Laporan CipherTrace menunjukkan penurunan dalam aktiviti haram dalam ekosistem crypto

Di tengah-tengah keadaan pasaran yang melampau, laporan 13 Jun oleh CipherTrace memperincikan perkembangan positif dalam ekosistem crypto, mencadangkan penurunan dalam jenayah berkaitan crypto.

Laporan itu menunjukkan peningkatan volum perdagangan crypto daripada $4.3 trilion pada 2020 kepada $16 trilion pada 2021. Firma itu mendakwa bahawa pertumbuhan eksponen ini adalah sebab pengawal selia melihat ke dalam ekosistem crypto.

Penurunan dalam jenayah crypto

Menurut CipherTrace, aktiviti haram telah menurun dan kini membentuk sebahagian kecil daripada keseluruhan ekosistem crypto. Firma itu menganggarkan bahawa aktiviti haram, yang merupakan 0.62% dan 0.65% daripada keseluruhan aktiviti mata wang kripto pada 2020, telah menurun kepada antara 0.10 pada 2021.

CipherTrace menganggarkan bahawa penggodam memperoleh $2.4 bilion pada analisis sepuluh penggodaman DeFi teratas pada 2021 dan Q1 2022. Eksploitasi Rangkaian Ronin Mac 2022 dan penggodaman Rangkaian Poli 2021 membentuk hampir separuh daripada jumlah keseluruhan.

Walaupun jumlah ini penting, butiran firma bahawa ekosistem yang berkembang pesat menjadikannya sebahagian kecil daripada nilai pasaran keseluruhan.

Laporan itu menunjukkan bahawa pasaran mata wang kripto berkembang sebanyak 1,456% antara 2019 hingga 31 Mac 2022. Pasaran mencecah kemuncak $3 trilion pada November 2021 selepas beberapa mata wang kripto meningkat tinggi.

Firma itu juga melaporkan bahawa kebanyakan aktiviti haram telah beralih kepada DeFi, NFT dan perkhidmatan pencampuran generasi akan datang.  

Ia menyatakan bahawa nombor yang digunakan dalam laporan itu tidak menggambarkan nilai sebenar aktiviti haram. Ia berkata, “Untuk membuat peringatan, hakikatnya tidak semua aktiviti haram diketahui sama ada dalam saluran kewangan tradisional, dalam kripto, atau dalam pemindahan nilai tidak rasmi yang lain. Jadi, ambil sebarang nombor yang anda lihat daripada kami atau orang lain dengan mengambil kira perspektif itu.”

Pengawal selia menyelam dalam

Pengawal selia telah lama menyatakan kebimbangan mengenai orang yang menggunakan pasaran kripto sebagai syurga untuk aktiviti haram. Pertumbuhan ketara yang dialami itu membawa kepada peningkatan langkah pengawalseliaan oleh kerajaan untuk mengikuti perkembangan.

Laporan itu memetik perintah eksekutif crypto Presiden Biden pada bulan Mac untuk mengkaji teknologi blockchain, Dubai menubuhkan pengawal selia aset maya, dan undang-undang Pencegahan Pengubahan Wang Haram yang dicadangkan oleh Kesatuan Eropah sebagai contoh percubaan pengawalseliaan tersebut.

CipherTrace juga menambah bahawa kebanyakan usaha pengawalseliaan akan menumpukan pada mengekang ancaman ekosistem crypto. Ini bermakna bahawa organisasi mata wang kripto akan berada di bawah pengawasan kawal selia yang meningkat.