Suruhanjaya Dagangan Niaga Hadapan Komoditi A.S. (CFTC) berkata ia sedang mengambil tindakan undang-undang terhadap pertukaran kripto "palsu" kerana didakwa menipu pelabur menggunakan skim penyembelihan babi.
Sembelih babi ialah sejenis penipuan percintaan yang melibatkan penghantaran mesej tanpa diminta kepada mangsa yang disasarkan di media sosial, aplikasi temu janji atau melalui mesej teks untuk membina hubungan dan mendapatkan kepercayaan sebelum memperkenalkan peluang pelaburan kripto yang dikatakan.
Dalam satu kenyataan, CFTC berkata ia memfailkan tindakan penguatkuasaan sivil terhadap Debiex, mendakwa bahawa platform itu menyalahgunakan dana yang dimaksudkan oleh mangsa untuk perdagangan komoditi aset digital.
Menurut aduan agensi itu, pegawai dan pengurus Debiex yang tidak dikenali memupuk hubungan mesra atau romantik dengan bakal mangsa untuk membolehkan mereka membuka dan membiayai akaun dagangan di bursa.
Debiex didakwa menggunakan tapak web https://www.debiex.com dan https://www.debiex.net yang dicipta pada Mac 2022 untuk menyasarkan warga Asia Amerika yang tinggal di Amerika Syarikat.
“Daripada menggunakan dana untuk berdagang bagi pihak pelanggan, seperti yang dijanjikan, Debiex telah menyalahgunakan aset digital pelanggan. Tanpa disedari oleh pelanggan, dan seperti yang didakwa, laman web Debiex hanya meniru ciri platform dagangan langsung yang sah dan 'akaun dagangan' di tapak web adalah tipu muslihat sepenuhnya. Tiada dagangan sebenar berlaku bagi pihak pelanggan.”
CFTC mendakwa bahawa Debiex menerima dan menyalahgunakan kira-kira $2.3 juta daripada kira-kira lima mangsa skim itu.
Pengawal selia juga menamakan Zhang Cheng Yang tertentu sebagai defendan pelepasan, mendakwa bahawa dia bertindak sebagai keldai wang untuk Debiex kerana dompet digitalnya digunakan untuk menyalahgunakan sekurang-kurangnya satu daripada dana mangsa.
Pesuruhjaya CFTC Kristin N. Johnson menerangkan sebab skim itu menyasarkan demografi tertentu.
“Dalam kes semasa, penipu menggunakan bahasa ibunda yang dikongsi dan bukti lain yang serupa tentang identiti bersama untuk membina kepercayaan – hanya untuk mengeksploitasi hubungan intim ini kemudiannya.”
Jangan Terlepas Pukulan – Langgan untuk mendapatkan makluman e-mel dihantar terus ke peti masuk anda
Semak Tindakan Harga
Ikut kami di Twitter, Facebook dan Telegram
Surf The Hodl Mix Harian
Penafian: Pendapat yang dinyatakan di The Daily Hodl bukan nasihat pelaburan. Pelabur perlu melakukan usaha wajar sebelum membuat pelaburan berisiko tinggi di Bitcoin, cryptocurrency atau aset digital. Sila ambil perhatian bahawa pemindahan dan perdagangan anda berada pada risiko anda sendiri, dan apa-apa kehilangan yang anda mungkin tanggung adalah tanggungjawab anda. Hodl Harian tidak mengesyorkan membeli atau menjual sebarang kriptografi atau aset digital, dan juga Hodl harian penasihat pelaburan. Sila ambil perhatian bahawa The Daily Hodl menyertai pemasaran afiliasi.
Imej Dijana: Midjourney
Sumber: https://dailyhodl.com/2024/01/21/cftc-charges-crypto-exchange-debiex-with-fraud-and-online-romance-scams/