Mengharamkan 16 Pertukaran Kripto Untuk Operasi Haram

Unit Perisikan Kewangan (FIU) Suruhanjaya Perkhidmatan Kewangan (FSC) Korea Selatan telah memulakan tindakan keras pada bursa kripto luar negara tidak berdaftar yang beroperasi di Korea Selatan.

Di bawah akta kawal selia, pengguna Korea berdepan kemungkinan kehilangan akses kepada 16 pertukaran mata wang kripto untuk operasi haram mereka di negara itu.

FSC Pergi Kerja

FSC telah mengambil tindakan ke atas Pembekal Perkhidmatan Aset Maya (VASP) yang tidak berdaftar dan meminta pihak berkuasa penyiasatan untuk menyekat akses domestik ke domain mereka.

Senarai 16 pertukaran termasuk KuCoin, MEXC, Phemex, XT.com, Bitrue, ZB.com, Bitglobal, CoinW, CoinEX, AAX, ZoomEX, Poloniex, BTCEX, BTCC, DigiFinex dan Pionex.

Badan pemantau kewangan Korea memaklumkan bahawa platform tersebut telah menyasarkan pelanggan Korea melalui laman web bahasa Korea dan kempen promosi yang merangsang permintaan pengguna.

Semua aktiviti ini adalah tertakluk kepada Akta Laporan Transaksi Kewangan dan oleh itu dikehendaki menjalankan pendaftaran yang berkaitan.

Penguatkuasaan Berlaku

Tidak mempunyai lesen yang berkaitan adalah menyalahi undang-undang, yang mengakibatkan penalti sivil termasuk penjara maksimum 5 tahun atau denda maksimum 50 juta won Korea (AS$37,000).

Pemeriksaan pihak berkuasa Korea terhadap pasaran crypto telah meningkat sejak peristiwa bencana ekosistem Terra. Akibatnya, pihak berkuasa menyekat perniagaan asing yang beroperasi tanpa kebenaran.

Dua pengawal selia kewangan terkemuka di Korea, Suruhanjaya Perkhidmatan Kewangan (FSC) dan Pihak Berkuasa Penyeliaan Kewangan (FSS), telah membawa balik pasukan petugas ekonomi dalam usaha menyiasat Terra.

Polis Korea melakukan segala yang mereka mampu untuk membekukan aset Luna Foundation Guard, organisasi yang membelanjakan sehingga $3 bilion dalam Bitcoin dalam masa tiga hari sahaja dalam usaha terdesak untuk menyelamatkan Terra.

Namun, mereka tidak berjaya. Terraform Labs masih dalam siasatan oleh Jabatan Polis Metropolitan Seoul atas dakwaan penyelewengan.

FSS baru-baru ini mengarahkan penyiasatan bank domestik atas kebimbangan bahawa mereka mengeksploitasi kerentanan "Kimchi Premium" untuk memindahkan $6.5 bilion dalam bentuk kiriman.

Do Kwon Dalam Siasatan

Baru-baru ini dilaporkan bahawa Do Kwon sedang bersiap untuk pulang ke Korea, negara yang dia terpaksa melarikan diri kerana keruntuhan Terra.

Ketua Pegawai Eksekutif Terra akan mengupah peguam dari firma guaman di Korea Selatan sebagai persediaan untuk siasatan daripada pihak berkuasa negara.

Laporan dari media tempatan menunjukkan bahawa CEO Do Kwon baru-baru ini menghantar surat kepada seorang peguam yang bekerja untuk Pejabat Pendakwa Selatan Seoul. Ini adalah bahagian yang sedang mengkaji secara langsung kejatuhan Terra Classic.

Tindakan tokoh pengasas Terraform Labs menunjukkan keupayaan untuk bersedia berdepan pihak berkuasa setelah sekian lama bersembunyi.

Baru-baru ini, Do Kwon keluar dari diam dan mengambil bahagian dalam temu bual dengan Coinage Media. Untuk wawancara pertamanya sejak kejatuhan Terra, Ketua Pegawai Eksekutif Terra Labs mengakui kesilapan strategik utama.

Sebagai tindak balas kepada persoalan sama ada dia mempertahankan dirinya daripada tuduhan penipuan di sekitar rantaian bloknya, dia berkata dia bersedia untuk menanggung akibat daripada kejatuhan keruntuhan Terra. Do Kwon bagaimanapun menyatakan bahawa dia tidak menerima sebarang pertuduhan dan komunikasi terhadapnya.

Lelaki itu nampaknya tidak mempunyai rekod yang bersih di mata sistem keadilan Korea Selatan. Pihak berkuasa menjalankan siasatan dan mengumpul bukti daripada 15 entiti, termasuk tujuh pertukaran kripto berkaitan dengan acara Terra, yang semuanya telah muflis.

Pada masa yang sama, pihak berkuasa Korea Selatan juga mengulas bahawa kebanyakan kakitangan Terraform Labs dilarang meninggalkan wilayah Korea.

Do Kwon kini diminta untuk memberi keterangan di hadapan Perhimpunan Kebangsaan Korea, menurut permintaan daripada Ahli Kongres Yun Chang-Hyun. Bukan itu sahaja, tetapi Kwon perlu bersedia untuk beberapa siri tindakan undang-undang daripada pelabur Korea.