Polis Persekutuan Brazil telah menjalankan operasi terhadap geng penjenayah yang didakwa menggunakan token crypto untuk mencuci wang yang dibuat daripada perlombongan emas haram. Suspek didakwa pengubahan wang haram, penipuan, dan rasuah.
Mereka menahan lima orang dan mengeluarkan 60 waran geledah dan rampasan. Ini adalah sebahagian daripada penyiasatan terhadap geng penjenayah yang didakwa menggunakan token crypto untuk mencuci wang yang dibuat daripada perlombongan emas haram.
Operasi Greed adalah berkaitan dengan syarikat penjagaan kesihatan yang, sejak sekurang-kurangnya 2012, telah melakukan pencucian wang daripada perlombongan emas haram di negeri utara Rondonia, kata polis persekutuan. Menurut polis, kumpulan penjenayah itu menggunakan token kriptonya sendiri untuk bergerak sekitar berbilion dolar, antara kaedah pengubahan wang haram yang lain.
Syarikat shell kumpulan mencipta token berdasarkan emas dan menjualnya kepada pelabur, yang kemudiannya menerima dividen untuk pelaburan mereka dalam syarikat itu. Polis persekutuan berkata lebih daripada $3 bilion dipindahkan melalui akaun bank kumpulan itu antara 2019 dan 2021.
Pengubahan wang haram melalui aset digital
Bitcoin dan mata wang kripto lain adalah barisan baharu dalam memerangi pengubahan wang haram. Menurut laporan baru-baru ini oleh Interpol, penipu semakin menggunakan bitcoin dan mata wang kripto lain untuk mencuci wang, menggunakan ketiadaan nama mata wang tersebut untuk menyembunyikan jejak mereka.
Laporan itu menganggarkan bahawa sekitar $2 bilion dicuci melalui mata wang kripto setiap tahun—angka yang dijangka meningkat apabila lebih ramai orang membeli ke dalam kegilaan itu. Mata wang digital menarik penjenayah kerana ia membenarkan mereka memindahkan wang dengan cepat dan tanpa nama. Mereka juga boleh digunakan untuk membeli barangan dan perkhidmatan tanpa nama.
Penganalisis mendapati bahawa mata wang kripto sering digunakan bersama-sama dengan bentuk lain penipuan dan pengubahan wang haram, serta untuk jenayah siber dan pembayaran pemerasan. Selain itu, penjenayah menggunakan mata wang digital kerana ia sukar untuk dijejaki.
Menurut laporan baru-baru ini dari Jabatan Perbendaharaan AS, penggunaan bitcoin untuk mencuci wang semakin meningkat di seluruh dunia. Dan apabila penipu mendapat mata wang kripto, ia menyukarkan pegawai penguatkuasa undang-undang untuk mengesan mereka dan mendapatkan semula dana yang dicuri—terutama apabila dana tersebut digunakan oleh penjenayah untuk membeli dadah atau senjata.
Laporan itu mengatakan bahawa penjenayah siber semakin menggunakan cryptos sebagai alternatif kepada akaun bank tradisional dan kad kredit sambil juga mengambil kesempatan daripada kerahsiaan mereka. Ini membolehkan mereka mengelakkan pengesanan oleh pegawai penguatkuasa undang-undang yang cuba memantau aktiviti yang mencurigakan dalam talian.
Laporan itu juga mengatakan bahawa walaupun bitcoin kekal sebagai mata wang kripto yang paling biasa digunakan dalam kalangan penjenayah (mengandungi hampir 50 peratus daripada semua jenayah siber), jenis mata wang lain juga digunakan—termasuk Dogecoin (DOGE) dan Ethereum (ETH).
Melindungi rakyat daripada skim pengubahan wang haram
Satu perkara yang persamaan aset digital ialah kesemuanya tidak dikawal oleh kerajaan atau institusi kewangan—yang bermaksud jika seseorang mahu menggunakannya untuk aktiviti haram (seperti pengubahan wang haram), tiada sesiapa boleh lakukan mengenainya!
Negeri yang berbeza mempunyai kewajipan untuk melindungi rakyat mereka daripada bahaya pengubahan wang haram. Ramai penganalisis percaya negeri-negeri juga perlu memastikan bahawa orang yang menggunakan mata wang digital tidak menyakiti atau mencuri daripada orang lain. Itulah sebabnya mereka mencadangkan peraturan baharu untuk mata wang digital, yang memerlukan semua transaksi dijejaki bagi mengelakkan pengubahan wang haram.
Amerika Syarikat Jabatan Perbendaharaan baru-baru ini menyampaikan rangka kerja mengenai mata wang kripto untuk agensi kerajaan Amerika bekerjasama dengan rakan sejawatan antarabangsa mereka.
Rangka kerja ini akan membolehkan agensi kerajaan memahami risiko yang berkaitan dengan mata wang kripto dan cara ia boleh digunakan untuk membantu memerangi risiko ini. Selain itu, laporan itu termasuk garis panduan tentang cara agensi AS boleh bekerjasama dengan negara lain dan organisasi antarabangsa untuk membangunkan amalan terbaik apabila berurusan dengan mata wang digital.
Sumber: https://www.cryptopolitan.com/brazil-police-bust-crypto-gang/