Abang kepada bekas pengurus Coinbase mengaku bersalah dalam Crypto Insider Trading

Pada hari Isnin, 12 September, Peguam Amerika Syarikat untuk Daerah Selatan New York, mengumumkan bahawa NIKHIL WAHI yang berusia 26 tahun telah mengaku bersalah melakukan penipuan wayar serta perdagangan orang dalam mata wang kripto dengan menggunakan maklumat sulit penyenaraian Coinbase.

Nikhil Wahi ialah abang kepada bekas pengurus produk di Coinbase Global, Inc. Mahkamah telah menuduh Wahi mendapat manfaat daripada maklumat sulit Coinbase mengenai penyenaraian kripto masa depan dan mendapat manfaat utama daripada perdagangan tersebut. Pihak berkuasa telah menangkap Wahi awal tahun ini pada bulan Julai. Mengulas perkara itu, Peguam AS Damian Williams berkata:

“Buat pertama kalinya, defendan telah mengakui kesalahannya dalam kes dagangan orang dalam yang melibatkan pasaran mata wang kripto. Pengakuan bersalah hari ini harus menjadi peringatan kepada mereka yang mengambil bahagian dalam pasaran mata wang kripto bahawa Daerah Selatan New York akan terus bertegas mengawal penipuan dalam semua jenis dan akan menyesuaikan diri seiring dengan perkembangan teknologi. Nikhil Wahi kini menunggu hukuman atas jenayahnya dan juga mesti kehilangan keuntungan haramnya.”

Bagaimanakah Nikhil Wahi Melakukan Penipuan Wayar?

Pada beberapa keadaan antara Julai 2021 dan Mei 2022, Nikhil pernah menerima petua daripada abangnya Ishan yang merupakan bekas pengurus produk di Coinbase. Maklumat ini berkaitan dengan penyenaraian kripto akan datang yang Coinbase merancang untuk mempunyai dalam masa terdekat.

Nikhil kemudian mencipta dompet blockchain Ethereum tanpa nama untuk memperoleh aset crypto sejurus sebelum pengumuman penyenaraian Coinbase. Tidak lama selepas pengumuman itu, Nikhil menjual aset crypto dan memperoleh keuntungan yang besar.

Untuk menyembunyikan identitinya, Nikhil menggunakan akaun di bursa berpusat atas nama orang lain. Kemudian, dia akan memindahkan dana, aset kripto dan hasil, melalui beberapa dompet blockchain ETH tanpa nama. Nikhil juga mencipta dompet blockchain ini dengan kerap tanpa sebarang sejarah transaksi sebelumnya. Menurut pendakwa raya, Nikhil dilaporkan telah memperoleh lebih $1.5 juta dalam keuntungan melalui perdagangan ini.

Dalam kenyataannya kepada hakim, Nikhil mengakui: "Saya tahu bahawa adalah salah untuk menerima maklumat sulit Coinbase dan membuat perdagangan berdasarkan maklumat sulit itu".

Bhushan adalah peminat FinTech dan memegang bakat yang baik dalam memahami pasaran kewangan. Kepentingannya dalam ekonomi dan kewangan menarik perhatiannya terhadap pasaran Blockchain Technology dan Cryptocurrency yang baru muncul. Beliau terus menerus dalam proses belajar dan terus bermotivasi dengan berkongsi pengetahuan yang diperolehnya. Dalam masa lapang dia membaca novel fiksyen thriller dan kadang-kadang meneroka kemahiran masakannya.

Kandungan yang disajikan mungkin merangkumi pendapat peribadi penulis dan tertakluk kepada keadaan pasaran. Lakukan penyelidikan pasaran anda sebelum melabur dalam cryptocurrency. Penulis atau penerbitan tidak bertanggungjawab terhadap kerugian kewangan peribadi anda.