Menurut penyelidikan oleh firma analitik blok Inca Digital, bursa kripto popular Huobi dan KuCoin telah dikritik kerana tidak mematuhi sekatan yang dikenakan ke atas Rusia akibat pencerobohannya ke atas Ukraine.
Inca Digital mendedahkan bahawa dua bursa teratas tidak mengambil langkah untuk menghalang bank Rusia yang dibenarkan daripada menggunakan rangkaian peer-to-peer masing-masing, lapor Politico.
Ketua Pegawai Eksekutif Inca Digital Adam Zarazinski menyatakan semasa temu bual bahawa urus niaga ini kerap menggunakan Tether, sebuah stablecoin yang telah berada di bawah siasatan sendiri daripada pengawal selia, dan ini mungkin melanggar sekatan AS dan Eropah.
Pertukaran Kripto Utama Gagal Menyekat Bank Rusia yang Dikenakan Sekatan
Kad debit bank Rusia dikatakan telah dieksploitasi di bursa crypto.
Huobi dan KuCoin membolehkan orang ramai berdagang kripto menggunakan kad debit yang dikeluarkan oleh bank Rusia yang dibenarkan, satu laporan ditemui https://t.co/snl3X4as3O
- Bloomberg (@business) Februari 25, 2023
Zarazinski berkata dalam petikan oleh Bloomberg:
“Tambatan sering digunakan oleh orang Rusia untuk memindahkan wang keluar dari negara, sambil menambah bahawa ia benar-benar digunakan oleh kedua-dua bursa ini khususnya untuk menyediakan perkhidmatan perbankan kripto kepada bank Rusia yang dibenarkan.
Beliau menambah:
“Kami mahu crypto bukan sahaja bertahan dalam semua perkara yang berlaku baru-baru ini, tetapi berkembang maju … tetapi kami juga mahu menangkis pelakon jahat dan mengembangkan industri secara bertanggungjawab.”
Huobi dan KuCoin tidak segera menjawab permintaan untuk komen.
Setahun selepas pencerobohan besar-besaran Rusia ke atas Ukraine, berita itu menunjukkan bahawa usaha Amerika Syarikat untuk mengharamkan institusi Rusia dan oligarki daripada sistem kewangan global terus tidak berkesan.
Imej: Berita Crypto
Binance Menafikan Kepincangan Dasar
Beratus-ratus ribu tentera di kedua-dua pihak telah terbunuh dan berjuta-juta wanita dan kanak-kanak Ukraine telah terpaksa meninggalkan rumah mereka akibat perang yang berterusan.
Laporan itu juga mencatatkan kelemahan dasar dengan Binance, kerana syarikat itu didakwa menawarkan pengguna Rusia "pelbagai cara" untuk membeli mata wang kripto di bursanya.
Isu ini berterusan walaupun pada bulan Mac tahun lepas, Binance mengehadkan deposit fiat daripada kad pembayaran Rusia tertentu.
Binance telah menafikan dakwaan tersebut. Pertukaran itu menegaskan bahawa ia menguatkuasakan undang-undang mengenali pelanggan (KYC) dengan tegas dan ia menapis komunikasi antara pengguna untuk melaksanakan denda.
Laporan itu juga mendedahkan bahawa bursa ByBit yang berpangkalan di Singapura membolehkan pengguna menukar rubel Rusia kepada mata wang kripto melalui pasaran rakan setara dan deposit fiat.
Jumlah had pasaran kripto pada $1 trilion pada carta hujung minggu | Carta: TradingView.com
Apakah KYC?
Peraturan Kenali Pelanggan Anda (KYC) mewajibkan perniagaan mengesahkan identiti pelanggan mereka untuk menghentikan aktiviti haram termasuk pengubahan wang haram dan pembiayaan keganasan.
Sebelum menawarkan perkhidmatan monetari, perniagaan, termasuk pertukaran mata wang digital, mesti mengumpul dan mengesahkan maklumat peribadi daripada pelanggan mereka, termasuk nama, alamat, tarikh lahir dan pengenalan yang dikeluarkan kerajaan. Peraturan ini digunakan dalam beberapa sektor untuk membendung tingkah laku penipuan dan menyalahi undang-undang.
-Imej yang dipaparkan dari TRT World
Sumber: https://bitcoinist.com/crypto-sanctioned-russian-banks-allowed-to-transact/