Pasangan menghantar $10.5J melalui Crypto.com mendakwa mereka fikir mereka memenangi hadiah

Pasangan Melbourne yang tersilap menghantar hampir $6.6 juta, atau 10.5 juta dolar Australia, di Crypto.com pada 2021 berhujah di mahkamah bahawa mereka menyangka dana itu dimenangi melalui pertandingan.

Thevamanogari Manivel dan suaminya, Jatinder Singh, sedang menghadapi perbicaraan di Mahkamah Agung Victoria atas pertuduhan kecurian, antara lain, selepas kedua-dua mereka didakwa melakukan a berbelanja dengan dana Crypto.com tahun lepas.

Muncul melalui pautan video di mahkamah majistret Melbourne pada 11 Oktober, Manivel dan Singh mengaku tidak bersalah atas pertuduhan masing-masing, dengan pembelaan bahawa Singh menyangka dia telah memenangi pertandingan daripada Crypto.com dan telah memberitahu isterinya sedemikian.

Dana tersebut pada mulanya dihantar ke akaun bank Manivel pada Mei 2021, dengan pegawai pematuhan Crypto.com Michi Chan Fores memberitahu mahkamah bahawa isu itu timbul daripada pekerja yang berpangkalan di Bulgaria memasukkan butiran yang salah ke dalam hamparan Excel.

Akaun Crypto.com itu sendiri adalah milik Singh, tetapi dana itu pergi ke akaun bank isterinya, kerana dia telah menggunakan kad banknya untuk membeli crypto. Firma itu tidak menyedari kesilapannya sehingga audit berlaku pada bulan Disember.

Singh mendakwa dia menyangka telah memenangi wang itu kerana sebelum ini dia menerima pemberitahuan daripada syarikat berkenaan sesuatu pertandingan. Walau bagaimanapun, Fores menafikan kewujudan persaingan sedemikian dan menggariskan bahawa Crypto.com tidak menghantar sebarang pemberitahuan untuk memberitahu pengguna tentang kemenangan pertandingan.

Caj mereka sedikit berbeza, seperti Manivel didakwa mencuri kerana mengeluarkan dana daripada akaun bank Komanwelnya, secara cuai menangani hasil jenayah dan cuba melarikan diri dari negara itu.

Pada bulan Mac, Manivel telah ditangkap di lapangan terbang Melbourne, selepas didakwa cuba terbang pulang ke Malaysia dengan kira-kira 11,000 AUD.

Dia dibenarkan ikat jamin dengan syarat ketat dalam perbicaraan terkini, perlu menyerahkan pasportnya dan dilarang menghadiri mana-mana tempat berlepas.

Peguam Manivel berhujah bahawa dia tidak mengetahui pertuduhan jenayah yang dikenakan terhadapnya ketika cuba terbang ke Malaysia.

Singh terutamanya menghadapi tuduhan kecurian kerana mengeluarkan dana Crypto.com daripada bank. Melangkah ke hadapan, Manivel dan Singh ditetapkan untuk pendengaran arahan di mahkamah daerah pada 8 November.

Perbelanjaan besar

Seorang pegawai polis memberitahu mahkamah bahawa dana itu didakwa digunakan untuk membeli empat rumah, kenderaan, hadiah untuk saudara mara, seni dan beberapa perabot, manakala 4 juta AUD juga dihantar ke akaun bank di Malaysia.

Berkaitan: Polis Perancis menggunakan penyelidikan Twitter crypto sleuth untuk menangkap penipu

Salah satu daripada empat rumah mereka termasuk hartanah lima bilik tidur bernilai 1.35 juta AUD di Craigieburn, yang mana Mahkamah Agung Victoria segera memerintahkan untuk dijual dan wang itu dikembalikan kepada Crypto.com.

Setakat ini, kira-kira $7 juta telah dibayar balik, dengan $3 juta masih perlu diambil kira. Tindakan sivil dilaporkan sedang dijalankan untuk membekukan hartanah dan mendapatkan semula baki dana.