Menurut Bloomberg laporan, dua pengawal selia Amerika Syarikat, Suruhanjaya Dagangan Hadapan Komoditi (CFTC) dan Suruhanjaya Sekuriti dan Bursa (SEC) kini menyiasat dana lindung nilai mata wang kripto yang berpangkalan di Singapura yang muflis Three Arrows Capital (3AC) kerana mengelirukan pelabur tentang kunci kira-kiranya dan tidak mendaftar dengan kedua-dua agensi tersebut.
Pada Jun 2022, Penguasa Kewangan Singapura (MAS) tegur 3AC kerana melanggar ambang yang dibenarkan untuk memiliki tidak lebih daripada SGD 250 juta dalam aset di bawah pengurusan.
Ia juga ditegur kerana memberikan maklumat yang mengelirukan kepada MAS, dan gagal memaklumkannya tentang perubahan kepada jawatan pengarah atau pegangan saham.
Pada Julai 2022, badan itu memfailkan muflis, memetik turun naik yang melampau dalam pasaran mata wang kripto.
Nah, pada Ogos 2022, Mahkamah Tinggi Singapura diluluskan petisyen oleh Teneo, pelikuidasi yang dilantik oleh mahkamah British Virgin Islands untuk membubarkan 3AC.
Setakat ini, 3AC sedang disiasat oleh pihak berkuasa Singapura sahaja.
Hanya sekarang pengawal selia Amerika telah melangkah masuk.
Kemungkaran terdahulu sebelum keruntuhan
Ogos melaporkan oleh New York Intelligencer berkata bahawa syarikat itu telah mengamalkan arbitraj mata wang dalam industri mata wang kripto yang lebih besar.
Pelaburannya dalam Grayscale Bitcoin Trust dan perusahaan blockchain Terra agak mencabar, yang kemudiannya terbukti membawa bencana.
Pada tahun 2019, 3AC menawarkan untuk menjual sahamnya dalam pertukaran mata wang kripto Deribit dengan harga melambung sebanyak $700 juta. Pada hakikatnya, pelaburannya dalam pertukaran itu hanya bernilai $289 juta, lapor New York Intelligencer.
Pertukaran kripto yang berpangkalan di New York Voyager Digital memfailkan Bab 11 pada Julai 2022, mendakwa bahawa 3AC berhutang lebih daripada $650 juta. Bursa Genesis Global Trading yang berpangkalan di Park Avenue mendakwa bahawa 3AC berhutang $1.2 bilion. Pertukaran kripto perintis Blockchain.com juga menderita akibat keruntuhan, mendakwa bahawa 3AC berhutang $270 juta.
Teneo, pelikuidasi yang dilantik oleh mahkamah, pada 17 Oktober, Ditanya hakim AS untuk kebenaran menyampaikan sapina kepada Zhu dan Davies melalui akaun Twitter dan alamat e-mel mereka kerana kaedah biasa telah gagal.
Tidak dinafikan, penelitian daripada pengawal selia AS boleh membawa kepada penalti tambahan untuk firma dan individu.
Sumber: https://ambcrypto.com/3ac-the-bankrupt-crypto-hedge-fund-sees-a-new-twist-in-the-case-as/