Binance Menjauhkan Diri Dari Pertukaran Kripto India WazirX

Ketua Binance berkata pada hari Jumaat firmanya tidak pernah memuktamadkan perjanjian untuk memperoleh pertukaran kripto WarzirX lebih dua tahun lalu, beberapa hari selepas platform itu dituduh mengelak pengawasan oleh agensi kawal selia India.

Ketua Pegawai Eksekutif Changpeng "CZ" Zhao berkata dalam a utas tweet perjanjian November 2019 "tidak pernah selesai" dan Binance hanya menyediakan "perkhidmatan dompet untuk WazirX sebagai penyelesaian teknologi."

“WazirX bertanggungjawab [untuk] semua aspek pertukaran WazirX yang lain, termasuk pendaftaran pengguna, [penyelesaian kenali-pelanggan anda], perdagangan dan memulakan pengeluaran,” kata Zhao.

Itu walaupun perjanjian itu, pada masa itu, telah didedahkan kepada umum daripada kedua-duanya Binance and WazirX, yang dikatakan membenarkan pengguna membeli dan menjual kripto dengan rupee India (INR) di Gerbang Binance Fiat.

Pengasas bersama WazirX, Nischal Shetty mempertikaikan dakwaan Zhao dalam apa yang telah meletus menjadi tit-for-tat dalam talian antara pengasas bursa.

"WazirX telah diperoleh oleh Binance," Shetty tweet, kurang daripada dua jam selepas Zhao menjauhkan Binance secara terbuka daripada pertukaran itu. “Binance mengendalikan crypto kepada pasangan crypto, memproses pengeluaran crypto[s].”

WazirX telah menimbulkan kemarahan Direktorat Penguatkuasaan (ED), badan pemerhati kewangan negara, atas dakwaan pengendali bursa, Zanmai Labs, memudahkan pengubahan wang haram di bursa.

Pertukaran itu menggembar-gemburkan dirinya sebagai pertukaran kripto "terbesar" di negara ini dengan kira-kira 31.7 juta pengguna, kira-kira lapan juta di belakang satu lagi bursa utama India CoinDCX yang mencatatkan 40 juta pada Mac. Binance, bursa keempat terbesar di negara itu, memperoleh kira-kira 27.6 juta pengguna, menurut Business Insider India.

Pandangan yang lebih dekat oleh pengawal selia

An penyiasatan oleh ED, yang diumumkan minggu lalu, berkata ia mendapati sejumlah besar dana dialihkan daripada institusi kewangan bukan bank yang dipersoalkan dan rakan kongsi fintech mereka kepada WazirX yang kemudiannya dicuci "di luar negara" berikutan penyiasatan jenayah terhadap institusi dan rakan kongsi "pemangsa" amalan pinjaman.”

Penerbitan domestik India Standard Perniagaan pertama kali melaporkan siasatan.

Agensi itu menuduh Zanmai mencipta “web perjanjian” dengan alat pengurusan media sosial Crowdfire, sebuah lagi syarikat yang diasaskan oleh Shetty, syarikat induk Singapura Zettai dan entiti Kepulauan Cayman Binance untuk mengaburkan pemilikan WarzirX, menurut sebuah kenyataan Jumaat.

ED telah mengeluarkan pembekuan ke atas baki bank pengarah Zanmai Sameer Mhatre bernilai INR 646,700,000 ($8.1 juta) atas dakwaan kegagalan untuk bekerjasama dengan agensi dalam menentukan urus niaga yang berkaitan dengan aset crypto, "dibeli daripada hasil jenayah."

Shetty sebelum ini mendakwa WazirX mengawal semua transaksi crypto-crypto dan berasaskan INR dengan hanya harta intelek dan perjanjian keutamaan dengan Binance. Zanmai kini mendakwa mereka hanya terlibat dalam transaksi crypto berasaskan INR di mana semua transaksi lain dikendalikan oleh Binance di WarzirX, kata agensi itu dalam kenyataannya.

Pertukaran itu dituduh memberikan jawapan yang "bercanggah dan samar-samar" untuk "mengelakkan" pengawasan kawal selia daripada pihak berkuasa India.

"Tuduhan terbaru tentang operasi WazirX dan cara platform diuruskan oleh Zanmai Labs membimbangkan Binance," kata Zhao. “Binance bekerjasama dengan agensi penguatkuasaan undang-undang di seluruh dunia. Kami berbesar hati untuk bekerjasama dengan ED dalam apa jua cara yang mungkin.”

WazirX dan jurucakap Zhao tidak segera membalas permintaan untuk komen.

Dapatkan berita dan cerapan crypto popular hari ini dihantar ke peti masuk anda setiap petang. Langgan surat berita percuma Blockworks sekarang.