Alameda menarik balik kriptonya selepas kejatuhan FTX

Pada separuh pertama bulan November, apabila letupan pertukaran kripto FTX berlaku, Alameda Research mengeluarkan hampir semua dananya daripada portal FTX.US.

Ini telah didedahkan beberapa hari lalu oleh firma analisis rantaian Arkham. 

Selepas 6 November, Alameda hanya mengeluarkan token stabil USD, Wrapped BTC atau Ether daripada FTX US.

Daripada $204 juta yang dikeluarkan:

$38.06J berada dalam BTC (18.7%)
$49.39J berada dalam ETH (24.2%)
$116.52M berada dalam kandang dalam denominasi USD (57.1%) pic.twitter.com/lKRttdkPsZ

— Arkham | Perisikan Kripto (@ArkhamIntel) November 25, 2022

Secara keseluruhan, Alameda Research dilaporkan mengeluarkan kira-kira $204 juta. 

Ledakan pertukaran kripto FTX

Kronologi letupan FTX digambarkan dengan baik oleh arah aliran dalam pasaran kripto harga token FTTnya. 

Sehingga 5 November tiada tanda-tanda keruntuhan, dan harganya adalah sekitar $25.5. 

Tanda-tanda pertama mula berlaku pada 6 November, apabila harga mula jatuh disebabkan khabar angin kemungkinan insolvensi, sehingga mencecah $22 pada 7 November. 

Menurut pendedahan Arkham, Alameda Research mungkin menyedari masalah yang sedang berlaku, sehinggakan pada masa itu ia telah mengeluarkan sejumlah besar dana yang dipegang pada dompet FTX.US. 

Namun pada masa itu, Ketua Pegawai Eksekutif Caroline Ellison menjawab secara terbuka kepada Ketua Pegawai Eksekutif Binance mengatakan bahawa mereka bersedia untuk membeli balik semua token FTT pada $22. 

Keesokan harinya, 8 November, FTX mula menghadapi masalah dengan pengeluaran, yang kemudiannya digantung, dan harga FTT tiba-tiba jatuh kepada lebih $4. Keesokan harinya FTX secara terbuka mengakui bahawa ia telah menggantung pengeluaran selama-lamanya, dan harga jatuh semula kepada $2. Pada masa ini, token FTT bernilai kira-kira $1.3. 

Penyelidikan Alameda

Pengeluaran Alameda yang dicatat oleh Arkham menunjukkan bahawa kemungkinan besar sebelum letupan bermula, pasukan pengurusan telah menyedari bahawa ada sesuatu yang tidak kena, atau sekurang-kurangnya bahawa risiko telah menjadi ketara. 

Alameda Research ialah sebuah syarikat yang juga diasaskan oleh Sam Bankman-Fried (SBF), iaitu, pengasas bersama dan Ketua Pegawai Eksekutif FTX, hanya dua tahun lebih awal. 

Sesungguhnya, ia telah dicipta pada tahun 2017 sebagai sebuah syarikat perdagangan, dan kemudian dari masa ke masa, ia mula terlibat dalam pelaburan juga. Jadi syarikat dalam kumpulan yang diketuai oleh SBF yang sepatutnya bertanggungjawab menjana keuntungan melalui spekulasi dan pelaburan. 

Hubungan dengan FTX sangat rapat, bukan sahaja kerana fakta bahawa mereka berkongsi pengasas yang sama, tetapi juga dan terutamanya kerana terdapat kerjasama perniagaan yang erat antara kedua-dua syarikat, seperti yang dibuktikan oleh banyak transaksi kewangan besar yang berlaku di antara mereka. 

Oleh itu, tidak mengejutkan bahawa Alameda menyimpan lebih daripada $200 juta dalam mata wang kripto dan token dalam dompet FTX. 

Apa yang mengejutkan, bagaimanapun, adalah hakikat bahawa dia menarik balik mereka pada hari-hari keruntuhan itu. 

Selain itu, ia juga perlu diperhatikan bahawa sebaliknya, pada hari-hari berikutnya, dompet FTX telah dikosongkan oleh dakwaan penggodaman yang mengambil $600 juta lagi. 

Destinasi dana yang dikeluarkan

Arkham juga mendapati di mana 204 juta yang dikeluarkan dari Alameda dihantar. 

BTC sebenarnya telah ditarik balik sebagai WBTC (Wrapped Bitcoin) dan dihantar ke dompet pedagang WBTC syarikat. 

Daripada ETH yang ditarik balik, kebanyakannya dihantar ke FTX. com, yang merupakan pertukaran antarabangsa kumpulan itu, manakala kira-kira satu perempat dihantar ke dompet dagangan. 

Sebilangan besar stablecoin yang ditarik balik, berjumlah kira-kira 106 juta, juga dihantar ke FTX.com, mungkin dengan tujuan membantu pertukaran antarabangsa menghadapi kemungkinan ledakan permintaan pengeluaran. 

Perlu dinyatakan bahawa masalah insolvensi adalah khusus dengan pertukaran antarabangsa mereka, dan bukan untuk pasaran AS FTX.US. 

Oleh itu, Alameda menarik balik 204 juta daripada FTX.com, dan daripada itu lebih separuh (142 juta) dihantar ke FTX.com. 

Perlu diingat bahawa 10 juta dalam USDT telah dihantar ke Binance. Pada masa itu, Binance masih menjadi rakan kongsi FTX. 

Siasatan pihak berkuasa terhadap kebankrapan pertukaran kripto FTX 

Sementara itu, siasatan pihak berkuasa Bahamian diteruskan. 

Malah, kedua-dua FTX dan Alameda Research beribu pejabat di Bahamas, jadi pihak berkuasa sedang mengendalikan kebankrapan. 

Mengendalikan kes itu ialah Peguam Negara Ryan Pinder, yang juga menolak pertuduhan atas urusan yang dikaitkan dengan negaranya. 

Agensi kerajaan utama yang mengendalikan kes itu ialah Suruhanjaya Sekuriti Bahamas (BSC), dan kes itu merupakan salah satu kes kebankrapan terbesar yang pernah berlaku di Bahamas. 

Selain itu, Pinder turut memetik artikel berita dari 2 November yang merupakan yang pertama membuat spekulasi mengenai kemungkinan ketidakmampuan membayar FTX, terutamanya disebabkan oleh pinjaman tidak bertanggungjawab yang diambil oleh Alameda menggunakan token FTT sebagai cagaran. 

Walau bagaimanapun, Alameda Research sendiri tidak berada di bawah bidang kuasa Bahamas, kerana ia tidak mempunyai pejabat berdaftar di negara itu, walaupun ia perlu menjawab kepada pihak berkuasa tempatan jika ia melakukan kesalahan di Bahamas. FTX juga mempunyai pejabat berdaftarnya di negara ini, sebagai tambahan kepada ibu pejabat operasinya. 

Menurut Pinder, siasatan masih di peringkat awal, dan ia merupakan penyiasatan yang sangat kompleks. Jadi ia mungkin mengambil sedikit masa sebelum kesimpulan dicapai. 

Sentimen negatif

Dalam senario sedemikian, tidak hairanlah, seperti yang didedahkan oleh James Farfalla, sentimen dalam pasaran crypto masih negatif. 

Malah, sepanjang minggu lalu, produk pelaburan dalam aset digital telah menyaksikan aliran keluar berjumlah $23 juta, dengan aliran keluar daripada kedudukan panjang mendominasi. Saham syarikat blockchain juga menyaksikan aliran keluar sebanyak $13 juta. 

Ledakan FTX telah melenyapkan sebarang harapan peningkatan dalam pasaran crypto dalam jangka pendek, walaupun dalam jangka sederhana hingga panjang beberapa keyakinan masih wujud.