Ruang crypto menyaksikan pertumbuhan yang tidak pernah berlaku sebelum ini tahun lepas, dan malangnya, ini membawa kepada lonjakan besar dalam jenayah berkaitan crypto. Menurut kajian baru yang dijalankan oleh firma analisis blockchain Chainalysis, aktiviti haram dalam ruang crypto menyaksikan kira-kira $14 bilion dalam crypto pergi ke alamat penipuan atau penipuan.
Chainalysis: Jumlah Jenayah Hampir Berganda pada 2021
Bandingkan jumlah ini dengan $7.8 bilion yang dicuri pada tahun 2020. Dari satu tahun ke tahun berikutnya, jumlah penipuan telah berkembang sebanyak kira-kira 80 peratus. Walau bagaimanapun, pada masa yang sama, keseluruhan urus niaga yang berlaku dalam ruang crypto sepanjang 2021 berkembang lebih daripada 550 peratus. Secara keseluruhan, sebanyak $15.8 trilion dalam kripto telah didagangkan pada tahun 2021.
Kim Grauer - ketua penyelidikan di Chainalysis - menjelaskan dalam temu bual:
Jumlah aktiviti yang sah berkembang lebih cepat daripada jumlah aktiviti jenayah.
Ini adalah petanda yang sangat baik kerana ia menunjukkan ruang crypto berkembang secara normal. Walaupun penipuan dan jenayah wujud, jumlah aktiviti sah yang berlaku dalam ruang jelas melebihi semua kejadian haram. Ini menunjukkan bahawa ruang itu menjadi jauh lebih arus perdana dan sah apabila peruncit dan institusi sama-sama berpusu-pusu kepada penawarannya.
Pada masa yang sama, penipuan dan jenayah yang berlaku dalam industri tidak boleh diabaikan, begitu juga. Jika ia dilemparkan ke tepi, ada kemungkinan besar penjenayah ini akan terus melarikan diri dengan semua yang mereka lakukan, dan kita mungkin tidak dapat melihat pengakhiran penipuan dalam arena kewangan yang semakin berkembang ini.
Akibat daripada ancaman itu, lebih banyak pengawal selia mencari untuk mempunyai pengaruh ke atas ruang, dan kami berpotensi menjangkakan kerajaan untuk terlibat lebih dalam kripto apabila ruang semakin besar. Antara jenayah terbesar yang disaksikan oleh Chainalysis pada tahun 2021 ialah ransomware dan penipuan berkaitan NFT.
Di samping itu, wakil mengatakan mereka melihat banyak syiling baharu ditubuhkan dalam tempoh yang ditetapkan dan meningkat kepada harga yang terlalu tinggi dalam masa yang singkat. Apabila ia kelihatan seperti keadaan akan mencapai kemuncak baharu, para eksekutif akan menutup syiling dan mengeluarkan semua dana yang telah dimasukkan oleh pelabur ke dalam projek. Ia adalah skim ragut-dan-lari klasik yang terlalu biasa dalam dunia kripto.
Terdapat juga peningkatan besar dalam pertukaran kripto penipuan, contoh yang ketara ialah Thodex di Istanbul, Turki. Syarikat itu melarikan diri dari negara tanpa diduga dan menyebabkan kira-kira 400,000 pelanggan tidak dapat mengakses dana mereka.
Defi Adalah Sasaran Besar
Akhir sekali, Grauer menjelaskan bahawa lebih banyak penipuan berlaku di kalangan platform defi memandangkan kod mereka adalah sumber terbuka dan boleh diakses oleh sesiapa sahaja. Grauer berkata:
Kebanyakan kod yang menulis protokol ini adalah awam dan sumber terbuka, jadi sesiapa sahaja boleh menyemaknya dan mencari pepijat dalam kod yang kemudiannya boleh mereka eksploitasi.
Sumber: https://www.livebitcoinnews.com/chainalysis-crypto-crime-has-grown-to-unprecedented-levels/