Helah lama dalam perjuangan KuCoin baharu DOJ
Jabatan Kehakiman dan Suruhanjaya Dagangan Niaga Hadapan Komoditi mengumumkan tindakan undang-undang berturut-turut terhadap KuCoin yang berpangkalan di Seychelles pada hari Selasa.
Dalam saman jenayahnya, DOJ, antara lain, mendakwa pertukaran kripto melanggar undang-undang anti-pengubahan wang haram. DOJ juga menghentam pengasas KuCoin Chun Gan dan Ke Tang dengan tuduhan konspirasi.
CFTC, dalam saman sivilnya yang berasingan, berkata bursa itu menjalankan operasi niaga hadapan dan pertukaran yang tidak berdaftar.
DOJ membawa kes itu di bawah Akta Rahsia Bank (BSA), yang memerlukan institusi kewangan — malah institusi kewangan yang tidak berpangkalan secara rasmi di AS — untuk menyimpan rekod dan memfailkan laporan yang berkaitan dengan usaha mengenali pelanggan anda dan mencegah pengubahan wang haram.
Dengan mengetepikan dasar KYC dan AML, DOJ mendakwa, KuCoin dapat menghantar lebih daripada $4 bilion "dana yang mencurigakan dan jenayah" dan menerima $5 bilion daripada beroperasi "dalam bayang-bayang pasaran kewangan."
Bahasa dalam dakwaan KuCoin yang tidak dimeterai sangat serupa dengan perkataan yang digunakan oleh pegawai AS semasa membincangkan Binance, yang menyelesaikan tuduhan jenayah AS dalam perjanjian $4.3 bilion pada November lalu untuk — anda meneka — dakwaan pelanggaran BSA.
"Kegagalan yang disengajakan oleh Binance membenarkan wang mengalir kepada pengganas, penjenayah siber dan penderaan kanak-kanak," kata Setiausaha Perbendaharaan Janet Yellen pada November.
Walaupun menggunakan BSA dalam mengecaj syarikat kripto bukanlah satu trend baharu, ia boleh menjadi lebih biasa jika kumpulan senator AS yang dwipartisan mendapat laluan mereka.
Senator Elizabeth Warren, yang telah menyamakan pasaran crypto dengan "Wild West" dan lama menyokong undang-undang yang memperlakukan syarikat crypto sama seperti sektor kewangan tradisional, ingin mengembangkan BSA untuk memohon kepada hampir semua peserta industri, termasuk penyedia dompet dan pelombong.
Baca lebih lanjut: Perundangan kecil adalah musuh terbesar crypto
Akta Pencegahan Pengubahan Wang Haram Aset Digital, yang ditaja bersama oleh Warren dan Senator Republikan Roger Marshall, akan mengklasifikasikan beberapa perniagaan kripto dan perniagaan perkhidmatan wang, meletakkan mereka kepada lebih banyak statut anti-pengubahan wang haram seperti BSA. Rang undang-undang itu, jika diluluskan, akan melarang institusi kewangan daripada menggunakan atau terlibat dengan urus niaga yang telah menggunakan "teknologi yang tidak mahu dikenali" seperti perkhidmatan pencampuran dan syiling privasi.
Pengkritik berkata undang-undang itu terlalu jauh dan meletakkan beban yang tidak praktikal dan kadangkala mustahil kepada pemain industri, terutamanya pelombong dan pengesah.
Tidak kira sama ada rang undang-undang itu mencapai lantai — dan, mari kita hadapi, ia tidak berpeluang dalam tahun pilihan raya — DOJ masih mempunyai kes yang kukuh untuk mengenakan KuCoin dengan pelanggaran BSA, terutamanya dengan preseden di sisinya.
Saman sivil CFTC juga mengemukakan beberapa perkara menarik, termasuk penamaan eter dan litecoin sebagai komoditi, yang sangat disukai oleh Crypto Twitter.
Namun, bertenang — ia masih merupakan tuntutan mahkamah besar-besaran di salah satu bursa yang lebih terkenal di dunia.
Saya tertanya-tanya jika SEC berasa tersisih. Masih belum terlambat; perhatikan wayar hari ini kerana kita mungkin melihat tuntutan undang-undang ketiga. Atau mungkin sudah ada penyelesaian dalam kerja-kerja.
- Casey Wagner
Pusat data
- Tatal lapisan pengetahuan sifar 2 meletakkan lebih tinggi pada papan pendahulu pembakaran ETH, kini keempat di belakang Uniswap, pemindahan ETH dan Tether dengan 558.76 ETH ($2 juta) sejak seminggu yang lalu.
- Solana telah mendahului Arbitrum untuk jumlah nilai terkunci untuk sebahagian besar bulan ini — kini dengan mudah ekosistem DeFi keempat terbesar dengan $ 4.6 bilion TVL.
- Jumlah dagangan Bitcoin dan Solana NFT menurun 42% and 27% minggu ini. Jumlah mingguan Ethereum pula telah meningkat 4%, sekarang $ 98 bilion.
- BTC kekal dalam $70,000 julat dan ETH berpegang pada $3,500 walaupun terdapat sedikit tergelincir pada berita tuntutan mahkamah KuCoin.
- Saham COIN, sebaliknya, nampaknya tidak menerima berita tentang tuntutan pertukaran lain dengan baik, menutupnya 5% Selasa rendah.
Twisters melanda percubaan Tornado Cash
Selepas dua hari sahaja, mungkin terdapat lebih banyak lagi langit ribut di hadapan untuk perbicaraan Alexey Pertsev, menurut orang yang hadir.
Pembangun Ethereum Ameen Soleimani dituduh hakim-hakim "sengaja jahil" apabila melibatkan beberapa topik yang dibincangkan di mahkamah.
Soleimani menyatakan bahawa, semasa hari kedua perbicaraan, rasanya para hakim cuba "memerangkap" Pertsev.
Pada satu ketika, Pertsev adalah mempersoalkan tentang penggunaannya istilah "lol" apabila dia mengetahui tentang penggodaman Axie Infinity bernilai $600 juta. Pertsev, sebagai tindak balas untuk mengetahui tentangnya, dilaporkan menulis "'lol' pada akhir soalan."
"Adakah anda mendapati ini lucu?" para hakim bertanya.
Dalam sistem mahkamah AS, Pertsev akan berdepan dengan juri ketika peguamnya dan pendakwa raya berhadapan. Sistem mahkamah Belanda beroperasi secara berbeza, bagaimanapun, dengan kes Pertsev dikemukakan kepada panel kehakiman tiga anggota.
Sjors Provoost, pembangun perisian mengikut laman webnya, berkata hari kedua "berjalan dengan sangat perlahan" dan seperti Soleimani, menyebut bahawa beberapa soalan yang dikemukakan oleh panel adalah "tidak masuk akal."
Dia menyatakan kekecewaan tentang bagaimana "Bantahan!" tidak digunakan dalam perbicaraan, tidak seperti sistem mahkamah AS. Istilah ini menjadi kegemaran kedua-dua pihak pembelaan dan pendakwaan dalam perbicaraan Sam Bankman-Fried pada November lalu, dan kami dengan cepat kehilangan jejak berapa kali ia digunakan sepanjang saga selama sebulan.
- Katherine Ross
Perkara berbeza, tetapi tidak tinggi berbeza
Terdapat lebih banyak volum dalam rantaian sekarang berbanding semasa detik paling sengit dalam pasaran kenaikan harga 2021 — walaupun kebanyakan ruang kelihatan lebih kurang sama.
Mac akan menandakan bulan terbesar untuk DEX. Pertukaran terdesentralisasi telah mencatatkan kira-kira $236.9 bilion dalam jumlah, yang sudah melebihi $2 bilion daripada November 2021, dengan hampir seminggu lagi.
Ethereum, Solana dan Binance Smart Chain (BSC) setakat ini merupakan tempat terbesar, menangkap lebih dua pertiga daripada volum. Pada tahun 2021, Ethereum dan BSC menyumbang hampir 80%. Solana masih turun dari tanah.
Baca lebih lanjut: Cheatssheet: Ethereum dan L2s berada di landasan untuk mengalahkan Bitcoin untuk alamat aktif
Jumlah derivatif dalam rantaian juga berada pada paras tertinggi (seseorang tertanya-tanya sama ada pelanggaran Akta Rahsia Bank secara konsisten dikenakan di bursa luar pesisir yang menawarkan margin pada perps mempunyai peranan dalam hal ini).
Namun, Bitcoin, kini dengan memecoin dan koleksi digitalnya sendiri, sejak kebelakangan ini telah memproses lebih banyak urus niaga berbanding pada bila-bila masa dalam tempoh lima tahun yang lalu.
Ethereum pada bulan Januari mencapai pencapaiannya sendiri iaitu hampir 2 juta transaksi dalam satu tempoh 24 jam. Harga eter (ETH) didagangkan 50% di bawah paras tertinggi sepanjang masa pada masa itu.
Selain daripada Memecoin, barangan baru seperti bot Telegram dan penternakan mata semuanya telah meningkatkan aktiviti dalam rantaian. Dan walaupun terdapat kekacauan lapisan 1, lapisan 2 dan apl DeFi baharu, kemungkinan besar projek yang sama dari kitaran lepas akan terus mendapat manfaat daripada perkembangan baharu yang bergerak ke hadapan.
Kadar perubahan keseluruhan di bahagian atas industri semakin perlahan. Lebih daripada 80% daripada mata wang kripto dalam 200 teratas tidak ditempatkan sama sekali pada Januari 2018. Antara puncak 2018 dan 2021, angka itu jatuh kepada 66%.
Membandingkan hari ini hingga November 2021 menunjukkan hanya 77 mata wang kripto berbeza yang kini berada dalam 200 teratas. Jadi, hampir dua pertiga daripada 200 teratas semasa juga berada dalam 200 teratas kerana pasaran memuncak pada 2021.
Satu lagi tanda pasaran semakin matang — walaupun dengan segala kebodohannya.
- David Canellis
The Works
HSBCmempunyai permainan tokenisasi baharu. Bank itu kini menawarkan token bersandarkan emas yang tertumpu kepada runcit Hong Kong, menurut South China Morning Post.
Seorang hakim AS melemparkan saman tindakan kelas yang dicadangkan terhadapnya Apple, Inc. berhubung gelagat gergasi pengkomputeran yang didakwa anti-persaingan terhadap pembayaran aplikasi crypto, lapor Law360.
Collider berbual dengan pelakon dan kru Dompet Sejuk, thriller bertemakan kripto baharu yang muncul di SXSW baru-baru ini. Filem itu "disampaikan" oleh Eleven lautan pengarah Steven Soderbergh.
Point72 Usaha, firma pelaburan yang diasaskan oleh bilionair Steve Cohen, menyokong permulaan blockchain yang memfokuskan pada tajuk kenderaan. Champ Titles mengumpul $18 juta, lapor Bloomberg.
Perlombongan kubu kuat sedang disaman oleh kumpulan alam sekitar di Pennsylvania, lapor Reuters.
The Morning Riff
Blast mungkin lebih suka jika anda berhenti memintanya untuk melancarkan rantai.
Untunglah siapa Mencuri $97 juta daripada projek NFT Munchables memulangkan dana itu.
Tidak perlu Blast, yang dilancarkan awal tahun ini, untuk menunjukkan cara sosej dibuat dengan mengembalikan semula lejarnya sebelum digodam. Dan tidak ada keperluan untuk membangunkan kontrak pintar bernilai bilion dolar dengan cepat — dengan semua akaun usaha memutihkan buku jari.
Lapisan 2 mungkin merupakan kejahatan yang diperlukan untuk menskalakan Ethereum, tetapi insiden melekit seperti ini pasti akan berulang dalam masa terdekat.
Ethereum berjaya membatalkan penggodaman DAO hampir sedekad yang lalu tanpa secara teknikal melancarkan rantaian itu. Tetapi ia adalah peristiwa yang sangat kontroversi - dan berbangkit - peristiwa.
Nampaknya tidak mungkin tanaman lapisan-2 semasa, yang termasuk L2 Coinbase yang semakin popular, Base, boleh selama-lamanya mengelak daripada melenturkan sebarang kuasa mod dewa yang mereka miliki.
- David Canellis
Jangan ketinggalan kisah besar seterusnya – sertai surat berita harian percuma kami.
Sumber: https://blockworks.co/news/bank-secrecy-act-doj-kucoin