Penolong Pengarah David Smith USSS Merampas Lebih $102 Juta dalam Crypto sejak 2015: Rasmi 

Perkhidmatan Rahsia Amerika Syarikat (USSS) telah merampas lebih $102 juta dalam mata wang kripto semasa penyiasatan kes jenayah dan penipuan sejak 2015, kata David Smith, Penolong Pengarah Penyiasatan. Smith mengetuai sayap penyiasatan global USSS dengan 161 pejabat dan lebih 3,000 pekerja. 

Untuk menjejaki urus niaga mata wang haram dan tindakan keras terhadapnya, ejen dan penganalisis Perkhidmatan Rahsia AS memantau aliran bitcoin dan aset digital lain pada rangkaian blockchain yang berbeza, katanya. Secara keseluruhan, 254 kes berkaitan mata wang kripto telah disiasat oleh agensi dalam tempoh tersebut, Pegawai Perkhidmatan Rahsia memberitahu CNBC. 

“Apabila anda mengikuti dompet mata wang digital, ia tidak berbeza daripada alamat e-mel yang mempunyai beberapa pengecam yang mengaitkan… Dan apabila seseorang dan orang lain membuat transaksi, dan itu masuk ke dalam rantaian blok, kami mempunyai keupayaan untuk mengikuti alamat e-mel itu atau alamat dompet, jika anda mahu, dan jejakinya melalui rantaian blok.” 

Penipuan Dengan Sambungan Kripto

Dalam kes yang melibatkan 900 warga AS sebagai mangsa, pasukan penyiasat Smith bekerjasama dengan Polis Romania untuk membongkar penipuan itu. Ia adalah kes beberapa barangan mewah yang tidak wujud dijual di tapak lelongan dan runcit melalui iklan palsu.

Pada pembelian itu, invois palsu atas nama syarikat ternama telah dihantar kepada pelanggan. Wang yang diterima daripada mangsa telah ditukar kepada aset digital, jelas Smith. Ia menggambarkan bagaimana penipuan kuno kini menggunakan mata wang kripto untuk menyembunyikan wang itu, katanya.  

 “Salah satu perkara mengenai mata wang kripto ialah ia menggerakkan wang pada kadar yang lebih pantas daripada format tradisional… Perkara yang penjenayah mahu lakukan ialah mengeruhkan perairan dan berusaha untuk mengaburkan aktiviti mereka. Apa yang kami mahu lakukan ialah menjejakinya secepat yang kami boleh, secara agresif yang kami boleh, secara linear.” 

Modus operandi popular penjenayah mata wang kripto adalah memindahkan bitcoin yang dicuri atau mata wang kripto lain ke dalam stablecoin untuk mengelakkan turun naik pasaran, kata ejen Perkhidmatan Rahsia itu.   

USSS Probe ke dalam Dana Pisang

Dalam kes yang dilaporkan oleh Kentang Kripto pada Ogos 2020, USSS dilaksanakan waran rampasan untuk 482 bitcoin dan 1.7 juta USDT daripada dakwaan raja skim Ponzi. Mengikut butiran, skim yang dipanggil Banana Fund, platform crowdfunding mata wang kripto untuk pemula, menerima pelaburan daripada pelabur biasa untuk saham dalam dana.

Kemudian, pentadbir dana mendakwa bahawa skim itu telah gagal dan dia akan memulangkan 557 bitcoin dan 1.73 juta USDT yang dia terima daripada pelabur. Tetapi, mangsa mendekati USSS, mengatakan bahawa pentadbir tidak memulangkan pelaburan mereka. Sebaliknya, dia mengeluarkan 100 bitcoin daripada dana untuk kegunaan peribadi.

Selepas siasatannya, agensi itu dapat mengesan 482 bitcoin dan 1,721,868 USDT dalam satu akaun mata wang kripto yang dipautkan kepada pentadbir Dana Pisang. Ia melaksanakan waran rampasan untuk syiling digital yang diperoleh semula. 

Pada Oktober 2021, Biro Siasatan Persekutuan (FBI), dengan bantuan Polis Israel, ditangkap 26 warga Israel kerana disyaki terlibat dalam skim dana crypto. 

Imej Pilihan Ihsan OutlookIndia