Caroline Ellison Mengupah Bekas Polis Kripto Teratas SEC untuk siasatan FTX

(Bloomberg) — Bekas Ketua Pegawai Eksekutif Penyelidikan Alameda Caroline Ellison telah mengupah seorang bekas pegawai SEC yang mengawasi banyak kes kripto terbesar pengawal selia sebagai peguamnya dalam siasatan persekutuan ke atas keruntuhan dahsyat FTX pertukaran mata wang kripto.

Paling Banyak Dibaca dari Bloomberg

Stephanie Avakian, bekas ketua bahagian penguatkuasaan di Suruhanjaya Sekuriti dan Bursa, mewakili Ellison bersama peguam lain di firmanya, WilmerHale, menurut orang yang biasa dengan perkara itu.

Jurucakap firma guaman itu enggan mengulas.

Alameda ialah syarikat perdagangan saudara FTX yang berpangkalan di Hong Kong, dan pasukan muflis FTX, Kongres, pengawal selia dan pendakwa raya Manhattan sedang menyiasat dakwaan berbilion dolar dalam dana pelanggan yang disimpan di bursa yang ditutup yang didagangkan oleh Alameda.

Sam Bankman-Fried, pengasas dan bekas ketua pegawai eksekutif FTX, telah menyalahkan Alameda dalam beberapa wawancara media. Sebaliknya, Ellison setakat ini masih berdiam diri, mencetuskan spekulasi bahawa dia mungkin mencari perjanjian kerjasama dengan pihak berkuasa.

Avakian ialah pengarah penguatkuasa SEC selama empat tahun — dan timbalan pengarah selama dua tahun — sebelum dia menyertai WilmerHale pada 2020. Dia berkongsi peranan pengarah dengan Steve Peikin, yang kini mewakili FTX dalam prosiding kebankrapannya. Semasa tempoh mereka, pengawal selia meningkatkan penguatkuasaan dalam sektor mata wang kripto.

Antara kes yang diselia oleh Avakian ialah kes terhadap syarikat blockchain Ripple Labs, yang pengasasnya dituduh mengumpul secara haram $1.3 bilion dalam tawaran sekuriti aset digital tidak berdaftar. Saman SEC 2020 telah mencetuskan perdebatan berterusan sama ada aset crypto adalah sekuriti.

Di luar ruang crypto, Avakian turut menyelia tindakan penguatkuasaan terhadap Robinhood Markets, Ketua Pegawai Eksekutif General Electric dan Tesla Inc Elon Musk.

Kisah berterusan

Rakan kongsi WilmerHale Anjan Sahni, bekas pendakwa raya persekutuan yang sedang bertanding untuk menjadi peguam AS Presiden Joe Biden untuk Daerah Selatan New York sebelum Damian Williams dipilih untuk peranan itu tahun lepas, juga sedang mengusahakan kes Ellison, orang yang mempunyai pengetahuan tentang perkara itu berkata.

Daerah Selatan mengetuai siasatan jenayah terhadap FTX. Sahni sebelum ini bekerja di pejabat selama sedekad dan menyelia penyiasatan ke atas rakan sejenayah dan fasilitator Bernie Madoff, serta berpuluh-puluh siasatan perdagangan orang dalam. Dia mengetuai unit penipuan sekuriti Daerah Selatan sebelum dia pergi pada 2015.

Sahni dan Avakian telah melawat pejabat pendakwa Daerah Selatan di Lower Manhattan pada minggu lalu, tetapi tidak jelas sama ada lawatan mereka berkaitan dengan Ellison.

Terdapat spekulasi berleluasa menyelubungi keberadaannya sejak gambar lelaki berusia 28 tahun itu yang belum disahkan di sebuah kafe Soho muncul di Twitter pada 4 Dis.

Baca lebih lanjut: Pasukan Kebankrapan FTX Bertemu Dengan Pendakwa Raya AS Menyiasat Keruntuhan

Paling Banyak Dibaca dari Bloomberg Businessweek

© 2022 Bloomberg LP