6 Tahun Dipenjara untuk Usahawan Arizona kerana Menawarkan Perkhidmatan Perbankan Bayangan kepada Pertukaran Kripto

Siasatan bersama oleh Skuad Pengubahan Wang Haram FBI dan Perkhidmatan Hasil Dalam Negeri-Penyiasatan Jenayah membawa kepada hukuman penjara 75 bulan ke atas usahawan Arizona berusia 64 tahun, Reginald Fowler. 

Bekas pemilik bersama pasukan bola sepak profesional Amerika Minnesota Vikings, Fowler juga telah diminta oleh mahkamah untuk membayar pelucuthakan sebanyak $74.02 juta dan pengembalian wang sebanyak $5.31 juta kepada Persatuan Bola Sepak Amerika (AAF), sebuah bola sepak Amerika yang berumur pendek. liga kecil. 

Pendakwaan diketuai oleh Unit Pengubahan Wang Haram dan Unit Perusahaan Jenayah Transnasional Pejabat Peguam Amerika Syarikat. 

Menawarkan Perkhidmatan Perbankan Bayangan

Damian Williams, Pejabat Peguam AS, Daerah Selatan New York (SDNY)) dalam PR pada 5 Jun, berkata Fowler memproses hampir $750 juta transaksi untuk pertukaran mata wang kripto yang bertindak sebagai pemproses pembayaran manakala syarikatnya Global Trading Solution tidak mempunyai lesen untuk perniagaan penghantaran wang seperti yang dikehendaki oleh undang-undang persekutuan AS. Semasa berbuat demikian, dia juga berbohong kepada bank AS.  

“FOWLER juga mengarahkan individu lain memasukkan maklumat palsu mengenai arahan pindahan kawat untuk terus memperdaya bank tentang sifat perniagaan GTS. Dalam masa kurang daripada sepuluh bulan, FOWLER memproses kira-kira $750 juta dalam transaksi mata wang kripto dalam pelbagai mata wang,” kata PR dari pejabat Peguam.  

Menipu Liga Bola Sepak Amerika 

Dia juga didapati bersalah menipu Persatuan Bola Sepak Amerika, di mana dia memperoleh kepentingan yang besar dengan melaburkan dana pelanggan yang mendakwa mereka sebagai kekayaan peribadinya.

“Seperti yang dilakukannya semasa membuka akaun bank, FOWLER berbohong kepada eksekutif AAF, memberitahu mereka bahawa dana dalam akaun bank GTS diperoleh daripada pelaburan hartanah serta kontrak kerajaan dan bahawa berpuluh-puluh juta dolar dalam akaun GTS adalah aset cair. dia boleh gunakan untuk melabur dalam AAF,” kata Williams. 

Sebahagiannya, disebabkan pembohongan Fowler, AAF mengisytiharkan muflis pada April 2019. 

Mengejar Jenayah Kripto

Memandangkan peningkatan jumlah jenayah berkaitan mata wang kripto dan kes penipuan, Jabatan Kehakiman (DoJ) AS telah membentuk "Pasukan Penguatkuasaan Mata Wang Kripto Kebangsaan" pada September 2022. Pendakwa keselamatan siber Eun Young Choi mengetuai pasukan 150 pendakwa raya.

Pada bulan Mei, seorang lelaki Rusia adalah dikenakan oleh DoJ dengan menjadi sebahagian daripada tiga kumpulan perisian tebusan yang memperoleh hampir $200 juta melalui pelbagai serangan perisian tebusan yang menyasarkan jabatan polis, hospital dan sekolah.