Suruhanjaya Dagangan Niaga Hadapan Komoditi (CFTC) mengumumkan pada hari Selasa bahawa ia telah menerima perintah persetujuan untuk tindakan penguatkuasaannya terhadap defendan yang melakukan penipuan perdagangan pertukaran asing (forex) dan mata wang kripto, menipu lebih daripada $7.2 juta.
Tertuduh utama kes itu ialah Abner Alejandro Tinoco menjalankan firma pelaburan gaya sendiri, Kikit & Mess Investments, LLC, dan menyalahgunakan dana yang diterima daripada pelabur untuk aktiviti perdagangan terurus.
CFTC pertama kali mengenakan bayaran kepada Tinoco dan syarikatnya pada Oktober 2010. Pada mulanya, jumlah yang ditipu adalah dianggarkan sekitar $3.9 juta, tetapi kemudiannya didapati lebih daripada $7.2 juta.
. CFTC
CFTC
Akta Bursa Komoditi (CEA) 1974 di Amerika Syarikat mewujudkan Suruhanjaya Dagangan Niaga Hadapan Komoditi (CFTC). Suruhanjaya melindungi dan mengawal selia aktiviti pasaran daripada manipulasi, penipuan, dan penyalahgunaan amalan perdagangan serta menggalakkan keadilan dalam kontrak niaga hadapan. CEA juga termasuk Perjanjian Sad-Johnson, yang mentakrifkan kuasa dan tanggungjawab untuk pemantauan kontrak kewangan antara Suruhanjaya Dagangan Niaga Hadapan Komoditi dan Suruhanjaya Sekuriti dan Bursa. Mereka kini merupakan pengawal selia dan pihak berkuasa terbesar di Amerika Syarikat. Suruhanjaya berusaha untuk menjamin bahawa perdagangan di bursa niaga hadapan AS adalah adil dan jujur serta mengekalkan integriti dalam pasaran. Terdapat 11 Bursa Niaga Hadapan AS. Suruhanjaya berada di luar bidang politik dan tidak dikawal oleh mana-mana pihak. Untuk memastikan ini pada bila-bila masa, lebih daripada tiga ahli boleh mewakili parti politik yang sama. CFTC baru-baru ini telah memberi kebenaran kepada pertukaran permulaan yang ingin menarik peniaga individu ke dunia niaga hadapan yang berisiko. The Small Exchange, yang diketuai oleh bekas eksekutif TD Ameritrade Holding Corp., memenangi kelulusan daripada Suruhanjaya Dagangan Niaga Hadapan Komoditi pada 2020 untuk menjadi bursa niaga hadapan AS terbaharu. Pertukaran semasa di AS di bawah kuasa kawal selia CFTC termasuk yang berikut: Chicago Board Options Exchange (CBOE) CME Group International Monetary Market (IMM) Chicago Board of Trade (CBOT) Chicago Mercantile Exchange (CME / GLOBEX) New York Mercantile Exchange (NYMEX) dan (COMEX) Kansas City Board of Trade (KCBT) NEX Group plc (NXG.L) Intercontinental Exchange (ICE) International Petroleum Exchange (IPE) 2001 New York Board of Trade (NYBOT) 2005 Winnipeg Commodity Exchange (WCE) ) 2007 Perkongsian Bursa Gas Asli Kumpulan TSX 2008 European Climate Exchange 2010 Chicago Climate Exchange (CCE) 2010 NYSE 2013 London International Financial Futures and Options Exchange (LIFFE) Minneapolis Grain Exchange (MGEX) Nadex (dahulunya HedgeStreet) OneChicago future (Sing) SSF's) dan Futures on ETF) Nasdaq Futures Exchange (NFX)
Akta Bursa Komoditi (CEA) 1974 di Amerika Syarikat mewujudkan Suruhanjaya Dagangan Niaga Hadapan Komoditi (CFTC). Suruhanjaya melindungi dan mengawal selia aktiviti pasaran daripada manipulasi, penipuan, dan penyalahgunaan amalan perdagangan serta menggalakkan keadilan dalam kontrak niaga hadapan. CEA juga termasuk Perjanjian Sad-Johnson, yang mentakrifkan kuasa dan tanggungjawab untuk pemantauan kontrak kewangan antara Suruhanjaya Dagangan Niaga Hadapan Komoditi dan Suruhanjaya Sekuriti dan Bursa. Mereka kini merupakan pengawal selia dan pihak berkuasa terbesar di Amerika Syarikat. Suruhanjaya berusaha untuk menjamin bahawa perdagangan di bursa niaga hadapan AS adalah adil dan jujur serta mengekalkan integriti dalam pasaran. Terdapat 11 Bursa Niaga Hadapan AS. Suruhanjaya berada di luar bidang politik dan tidak dikawal oleh mana-mana pihak. Untuk memastikan ini pada bila-bila masa, lebih daripada tiga ahli boleh mewakili parti politik yang sama. CFTC baru-baru ini telah memberi kebenaran kepada pertukaran permulaan yang ingin menarik peniaga individu ke dunia niaga hadapan yang berisiko. The Small Exchange, yang diketuai oleh bekas eksekutif TD Ameritrade Holding Corp., memenangi kelulusan daripada Suruhanjaya Dagangan Niaga Hadapan Komoditi pada 2020 untuk menjadi bursa niaga hadapan AS terbaharu. Pertukaran semasa di AS di bawah kuasa kawal selia CFTC termasuk yang berikut: Chicago Board Options Exchange (CBOE) CME Group International Monetary Market (IMM) Chicago Board of Trade (CBOT) Chicago Mercantile Exchange (CME / GLOBEX) New York Mercantile Exchange (NYMEX) dan (COMEX) Kansas City Board of Trade (KCBT) NEX Group plc (NXG.L) Intercontinental Exchange (ICE) International Petroleum Exchange (IPE) 2001 New York Board of Trade (NYBOT) 2005 Winnipeg Commodity Exchange (WCE) ) 2007 Perkongsian Bursa Gas Asli Kumpulan TSX 2008 European Climate Exchange 2010 Chicago Climate Exchange (CCE) 2010 NYSE 2013 London International Financial Futures and Options Exchange (LIFFE) Minneapolis Grain Exchange (MGEX) Nadex (dahulunya HedgeStreet) OneChicago future (Sing) SSF's) dan Futures on ETF) Nasdaq Futures Exchange (NFX)
Baca Istilah ini perintah mengenakan pelepasan injunksi yang termasuk larangan kekal ke atas Tinoco dan syarikatnya daripada berdagang dan mendaftar. Selain itu, mereka juga dilarang daripada melanggar Akta Pertukaran Komoditi (CEA) pada masa hadapan.
Defendan juga perlu memberikan restitusi, disgorgement, dan penalti monetari sivil, tetapi angka ini akan diputuskan oleh pengawal selia pada masa akan datang.
Penipuan Besar-besaran
Tinoco, bersama syarikatnya, menjalankan skim pelaburan penipuan sejak sekurang-kurangnya September 2020, menurut CFTC. Beliau berjaya mengumpulkan dana daripada sekurang-kurangnya 322 pelanggan dengan jaminan menguruskan portfolio dagangan tersuai mereka dalam forex
Forex
Pertukaran asing atau forex ialah tindakan menukar mata wang satu negara kepada mata wang negara lain (yang memiliki mata wang berbeza); contohnya, menukarkan British Pound kepada Dolar AS, dan sebaliknya. Pertukaran mata wang boleh dilakukan melalui kaunter fizikal, seperti di Bureau de Change, atau melalui internet melalui platform broker, di mana spekulasi mata wang berlaku, dikenali sebagai perdagangan forex. Pasaran pertukaran asing, mengikut sifatnya, adalah pasaran dagangan terbesar di dunia mengikut volum. Menurut tinjauan terbaru Bank of International Settlements (BIS), pasaran Forex kini bertukar melebihi $5 trilion setiap hari, dengan pertukaran paling banyak berlaku antara Dolar AS dan Euro (EUR/USD), diikuti oleh Dolar AS dan Yen Jepun (USD/JPY), kemudian Dolar AS dan Pound Sterling (GBP/USD). Pada akhirnya, pertukaran antara mata wang yang menyebabkan mata wang negara berubah-ubah dalam nilai berhubung dengan mata wang lain – ini dikenali sebagai kadar pertukaran. Berkenaan dengan mata wang terapung bebas, ini ditentukan oleh penawaran dan permintaan, seperti import dan eksport, dan peniaga mata wang, seperti bank dan dana lindung nilai. Penekanan pada Dagangan Runcit untuk Dagangan Forex pasaran forex untuk tujuan keuntungan kewangan pernah menjadi alam eksklusif institusi kewangan. Tetapi terima kasih kepada ciptaan internet dan kemajuan dalam teknologi kewangan dari tahun 1990-an, hampir semua orang kini boleh mula berdagang pasaran yang besar ini . Apa yang diperlukan adalah komputer, sambungan internet dan akaun dengan broker forex. Sudah tentu, sebelum seseorang mula berdagang mata wang, tahap pengetahuan dan amalan tertentu adalah penting. Sekali boleh mendapatkan beberapa latihan menggunakan akaun demonstrasi, iaitu tempat perdagangan menggunakan wang demo, sebelum beralih kepada beberapa perdagangan sebenar selepas mencapai keyakinan. Dua bidang perdagangan utama dikenali sebagai analisis teknikal dan analisis fundamental. Analisis teknikal merujuk kepada menggunakan alat matematik dan corak tertentu untuk membantu memutuskan sama ada untuk membeli atau menjual pasangan mata wang, dan analisis asas merujuk kepada mengukur peristiwa nasional dan antarabangsa yang mungkin menjejaskan nilai mata wang negara.
Pertukaran asing atau forex ialah tindakan menukar mata wang satu negara kepada mata wang negara lain (yang memiliki mata wang berbeza); contohnya, menukarkan British Pound kepada Dolar AS, dan sebaliknya. Pertukaran mata wang boleh dilakukan melalui kaunter fizikal, seperti di Bureau de Change, atau melalui internet melalui platform broker, di mana spekulasi mata wang berlaku, dikenali sebagai perdagangan forex. Pasaran pertukaran asing, mengikut sifatnya, adalah pasaran dagangan terbesar di dunia mengikut volum. Menurut tinjauan terbaru Bank of International Settlements (BIS), pasaran Forex kini bertukar melebihi $5 trilion setiap hari, dengan pertukaran paling banyak berlaku antara Dolar AS dan Euro (EUR/USD), diikuti oleh Dolar AS dan Yen Jepun (USD/JPY), kemudian Dolar AS dan Pound Sterling (GBP/USD). Pada akhirnya, pertukaran antara mata wang yang menyebabkan mata wang negara berubah-ubah dalam nilai berhubung dengan mata wang lain – ini dikenali sebagai kadar pertukaran. Berkenaan dengan mata wang terapung bebas, ini ditentukan oleh penawaran dan permintaan, seperti import dan eksport, dan peniaga mata wang, seperti bank dan dana lindung nilai. Penekanan pada Dagangan Runcit untuk Dagangan Forex pasaran forex untuk tujuan keuntungan kewangan pernah menjadi alam eksklusif institusi kewangan. Tetapi terima kasih kepada ciptaan internet dan kemajuan dalam teknologi kewangan dari tahun 1990-an, hampir semua orang kini boleh mula berdagang pasaran yang besar ini . Apa yang diperlukan adalah komputer, sambungan internet dan akaun dengan broker forex. Sudah tentu, sebelum seseorang mula berdagang mata wang, tahap pengetahuan dan amalan tertentu adalah penting. Sekali boleh mendapatkan beberapa latihan menggunakan akaun demonstrasi, iaitu tempat perdagangan menggunakan wang demo, sebelum beralih kepada beberapa perdagangan sebenar selepas mencapai keyakinan. Dua bidang perdagangan utama dikenali sebagai analisis teknikal dan analisis fundamental. Analisis teknikal merujuk kepada menggunakan alat matematik dan corak tertentu untuk membantu memutuskan sama ada untuk membeli atau menjual pasangan mata wang, dan analisis asas merujuk kepada mengukur peristiwa nasional dan antarabangsa yang mungkin menjejaskan nilai mata wang negara.
Baca Istilah ini dan pelaburan mata wang kripto dan meminta sekurang-kurangnya $7.2 juta.
Dia tidak pun berdagang dengan dana yang dikumpul. Sebaliknya, dia menggunakan hasil itu untuk membiayai perbelanjaan peribadinya termasuk kos perjalanan untuk menyewa jet peribadi, pembelian rumah mewah dan hartanah lain, dan pembelian atau pajakan kereta mewah.
Tinoco dan syarikatnya malah menyamar pulangan dengan membayar beberapa pelabur dengan dana yang dikutip daripada orang lain, menjadikannya skim gaya Ponzi klasik.
Sementara itu, CFTC sedang giat menumpaskan penipu dalam bidang pelaburan. Awal tahun ini, agensi itu menyelesaikan dengan a penipuan pilihan binari untuk $2.6 juta dan juga menuduh promoter yang lain $58 juta penipuan forex.
Suruhanjaya Dagangan Niaga Hadapan Komoditi (CFTC) mengumumkan pada hari Selasa bahawa ia telah menerima perintah persetujuan untuk tindakan penguatkuasaannya terhadap defendan yang melakukan penipuan perdagangan pertukaran asing (forex) dan mata wang kripto, menipu lebih daripada $7.2 juta.
Tertuduh utama kes itu ialah Abner Alejandro Tinoco menjalankan firma pelaburan gaya sendiri, Kikit & Mess Investments, LLC, dan menyalahgunakan dana yang diterima daripada pelabur untuk aktiviti perdagangan terurus.
CFTC pertama kali mengenakan bayaran kepada Tinoco dan syarikatnya pada Oktober 2010. Pada mulanya, jumlah yang ditipu adalah dianggarkan sekitar $3.9 juta, tetapi kemudiannya didapati lebih daripada $7.2 juta.
. CFTC
CFTC
Akta Bursa Komoditi (CEA) 1974 di Amerika Syarikat mewujudkan Suruhanjaya Dagangan Niaga Hadapan Komoditi (CFTC). Suruhanjaya melindungi dan mengawal selia aktiviti pasaran daripada manipulasi, penipuan, dan penyalahgunaan amalan perdagangan serta menggalakkan keadilan dalam kontrak niaga hadapan. CEA juga termasuk Perjanjian Sad-Johnson, yang mentakrifkan kuasa dan tanggungjawab untuk pemantauan kontrak kewangan antara Suruhanjaya Dagangan Niaga Hadapan Komoditi dan Suruhanjaya Sekuriti dan Bursa. Mereka kini merupakan pengawal selia dan pihak berkuasa terbesar di Amerika Syarikat. Suruhanjaya berusaha untuk menjamin bahawa perdagangan di bursa niaga hadapan AS adalah adil dan jujur serta mengekalkan integriti dalam pasaran. Terdapat 11 Bursa Niaga Hadapan AS. Suruhanjaya berada di luar bidang politik dan tidak dikawal oleh mana-mana pihak. Untuk memastikan ini pada bila-bila masa, lebih daripada tiga ahli boleh mewakili parti politik yang sama. CFTC baru-baru ini telah memberi kebenaran kepada pertukaran permulaan yang ingin menarik peniaga individu ke dunia niaga hadapan yang berisiko. The Small Exchange, yang diketuai oleh bekas eksekutif TD Ameritrade Holding Corp., memenangi kelulusan daripada Suruhanjaya Dagangan Niaga Hadapan Komoditi pada 2020 untuk menjadi bursa niaga hadapan AS terbaharu. Pertukaran semasa di AS di bawah kuasa kawal selia CFTC termasuk yang berikut: Chicago Board Options Exchange (CBOE) CME Group International Monetary Market (IMM) Chicago Board of Trade (CBOT) Chicago Mercantile Exchange (CME / GLOBEX) New York Mercantile Exchange (NYMEX) dan (COMEX) Kansas City Board of Trade (KCBT) NEX Group plc (NXG.L) Intercontinental Exchange (ICE) International Petroleum Exchange (IPE) 2001 New York Board of Trade (NYBOT) 2005 Winnipeg Commodity Exchange (WCE) ) 2007 Perkongsian Bursa Gas Asli Kumpulan TSX 2008 European Climate Exchange 2010 Chicago Climate Exchange (CCE) 2010 NYSE 2013 London International Financial Futures and Options Exchange (LIFFE) Minneapolis Grain Exchange (MGEX) Nadex (dahulunya HedgeStreet) OneChicago future (Sing) SSF's) dan Futures on ETF) Nasdaq Futures Exchange (NFX)
Akta Bursa Komoditi (CEA) 1974 di Amerika Syarikat mewujudkan Suruhanjaya Dagangan Niaga Hadapan Komoditi (CFTC). Suruhanjaya melindungi dan mengawal selia aktiviti pasaran daripada manipulasi, penipuan, dan penyalahgunaan amalan perdagangan serta menggalakkan keadilan dalam kontrak niaga hadapan. CEA juga termasuk Perjanjian Sad-Johnson, yang mentakrifkan kuasa dan tanggungjawab untuk pemantauan kontrak kewangan antara Suruhanjaya Dagangan Niaga Hadapan Komoditi dan Suruhanjaya Sekuriti dan Bursa. Mereka kini merupakan pengawal selia dan pihak berkuasa terbesar di Amerika Syarikat. Suruhanjaya berusaha untuk menjamin bahawa perdagangan di bursa niaga hadapan AS adalah adil dan jujur serta mengekalkan integriti dalam pasaran. Terdapat 11 Bursa Niaga Hadapan AS. Suruhanjaya berada di luar bidang politik dan tidak dikawal oleh mana-mana pihak. Untuk memastikan ini pada bila-bila masa, lebih daripada tiga ahli boleh mewakili parti politik yang sama. CFTC baru-baru ini telah memberi kebenaran kepada pertukaran permulaan yang ingin menarik peniaga individu ke dunia niaga hadapan yang berisiko. The Small Exchange, yang diketuai oleh bekas eksekutif TD Ameritrade Holding Corp., memenangi kelulusan daripada Suruhanjaya Dagangan Niaga Hadapan Komoditi pada 2020 untuk menjadi bursa niaga hadapan AS terbaharu. Pertukaran semasa di AS di bawah kuasa kawal selia CFTC termasuk yang berikut: Chicago Board Options Exchange (CBOE) CME Group International Monetary Market (IMM) Chicago Board of Trade (CBOT) Chicago Mercantile Exchange (CME / GLOBEX) New York Mercantile Exchange (NYMEX) dan (COMEX) Kansas City Board of Trade (KCBT) NEX Group plc (NXG.L) Intercontinental Exchange (ICE) International Petroleum Exchange (IPE) 2001 New York Board of Trade (NYBOT) 2005 Winnipeg Commodity Exchange (WCE) ) 2007 Perkongsian Bursa Gas Asli Kumpulan TSX 2008 European Climate Exchange 2010 Chicago Climate Exchange (CCE) 2010 NYSE 2013 London International Financial Futures and Options Exchange (LIFFE) Minneapolis Grain Exchange (MGEX) Nadex (dahulunya HedgeStreet) OneChicago future (Sing) SSF's) dan Futures on ETF) Nasdaq Futures Exchange (NFX)
Baca Istilah ini perintah mengenakan pelepasan injunksi yang termasuk larangan kekal ke atas Tinoco dan syarikatnya daripada berdagang dan mendaftar. Selain itu, mereka juga dilarang daripada melanggar Akta Pertukaran Komoditi (CEA) pada masa hadapan.
Defendan juga perlu memberikan restitusi, disgorgement, dan penalti monetari sivil, tetapi angka ini akan diputuskan oleh pengawal selia pada masa akan datang.
Penipuan Besar-besaran
Tinoco, bersama syarikatnya, menjalankan skim pelaburan penipuan sejak sekurang-kurangnya September 2020, menurut CFTC. Beliau berjaya mengumpulkan dana daripada sekurang-kurangnya 322 pelanggan dengan jaminan menguruskan portfolio dagangan tersuai mereka dalam forex
Forex
Pertukaran asing atau forex ialah tindakan menukar mata wang satu negara kepada mata wang negara lain (yang memiliki mata wang berbeza); contohnya, menukarkan British Pound kepada Dolar AS, dan sebaliknya. Pertukaran mata wang boleh dilakukan melalui kaunter fizikal, seperti di Bureau de Change, atau melalui internet melalui platform broker, di mana spekulasi mata wang berlaku, dikenali sebagai perdagangan forex. Pasaran pertukaran asing, mengikut sifatnya, adalah pasaran dagangan terbesar di dunia mengikut volum. Menurut tinjauan terbaru Bank of International Settlements (BIS), pasaran Forex kini bertukar melebihi $5 trilion setiap hari, dengan pertukaran paling banyak berlaku antara Dolar AS dan Euro (EUR/USD), diikuti oleh Dolar AS dan Yen Jepun (USD/JPY), kemudian Dolar AS dan Pound Sterling (GBP/USD). Pada akhirnya, pertukaran antara mata wang yang menyebabkan mata wang negara berubah-ubah dalam nilai berhubung dengan mata wang lain – ini dikenali sebagai kadar pertukaran. Berkenaan dengan mata wang terapung bebas, ini ditentukan oleh penawaran dan permintaan, seperti import dan eksport, dan peniaga mata wang, seperti bank dan dana lindung nilai. Penekanan pada Dagangan Runcit untuk Dagangan Forex pasaran forex untuk tujuan keuntungan kewangan pernah menjadi alam eksklusif institusi kewangan. Tetapi terima kasih kepada ciptaan internet dan kemajuan dalam teknologi kewangan dari tahun 1990-an, hampir semua orang kini boleh mula berdagang pasaran yang besar ini . Apa yang diperlukan adalah komputer, sambungan internet dan akaun dengan broker forex. Sudah tentu, sebelum seseorang mula berdagang mata wang, tahap pengetahuan dan amalan tertentu adalah penting. Sekali boleh mendapatkan beberapa latihan menggunakan akaun demonstrasi, iaitu tempat perdagangan menggunakan wang demo, sebelum beralih kepada beberapa perdagangan sebenar selepas mencapai keyakinan. Dua bidang perdagangan utama dikenali sebagai analisis teknikal dan analisis fundamental. Analisis teknikal merujuk kepada menggunakan alat matematik dan corak tertentu untuk membantu memutuskan sama ada untuk membeli atau menjual pasangan mata wang, dan analisis asas merujuk kepada mengukur peristiwa nasional dan antarabangsa yang mungkin menjejaskan nilai mata wang negara.
Pertukaran asing atau forex ialah tindakan menukar mata wang satu negara kepada mata wang negara lain (yang memiliki mata wang berbeza); contohnya, menukarkan British Pound kepada Dolar AS, dan sebaliknya. Pertukaran mata wang boleh dilakukan melalui kaunter fizikal, seperti di Bureau de Change, atau melalui internet melalui platform broker, di mana spekulasi mata wang berlaku, dikenali sebagai perdagangan forex. Pasaran pertukaran asing, mengikut sifatnya, adalah pasaran dagangan terbesar di dunia mengikut volum. Menurut tinjauan terbaru Bank of International Settlements (BIS), pasaran Forex kini bertukar melebihi $5 trilion setiap hari, dengan pertukaran paling banyak berlaku antara Dolar AS dan Euro (EUR/USD), diikuti oleh Dolar AS dan Yen Jepun (USD/JPY), kemudian Dolar AS dan Pound Sterling (GBP/USD). Pada akhirnya, pertukaran antara mata wang yang menyebabkan mata wang negara berubah-ubah dalam nilai berhubung dengan mata wang lain – ini dikenali sebagai kadar pertukaran. Berkenaan dengan mata wang terapung bebas, ini ditentukan oleh penawaran dan permintaan, seperti import dan eksport, dan peniaga mata wang, seperti bank dan dana lindung nilai. Penekanan pada Dagangan Runcit untuk Dagangan Forex pasaran forex untuk tujuan keuntungan kewangan pernah menjadi alam eksklusif institusi kewangan. Tetapi terima kasih kepada ciptaan internet dan kemajuan dalam teknologi kewangan dari tahun 1990-an, hampir semua orang kini boleh mula berdagang pasaran yang besar ini . Apa yang diperlukan adalah komputer, sambungan internet dan akaun dengan broker forex. Sudah tentu, sebelum seseorang mula berdagang mata wang, tahap pengetahuan dan amalan tertentu adalah penting. Sekali boleh mendapatkan beberapa latihan menggunakan akaun demonstrasi, iaitu tempat perdagangan menggunakan wang demo, sebelum beralih kepada beberapa perdagangan sebenar selepas mencapai keyakinan. Dua bidang perdagangan utama dikenali sebagai analisis teknikal dan analisis fundamental. Analisis teknikal merujuk kepada menggunakan alat matematik dan corak tertentu untuk membantu memutuskan sama ada untuk membeli atau menjual pasangan mata wang, dan analisis asas merujuk kepada mengukur peristiwa nasional dan antarabangsa yang mungkin menjejaskan nilai mata wang negara.
Baca Istilah ini dan pelaburan mata wang kripto dan meminta sekurang-kurangnya $7.2 juta.
Dia tidak pun berdagang dengan dana yang dikumpul. Sebaliknya, dia menggunakan hasil itu untuk membiayai perbelanjaan peribadinya termasuk kos perjalanan untuk menyewa jet peribadi, pembelian rumah mewah dan hartanah lain, dan pembelian atau pajakan kereta mewah.
Tinoco dan syarikatnya malah menyamar pulangan dengan membayar beberapa pelabur dengan dana yang dikutip daripada orang lain, menjadikannya skim gaya Ponzi klasik.
Sementara itu, CFTC sedang giat menumpaskan penipu dalam bidang pelaburan. Awal tahun ini, agensi itu menyelesaikan dengan a penipuan pilihan binari untuk $2.6 juta dan juga menuduh promoter yang lain $58 juta penipuan forex.
Sumber: https://www.financemagnates.com/forex/cftc-receives-consent-order-from-72m-forex-and-crypto-fraudsters/