Aussies didedahkan sebagai sasaran utama sindiket penipuan crypto Israel

Penduduk Australia telah dikenal pasti sebagai sasaran utama rangkaian canggih penipu pusat panggilan mata wang kripto — disyaki dikendalikan oleh ketua jenayah yang berpangkalan di Israel. 

Bukti ditemui selepas serbuan besar-besaran ke atas empat pusat panggilan Serbia dan 11 kediaman oleh pihak berkuasa Serbia, Jerman, Bulgaria dan Cyprus mendapati rakyat Australia adalah antara negara utama yang menjadi sasaran. Berita itu datang daripada laporan 23 Feb oleh The Australian.

Serbuan itu menyaksikan lima belas orang ditangkap dan $1.46 juta dalam mata wang kripto dirampas.

Serbuan dramatik polis di Belgrade, Bulgaria dan Cyprus, berikutan siasatan di Jerman, telah menemui bukti Australia berada di peringkat teratas negara yang menjadi sasaran: https://t.co/zWv7I3N5Kg pic.twitter.com/k98CPDxwz7

— Orang Australia (@australia) Februari 23, 2023

Menurut laporan itu, penipu dari pusat panggilan ini didakwa menggunakan iklan di media sosial untuk menarik mangsa dan menawarkan peluang pelaburan yang menjanjikan dengan pulangan yang lumayan.

Firma penyiasatan swasta memberitahu media bahawa rakyat Australia sangat dicari oleh penipu kerana kekayaan relatif mereka dan sejarah usaha penyiasatan yang lemah oleh pihak berkuasa persekutuan dan negeri yang dikatakan:

"Kekayaan Australia digabungkan dengan sejarah panjang pihak berkuasa negeri dan persekutuan yang tidak mahu atau tidak dapat menyiasat penipuan pelaburan dalam talian telah menjadikan negara ini sebagai tempat duduk untuk sindiket jenayah antarabangsa di sebalik penipuan itu."

Mark Solomons, Penyiasat Kanan di IFW Global, sebuah firma risikan swasta, menjelaskan bahawa disebabkan ramai warga Australia yang "mesra" dan "berfikiran terbuka", mereka lebih cenderung untuk meneruskan hubungan dalam talian — terutamanya "jika butang yang betul ditekan."

“Australia dan Kanada bersaing untuk tempat teratas. Mereka adalah negara kaya dengan kemungkinan rendah untuk penyiasatan atau pengesanan berdisiplin."

Solomons berkata kebanyakan mata wang kripto yang dicuri digunakan untuk membiayai gaya hidup mewah penipu:

"Terdapat orang Israel menjadi sangat, sangat kaya dengan merobek rakyat Australia dan menghisap simpanan persaraan dan persaraan daripada ekonomi Australia."

“Kami bercakap tentang individu yang terbang dengan jet peribadi, yang mempunyai aset penting, hartanah, kereta mewah dan wang tunai. Mereka melancong dengan bebas ke seluruh dunia, mereka membeli kapal layar,” tambah Solomons.

Walaupun Europol telah melaporkan $3.1 juta telah dicuri oleh operasi multinasional, mereka percaya angka sebenar "mungkin dalam ratusan juta euro."

Berkaitan: Australia menyokong pengawas crypto dalam rancangan 'berbilang peringkat' untuk memerangi penipuan

Berbanding dengan negara lain yang "bersumberkan baik", Solomons menggesa kerajaan Australia untuk meningkatkan usaha penguatkuasaannya di peringkat negeri, persekutuan dan antarabangsa untuk menjadikan penyasaran pelabur Australia kurang menarik bagi penipu ini.

Walaupun beberapa laporan mengatakan rakyat Australia kerugian sehingga $2 bilion daripada penipuan pelaburan pada 2021, Suruhanjaya Persaingan dan Pengguna Australia (ACCC) melaporkan rakyat Australia kehilangan $323.7 juta, yang meningkat 75.6% kepada $568.6 juta pada 2022, mengikut kepada pangkalan data Scamwatch anjing pemerhati pengguna.

$221 juta daripada kerugian penipuan itu datang melalui penggunaan pembayaran crypto, menurut ACCC.

Mangsa juga telah kehilangan tambahan $53.4 juta pada bulan pertama 2023.

Untuk memerangi isu ini, Suruhanjaya Pelaburan Sekuriti Australia mengeluarkan senarai daripada "10 cara terbaik untuk mengesan penipuan crypto" pada bulan November untuk meningkatkan kesedaran tentang isu tersebut.

Pada Julai 2022, ACCC mula mencuba a perkhidmatan keselamatan siber yang mengalih keluar tapak web penipuan secara automatik. Perbicaraan itu menyaksikan kejayaan awal, dengan beberapa laman web penipuan kripto dimatikan di luar talian dengan agak cepat.