang menggambarkan dirinya didakwa atas penipuan komoditi dan manipulasi pasaran oleh pendakwa AS dan telah ditangkap di Puerto Rico pada 26 Disember.

Menggoncang Sistem Kepercayaan

Pengurus kanan komuniti Superrare pasaran NFT Ashni Christensen dan pengarah operasi Ethereum Name Service (ENS) Brantly Millegan mendapat perhatian yang tajam pada bulan Februari berhubung tweet lalu. Penggunaan bahasa perkauman dan tweet tentang penderaan transfobik menyebabkan kekecohan dalam masyarakat, dengan majoriti besar menggesa penyingkiran eksekutif.

Inilah masa apabila budaya "bangun" bertembung dengan kepercayaan tertentu dalam industri crypto yang menjamin keterangkuman.

Pelakon Amerika Seth Green Kena Phished

Pelakon Seth Green NFT Kelab Yacht Ape (BAYC) yang Bosan telah dicuri. Pencipta Robot Chicken telah menyapu seluruh koleksi NFT daripadanya selepas tunduk kepada penipuan pancingan data pada bulan Mei. Kehilangan NFT beliau termasuk Kelab Kapal Layar Beruk Bosan #8398, dua Beruk Mutant, yang merupakan satu lagi projek NFT oleh pencipta Kelab Kapal Layar Bored Ape Yuga Labs, dan NFT Doodle.

Penjaga rantaian blok, ZachXBT kemudian terbongkar bahawa kecurian NFT pelakon itu adalah sebahagian daripada operasi penipuan berjuta-juta dolar yang canggih yang telah menyebabkan ramai mangsa.

Kemarahan Terhadap Sekatan Tunai Tornado

OFAC membenarkan pengadun kripto yang kontroversi, Tornado Cash, melanda akar libertarian crypto.

Sentiasa dilihat sebagai musuh oleh agensi penguatkuasa undang-undang, Tornado Cash dipercayai sangat dipercayai oleh penggodam negara Korea Utara yang berada di belakang rompakan $625 juta dari Jambatan Ronin serta $100 juta dari Jambatan Horizon. Tidak lama selepas itu, pemaju Tornado Cash berusia 29 tahun telah ditangkap oleh Agensi Jenayah Belanda (FIOD).

Industri crypto bertindak balas dengan kemarahan dan tindakan undang-undang.

Rakaman Kyle Roche

Firma guaman Roche Freedman terkenal kerana membawa saman tindakan kelas terhadap beberapa firma kripto yang paling popular. Penerbit Stablecoin Tether dan pertukaran saudara perempuan Bitfinex, Yayasan Tron dan BitMEX adalah beberapa daripadanya.

Walau bagaimanapun, perkara menjadi memalukan untuk rakan kongsi Kyle Roche pada bulan Ogos apabila dia ditangkap juri memanggil video "10 orang bodoh" dan bermegah bahawa dia "mendakwa separuh syarikat dalam industri."

Apa yang diikuti adalah ejekan sepenuhnya terhadap dirinya dan beberapa dakwaan yang menakjubkan tentang orang dalam industri. Roche mendakwa bahawa firma guamannya mempunyai "pakatan rahsia" dengan pemaju blockchain Avalanche Ava Labs untuk mengejar pesaingnya sebagai pertukaran untuk "kuantiti besar" saham dan token AVAX bernilai berjuta-juta dolar.

Hakim memanggilnya "unik bodoh."

Menyokong Sekuriti Menjadi Urusan Mahal untuk Kardashian Ini

Pengaruh selebriti Kim Kardashian adalah didenda dengan penyelesaian $1.26 juta dengan SEC atas sokongannya terhadap EthereumMax (EMAX).

Kardashian telah mempromosikan token yang tidak jelas itu kepada 225 juta pengikutnya di Instagram tanpa mendedahkan bahawa siaran itu adalah iklan. Dia dibayar $250,000 untuk perkara yang sama.

Pengambilalihan Twitter Chaotic Elon Musk

Ketua Tesla hanya bertanggungjawab ke atas Twitter sejak akhir Oktober, tetapi banyak perkara telah berubah dalam platform media sosial.

Daripada mengebut eksekutif tertinggi, mengurangkan jumlah kakitangan pangkat dan fail sebanyak 50%, hingga membombardir pekerjanya yang tinggal dengan kata dua berhubung dengan etika kerja mereka dan menerapkan beberapa ciri baharu seperti termasuk mengecaj pengguna untuk mendapatkan atau menyimpan tanda semak pengesahan , Burung Biru telah terbalik.

Anda boleh menyemak siri penuh peristiwa yang membawa kepada pemerolehan dalam urutan kami di sini:

Ini adalah @elonmusk berjalan di ibu pejabat Twitter dengan membawa sinki literal. Merakam video "masuk HQ Twitter - biarkan ia meresap!" Bos Tesla juga mendedahkan alasannya untuk memperoleh Twitter.

🧵 Berikut ialah pecahan lengkap tentang bagaimana keseluruhan perjanjian itu menurun: pic.twitter.com/ZcZdplcleL

— CryptoPotato Official (@Crypto_Potato) Oktober 27, 2022

Sekeping Puff BBC

Tiada siapa yang lebih suka cerita buruk daripada BBC dan hampir menjalankan "sekeping puff" pada penipu crypto. Hanad Hassan ialah seorang pelarian berusia 20 tahun yang mengatakan bahawa dia "mahu menggunakan kekayaannya untuk membantu orang ramai" dan mendakwa bahawa projek crypto yang diasaskannya menggunakan $270,000 untuk tujuan yang baik. Beliau dilaporkan adalah pengasas Orfano X pada tahun 2021.

Tetapi baru tahun ini BBC mengambil perhatian tentangnya. Penyiar itu menyediakan dokumentari hampir 30 minit mengenai penipu crypto bertajuk "We Are England: Birmingham's Self-Made Crypto-Millionaire." Media sosial melakukan yang terbaik. Pengguna di seluruh Twitter menuduh pengasas mencuri dana pengguna selepas mencipta projek penipuan.

BBC kemudian melancarkan siasatan dalaman selepas secara senyap-senyap menurunkan artikel. Siaran yang dijadualkan juga telah ditarik beberapa jam sebelum ia sepatutnya disiarkan secara langsung pada bulan Februari. BBC kini menghadapi persoalan tentang berapa banyak usaha wajar yang sebenarnya dijalankan ke atas projek itu dan ke dalam kerja penipu.

Itulah Pembungkus

Sudah tentu terdapat lebih banyak cerita yang sesuai dengan kriteria skandal, dan kami mungkin terlupa beberapa dalam senarai yang kelihatan tidak berkesudahan.

Untuk apa yang bernilai, marilah sekurang-kurangnya berharap bahawa 2023 akan memberikan lebih banyak kisah kebanggaan daripada cerita kotor.