Pemberi pinjaman kripto Celsius mengelirukan pelabur berhubung masalah kewangan, kata pengawal selia

Keadaan di sekeliling kegagalan Crypto pemberi pinjaman celsius terus mengambil giliran yang tidak dijangka, dengan syarikat itu mengisytiharkan muflis, tuduhan yang dilemparkan terhadap bekas pengurus atas tanggungjawab kehilangan sejumlah berjuta-juta dolar, dan berita terkini yang muncul mengenai firma itu dilaporkan menyembunyikan masalah kewangannya daripada pelaburnya.

Malah, ada kemungkinan Celsius menyamarkan masalah wangnya daripada pelaburnya dan "terlibat dalam manipulasi harga yang tidak wajar" token platform untuk memperbaiki kunci kira-kira dan kewangan firma, menurut mahkamah awam pemfailan diserahkan pada hari Rabu, 7 September.

Pemfailan itu dikemukakan oleh Jabatan Peraturan Kewangan Vermont untuk memberi sokongan kepada usul yang dibuat oleh Pemegang Amanah Amerika Syarikat untuk melantik pemeriksa bebas. Pemegang amanah yang menyelia kes muflis Celsius berkata pada masa lalu bahawa mereka sedang mencari pemeriksa untuk membantu dalam mendapatkan maklumat baharu dan mengurangkan "kekeliruan dan kebimbangan."

Menurut pemfailan terbaharu, Celsius mengalami "kerugian besar" dalam tujuh bulan pertama 2021 dan "dua peristiwa buruk yang material" pada Jun dan Julai tahun itu, berdasarkan kajian awal rekod kewangan. Tambahan pula, walaupun undang-undang sekuriti negeri dan persekutuan menghendaki perbadanan mendedahkan penyata kewangannya, syarikat itu menyembunyikan kerugiannya daripada pelabur.

Tambahan pula, pemfailan itu mendakwa Celsius memanipulasi harga token CELnya. Urus niaga itu mungkin telah "secara buatan" meningkatkan pegangan CEL syarikat pada kunci kira-kiranya.

Menurut pemfailan, syarikat itu "tidak pernah memperoleh hasil yang mencukupi untuk menyokong hasil yang dibayar kepada pelabur."

Perkara yang diperlukan oleh pemfailan

Mengikut pemfailan terkini mengenai pemberi pinjaman bankrap:

“Semasa penyiasatan berbilang negeri, telah menjadi jelas bahawa Celsius, melalui Ketua Pegawai Eksekutifnya Alex Mashinsky dan sebaliknya, membuat tuntutan palsu dan mengelirukan kepada pelabur tentang, antara lain, kesihatan kewangan syarikat dan pematuhannya terhadap undang-undang sekuriti,” pemfailan itu. berkata.

Ia meneruskan:

“Kedua-duanya berkemungkinan mendorong pelabur runcit untuk melabur dalam Celsius atau meninggalkan pelaburan mereka dalam Celsius walaupun terdapat kebimbangan mengenai ketidaktentuan pasaran mata wang kripto.”

model perniagaan Celsius dipersoalkan

Hanya bulan lepas, model perniagaan Celsius, serta operasi, pelaburan dan aktiviti pinjamannya semuanya akan tertakluk kepada pemeriksaan oleh pemeriksa bebas. Menurut kenyataan itu, seorang pemeriksa juga akan meneliti pengurusan Celsius untuk menentukan "peranan syarikat dalam mewujudkan ketakcairan semasa Penghutang," serta sebarang "penyelewengan." 

Pada 13 Julai, Celsius memfailkan muflis. Sejak itu, lebih daripada tiga ratus pelanggan telah menghantar surat, dengan beberapa daripada mereka menegaskan bahawa mereka telah diperdayakan dan meminta pemulihan wang mereka. 

Pada 6 September lalu, peguam yang mewakili Celsius berkata bahawa syarikat itu telah diberikan pelbagai tawaran dana tambahan untuk membantu membiayai proses penstrukturan semulanya. Syarikat itu telah mengumumkan bahawa ia akan mengadakan mesyuarat dengan jawatankuasa yang mewakili pemiutang tidak bercagar minggu depan dan bahawa ia sedang bekerja "dengan pantas" dalam perjalanan ke hadapan.

Akhirnya, pemegang amanah berkata dalam pemfailan bahawa pemeriksa boleh menjelaskan sebarang salah faham berhubung perkara yang mungkin timbul dari tempat seperti media sosial.