Polis persekutuan Brazil menyerbu kumpulan yang mereka katakan menggunakan token crypto untuk mencuci wang daripada perlombongan emas haram, Reuters melaporkan pada hari Jumaat.
Lima orang telah ditangkap dalam operasi pada Khamis, yang ditujukan kepada syarikat penjagaan kesihatan yang telah mencuci wang daripada perlombongan emas haram di negeri utara Rondonia, kata laporan itu, memetik polis persekutuan.
Kumpulan itu menggunakan token crypto mereka sendiri untuk memindahkan berbilion dolar, kata polis.
Token itu, yang dicipta oleh salah satu syarikat shell kumpulan itu, digunakan untuk "membenarkan jumlah yang timbul daripada pengekstrakan emas secara haram ... seolah-olah ia adalah pelaburan pihak ketiga yang berminat untuk menerima dividen," Reuters memetik polis persekutuan sebagai berkata.
Analisis perbankan yang dilakukan oleh polis persekutuan mendapati bahawa antara 2019 dan 2021, lebih daripada $3 bilion berpindah melalui akaun bank kumpulan itu, menurut laporan itu.
© 2022 The Block Crypto, Inc. Hak Cipta Terpelihara. Artikel ini disediakan untuk tujuan maklumat sahaja. Itu tidak ditawarkan atau dimaksudkan untuk digunakan sebagai nasihat hukum, pajak, pelaburan, kewangan, atau lain-lain.
mengenai Penulis
Mike Millard telah bekerja sebagai editor untuk Bloomberg dan Reuters, pelbagai akhbar dan laman web. Dia tinggal di Asia selama lebih daripada dua dekad dan kini memanggil pulau Corfu Yunani sebagai rumah. Beliau adalah pengarang tiga buah buku.
Sumber: https://www.theblock.co/post/156739/brazil-police-say-group-used-crypto-to-launder-money-from-illegal-gold-mining-reuters?utm_source=rss&utm_medium=rss