97% Hacks Kripto Melawan Projek DeFi: Laporan

Firma penganalisis rantaian blok Chainalysis menerbitkan laporan baharu yang memfokuskan pada aktiviti terlarang yang berlaku pada rantaian blok, dengan menyatakan bahawa protokol DeFi adalah sasaran penggodam yang paling popular yang cenderung untuk mengejar dan pengubahan wang haram dalam ruang telah meningkat dalam tempoh dua tahun yang lalu.

DeFi sebagai Sasaran Utama Penggodam

Sejak Ledakan DeFi berlaku pada musim panas 2020, urus niaga DeFi haram telah meningkat secara berterusan. Pengubahan wang haram dan penggodaman DeFi telah menjadi dua aktiviti jenayah utama pada protokol tersebut, Chainalysis' melaporkan menunjukkan.

Secara keseluruhan, aset digital bernilai $1.7 bilion telah dicuri oleh pelaku pada 2022, dengan 97% datang daripada protokol DeFi. Simpanan itu kebanyakannya datang daripada dua kecurian yang membimbangkan: $600 juta Pelanggaran jambatan Ronin pada akhir Mac dan serangan Wormhole $320 juta pada bulan Februari. Laporan itu menggariskan bahawa, pada 2022, kebanyakan dana yang dicuri – melebihi $840 juta – telah disalurkan kepada penggodam yang mempunyai hubungan dengan Korea Utara.

Selain penggodaman, pengubahan wang haram yang dijalankan melalui DeFi juga telah berkembang secara konsisten sejak beberapa tahun lalu, dengan protokol DeFi mengambil 69% daripada dana berasaskan kripto yang dikaitkan dengan aktiviti jenayah.

Laporan itu mengaitkan sifat kebanyakan protokol sedemikian - membenarkan pengguna menukar satu token dengan yang lain - dengan kesukaran menjejak pergerakan aset digital. Selain itu, kekurangan keperluan KYC untuk kebanyakan projek DeFi telah menjadikannya lebih menarik kepada penjenayah.

Laporan itu menggunakan contoh Kumpulan Lazarus yang dikaitkan dengan Korea Utara yang terkenal, yang mencuci mata wang kriptografi bernilai $91 juta tahun lepas pada beberapa protokol. Kumpulan itu dilaporkan menukar token yang dicuri kepada ETH dan BTC, memindahkannya ke akaun di bursa berpusat, dan kemudian mengeluarkan aset tersebut.

NFT Wash Trading

Satu lagi pengeluaran ketara dalam laporan yang berpusat pada NFT Wash Trading – satu bentuk manipulasi pasaran yang melambungkan aset tidak cair secara buatan. Dompet yang dikawal oleh entiti yang sama boleh berdagang NFT di antara, memberikan peserta pasaran persepsi yang salah bahawa permintaan untuk aset itu lebih tinggi daripada tahap sebenar.

Laporan itu mengenal pasti contoh yang telah menjana lebih 650,000 wETH dalam volum transaksi melalui manipulasi. Ia menyatakan bahawa insiden itu berlaku pada platform yang sama kerana pasaran membayar ganjaran insentif untuk berdagang NFT dalam bentuk token asli platform.

Pengguna boleh memperoleh token tambahan dengan hanya berurus niaga lebih kerap di antara akaun. Sementara itu, pengumpul NFT mungkin tertipu untuk mempercayai bahawa pasaran mempunyai lebih banyak aktiviti urus niaga daripada yang dilakukan.