Penyelidikan Alameda Mengeluarkan $204,000,000 dalam Kripto Daripada FTX.US Hari Sebelum Runtuh: Firma Analitis Arkham

Firma analitis Arkham Intelligence sedang melancarkan jejak kewangan syarikat saudara FTX, Alameda Research beberapa hari sebelum pertukaran kripto yang kini tidak berfungsi difailkan untuk kebankrapan bab 11.

Arkham berkata firma perdagangan itu mengeluarkan kripto bernilai $204 juta daripada FTX.US, cabang FTX AS selepas 6 November.

“Arkham menganalisis aliran dari FTX US dalam beberapa hari terakhir sebelum kejatuhan, mendapati Alameda mengeluarkan dana paling banyak, pada $204 juta. Di bawah ialah gambar rajah pengeluaran kepada entiti yang dikenal pasti Arkham daripada FTX US.”

Menurut data Arkham, Alameda mengeluarkan $38.06 juta dalam bentuk Bitcoin yang dibungkus (wBTC), $49.39 juta dalam Ethereum (ETH) dan $116.52 juta dalam stablecoin berpatok dolar AS, yang termasuk Tether (USDT), Syiling USD (USDC), Binance USD (PERNIAGAAN) dan TrueUSD (TUSD).

“Jadi apa sebenarnya yang berlaku kepada dana yang dikeluarkan oleh Alameda?

$204J dihantar dari FTX AS ke Alameda selepas 6 Nov:

$152.15J didepositkan kepada CEX – Binance/FTX

$38.06J dihantar ke BTC Blockchain

$13.87J dipegang dalam dompet dagangan 0xa20.”

Arkham juga mengatakan bahawa $35.52 juta dalam ETH pergi ke FTX dan $13.87 juta daripadanya telah dipindahkan ke dompet dagangan 0xa20, dompet besar yang aktif dalam perdagangan OTC.

“Tidak diketahui sama ada hampir 14M dalam ETH dihantar ke 0xa20 sebagai sebahagian daripada perdagangan atau sebagai pemindahan dana dalaman dalam Alameda.”

Dana dalam wBTC telah dipindahkan ke dompet pedagang wBTC Alameda dan kemudiannya dipindahkan ke rantaian BTC.

Daripada stablecoin USDT, $10.04 juta telah dipindahkan ke Binance, $32.17 juta ditukar kepada USDC dan dihantar ke FTX dan $47.379 juta dihantar terus ke FTX. $10.151 juta dalam USDC, $16.285 juta BUSD dan $500,000 TUSD telah dihantar terus kepada FTX, mengikut Arkham.

“Analisis menunjukkan Arkham mengenal pasti 8 alamat berbeza yang Alameda mengeluarkan sejumlah $204 juta dalam pelbagai aset kripto. Daripada jumlah ini, $142.4M (69.8% daripada jumlah keseluruhan) telah dihantar ke dompet yang dimiliki oleh FTX International, menunjukkan bahawa Alameda mungkin telah beroperasi untuk merapatkan antara kedua-dua entiti itu.”

Jangan Terlepas - Langgan untuk mendapatkan makluman e-mel crypto dihantar terus ke peti masuk anda

daftar Tindakan Harga

Ikut kami di Twitter, Facebook and Telegram

Melayari Campuran Hodl Harian

Semak Berita Terkini
 

Penafian: Pendapat yang dinyatakan di The Daily Hodl bukan nasihat pelaburan. Pelabur perlu melakukan usaha wajar sebelum membuat pelaburan berisiko tinggi di Bitcoin, cryptocurrency atau aset digital. Sila ambil perhatian bahawa pemindahan dan perdagangan anda berada pada risiko anda sendiri, dan apa-apa kehilangan yang anda mungkin tanggung adalah tanggungjawab anda. Hodl Harian tidak mengesyorkan membeli atau menjual sebarang kriptografi atau aset digital, dan juga Hodl harian penasihat pelaburan. Sila ambil perhatian bahawa The Daily Hodl menyertai pemasaran afiliasi.

Imej Pilihan: Shutterstock/gg_tsukahara