Pengeluaran Binance Crypto Meningkat Sebelum Tuduhan CFTC

Pada 27 Mac, Suruhanjaya Dagangan Hadapan Komoditi Amerika Syarikat (CFTC) memfailkan saman terhadap Binance, menuduh pertukaran kripto melanggar peraturan. Tuduhan itu, bagaimanapun, tidak datang tanpa amaran. Sejurus sebelum dakwaan didedahkan kepada umum, mata wang kripto bernilai hampir satu bilion dolar dilaporkan telah ditarik balik daripada dompet Binance. Menurut data daripada Thanefield Capital, pengeluaran adalah besar dan berlaku dalam beberapa jam selepas pengumuman.

Dalam 12 jam sebelum dakwaan, sejumlah hampir $1.5 bilion telah ditarik balik daripada platform seperti Binance, Kraken, Coinbase, dan Bitfinex. Daripada jumlah itu, lebih separuh, atau $850 juta, telah dikeluarkan daripada Binance sahaja. Satu jam selepas pengumuman itu, Binance menyaksikan tambahan $240 juta dikeluarkan. Menurut data dari Nansen, dalam 24 jam yang lalu, lebih daripada $400 juta dana berasaskan Ethereum telah ditarik balik.

Walaupun telah ditarik balik, Binance masih memegang aset mata wang kripto bernilai $63.36 bilion yang mengagumkan. Aset ini termasuk lebih $2 bilion nilai Tether (USDT), $17 bilion nilai Bitcoin (BTC), dan $8.1 bilion nilai Ether (ETH).

Tuduhan CFTC terhadap Binance dan Ketua Pegawai Eksekutifnya Changpeng Zhao termasuk gagal memenuhi kewajipan kawal selia dengan tidak mendaftar dengan betul dengan pengawal selia derivatif. CFTC mendakwa bahawa Binance menjalankan transaksi dalam Bitcoin, Ether dan Litecoin untuk warga AS sejak sekurang-kurangnya 2019. Siasatan oleh CFTC ini bukanlah satu-satunya penelitian kawal selia yang dihadapi Binance sejak kebelakangan ini.

Binance juga telah disiasat oleh Perkhidmatan Hasil Dalam Negeri dan pendakwa raya persekutuan kerana mematuhi peraturan Pencegahan Pengubahan Wang Haram. Selain itu, Suruhanjaya Sekuriti dan Bursa menjalankan siasatannya sendiri sama ada Binance membenarkan pedagang AS mengakses sekuriti tidak berdaftar.

Sebagai tindak balas kepada dakwaan CFTC, Ketua Pegawai Eksekutif Binance, Changpeng Zhao, telah menafikan sebarang salah laku. Beliau berhujah bahawa Binance "tidak berdagang untuk keuntungan atau 'memanipulasi' pasaran dalam apa jua keadaan." Walaupun penafian itu, penelitian kawal selia dan pengeluaran baru-baru ini mungkin membawa kepada masa yang huru-hara di hadapan untuk Binance dan pasaran mata wang kripto yang lebih luas.