Ahli Bulgaria Crypto Scam OneCoin untuk Menghadapi Keadilan di AS

Pihak berkuasa Amerika Syarikat mendakwa Irina Dilkinska (yang berkhidmat sebagai Ketua Undang-undang dan Pematuhan di OneCoin) atas dakwaan peranannya dalam penipuan crypto yang terkenal dan menghantarnya dari Bulgaria ke AS.

Dia boleh menerima hukuman penjara maksimum 20 tahun kerana didakwa melakukan penipuan wayar dan tambahan 20 tahun kerana kononnya melanggar undang-undang pengubahan wang haram.

Kemungkinan Masa Penjara untuk Ahli OneCoin yang Lain

Dalam baru-baru ini Sidang akhbar, Jabatan Kehakiman (DOJ) AS mengumumkan bahawa Dilkinska akan menghadap Hakim Majistret Amerika Syarikat Sarah Netburn. Peguam AS Damian Williams mendakwa warga Bulgaria berusia 41 tahun itu didakwa membolehkan skim piramid crypto OneCoin untuk mencuci berjuta-juta dolar keuntungan haram melalui syarikat shell. 

"Dilkinska membantu mengekalkan skim yang luas dengan berjuta-juta mangsa dan berbilion-bilion dolar kerugian, dan dia kini akan menghadapi keadilan atas dakwaan jenayahnya," tambahnya.

Penolong Pengarah FBI Michael Driscoll menegaskan bahawa dia membantu konspirator bersamanya - Mark Scott - mencuci hampir $400 juta dalam hasil OneCoin. Di samping itu, dia membakar dokumen penting dan menghantar mesej yang menuduh kepada Konstantin Ignatov apabila mengetahui penahanan Scott. Beberapa teks yang kononnya dilihat oleh pegawai itu berbunyi:

"Tengok ini!!!!!;" “Sesuatu sedang berlaku!!!!!;” “Jika ini benar, saya memerlukan peguam mega yang dibicarakan oleh [konspirator bersama FRANK SCHNEIDER]!!!”

DOJ AS selanjutnya berkata Dilkinska menguruskan harta milik ketua OneCoin - Ruja Ignatova (lebih dikenali sebagai "the Cryptoqueen").

Berikutan ekstradisinya ke Amerika Syarikat, warga Bulgaria itu didakwa dengan satu pertuduhan konspirasi untuk melakukan penipuan wayar dan satu pertuduhan konspirasi untuk melakukan pengubahan wang haram. Dia boleh menjalani hukuman penjara sehingga 40 tahun jika didapati bersalah atas kedua-dua jenayah itu.

Gilbert Armenta - bekas teman lelaki Ruja Ignatova - juga menghadapi keadilan baru-baru ini. Mahkamah Daerah Selatan New York (SDNY). dihukum dia dipenjarakan lima tahun kerana melakukan pengubahan wang haram berjumlah $300 juta hasil daripada penipuan OneCoin.

Bagaimana dengan "Cryptoqueen?"

Di sebalik penahanan baru-baru ini ke atas ramai individu yang berkaitan dengan OneCoin, kedudukan ketua skim itu masih tidak diketahui.

Beberapa liputan telah menunjukkan bahawa Ignatova, yang kali terakhir dikesan pada 2017 di Athens, Greece, mungkin bersembunyi di dalam kapal layar mewah di laut Mediterranean. Teori itu terdengar masuk akal kerana pihak berkuasa tidak mempunyai bidang kuasa untuk menahan orang yang berada dua belas batu nautika dari pantai.

Sumber Bulgaria baru-baru ini membayangkan bahawa "Cryptoqueen" mungkin telah dibunuh dengan kejam pada November 2018. Pembunuh upahan, yang bertindak bagi pihak gembong dadah tempatan (yang dikaitkan dengan penipuannya), kononnya mencincang badannya dan membuang mayatnya ke laut Ionia. 

Sebaliknya, sebuah penthouse bernilai hampir $15 juta (dibeli oleh Ignatova beberapa tahun lalu) muncul semula di pasaran hartanah London awal tahun ini, menunjukkan bahawa dia boleh hidup.