Binance Memudahkan Kecurian Kripto selama Bertahun-tahun, Kata Laporan Siasatan

Binance memudahkan sekurang-kurangnya $2.35 bilion dalam transaksi daripada sumber haram antara 2017 dan 2022, menurut laporan Reuters.

. laporan penyiasatan mendakwa bahawa berbilion-bilion dolar dalam mata wang kripto yang diperoleh daripada penggodaman, penipuan pelaburan, dan penjualan dadah haram melalui Binance dalam tempoh lima tahun. Dalam satu contoh, pengguna laman berbahasa Rusia Hydra, pasaran dadah darknet, memproses transaksi melalui Binance berjumlah $780 juta, antara 2017 dan 2022.

Jumlah keseluruhan adalah berdasarkan kenyataan daripada penguatkuasa undang-undang di seluruh dunia, pemeriksaan rekod mahkamah, dan analisis data blockchain, yang kebanyakannya disediakan oleh firma analisis berasaskan Amsterdam Crystal Blockchain. Reuters juga menyemak transaksi pelanggan Binance di tapak darknet. Data itu juga termasuk kripto yang telah melalui beberapa dompet digital sebelum mencapai Binance, aliran "tidak langsung" menjadi bendera merah untuk pengubahan wang haram menurut Pasukan Petugas Tindakan Kewangan.

Artikel itu juga memetik penyelidik kripto Chainalysis, yang menyatakan dalam laporan 2020 bahawa Binance telah menerima dana haram berjumlah $770 juta pada 2019 sahaja. Walau bagaimanapun, artikel itu juga mengakui bahawa jumlah kripto sumber haram yang melalui Binance mewakili sebahagian kecil daripada jumlah dagangan keseluruhan bursa terbesar di dunia. 

Lazarus menggodam

Artikel itu memaparkan kes yang menonjol, apabila pertukaran kripto Slovakia Eterbase telah disusupi oleh kumpulan penggodam Korea Utara Lazarus pada September 2020. Selepas mencuri $5.4 juta dalam kripto, penggodam membuka berbilang akaun tanpa nama di Binance beberapa jam kemudian menggunakan hanya alamat e-mel yang disulitkan sebagai pengenalan, kemudian meneruskan untuk menukar dana yang dicuri dan mengaburkan jejak mereka. 

Urus niaga ini telah disahkan oleh rekod yang Binance telah kongsikan dengan polis negara Slovakia. Akhirnya, Eterbase tidak dapat mencari dan mendapatkan semula dana tersebut. Menurut pengasas bersama Eterbase Robert Auxt, "Binance tidak tahu siapa yang memindahkan wang melalui pertukaran mereka." 

Tindak balas Binance

Walaupun Ketua Pegawai Eksekutif Binance Changpeng Zhao tidak tersedia untuk mengulas, Ketua Pegawai Komunikasi Patrick Hillmann menjawab soalan bertulis yang dikemukakan oleh Reuters. Sambil menyatakan bahawa Binance tidak menganggap anggaran itu tepat, dia mengabaikan untuk memberikan sebarang angka untuk menentang tuduhan itu, walaupun terdapat permintaan untuk data mengenai kes yang dikenal pasti dalam artikel itu.

Menurut Hillmann, Binance sedang membina "pasukan forensik siber paling canggih di planet ini," sambil berusaha untuk "meningkatkan lagi keupayaan kami untuk mengesan aktiviti crypto haram di platform kami." Pada masa ini, Binance memantau urus niaga dan menggunakan penilaian risiko untuk "memastikan bahawa sebarang dana haram dikesan, dibekukan, dipulihkan dan/atau dikembalikan kepada pemilik sahnya," kata Hillmann. 

Awal tahun ini, satu lagi artikel penyiasatan Reuters menuduh Binance berkongsi data peribadi pengguna dengan pihak berkuasa Rusia, yang berpotensi meletakkan mereka pada risiko tindakan balas. Binance membalas dengan kenyataan yang panjang lebar, mendakwa artikel itu mewakili "naratif palsu."

Apa pendapat anda tentang subjek ini? Tulis kepada kami dan beritahu kami!

Penafian

Semua maklumat yang terdapat di laman web kami diterbitkan dengan niat baik dan hanya untuk tujuan maklumat umum. Segala tindakan yang diambil oleh pembaca terhadap maklumat yang terdapat di laman web kami adalah dengan risiko mereka sendiri.