Pertukaran kripto runtuh ACX menggunakan dana pelanggan $20 juta untuk pinjaman perniagaan

Siasatan terhadap aktiviti pertukaran kripto yang runtuh ACX mendedahkan bahawa ia menggunakan lebih $20 juta dana pelanggan sebagai sokongan pinjaman untuk syarikat induknya Blockchain Global, Sydney Herald melaporkan.

Blockchain Global yang berpangkalan di Australia melancarkan pertukaran ACX pada 2016 selepas itu gagal untuk disenaraikan di Bursa Sekuriti Australia kerana memfailkan maklumat yang tidak tepat dan mengelirukan tentang pelabur dan kedudukan kewangannya.

Pertukaran ACX menawarkan perkhidmatan perdagangan untuk pelanggan mendepositkan mata wang fiat mereka dan berdagang mata wang kripto. Walau bagaimanapun, ia mengumpulkan semua dana pelanggan ke dalam satu akaun dan gagal menyimpan rekod terperinci pegangan setiap pelanggan.

Pada Oktober 2021, bursa crypto membekukan pengeluaran untuk pelanggan kerana ia muflis dan berhutang kepada pemiutang sehingga $50 juta.

Siasatan berterusan di Mahkamah Agung Victoria mendedahkan bahawa ACX mengambil dana yang didepositkan oleh pelanggan dan mencampurkannya dengan wang syarikat. Selepas itu, ia membuat pengeluaran daripada kumpulan untuk membiayai usaha perniagaan lain yang dimiliki oleh Blockchain Group.

Bekas CTO Global Blockchain Jin Chen memberi keterangan bahawa rekod syarikat adalah lemah kerana ia tidak dapat membezakan antara pegangan bitcoin setiap pelanggan.

Chen menambah bahawa dia telah diarahkan oleh pengasas bersama syarikat Allan Guo untuk memindahkan bitcoin daripada kumpulan dana pelanggan ke bahagian lain perniagaan.

"Allen mengarahkan saya untuk menghantar 100 bitcoin kepada pekerja pada masa Blockchain Global Ltd dan saya faham ia adalah untuk tujuan cagaran," kata Chen.

Akibatnya, syarikat itu menggunakan lebih $20 juta bitcoin pelanggan untuk membiayai urus niaganya sambil menyebabkan pelanggan mengalami kerugian.

Perbicaraan mahkamah telah dijadualkan untuk diteruskan pada 27 Okt, kerana ia memutuskan cara mendapatkan semula dana dan menjadikan pelanggan keseluruhannya.