Kebocoran besar-besaran Credit Suisse telah mendedahkan pemain kotor, termasuk ahli politik korup yang memiliki lebih 80B Euro di bank Switzerland. Seorang pemberi maklumat membocorkan data bank untuk mendedahkan amalan perbankan yang tidak bermoral di sebalik organisasi tersebut.
Kebocoran Credit Suisse Banyak Mendedahkan Perbankan Dunia Bawah
Kejahatan kewangan telah menjadi ancaman dalam masyarakat sejak sekian lama. Orang ramai juga percaya bahawa teknologi seperti blockchain bersubahat dengan amalan tidak bermoral ini. Walau bagaimanapun, reput nampaknya lebih meluas dalam sistem kewangan tradisional. Menurut Guardian, sebuah bank Switzerland, Credit Suisse, telah mengalami kebocoran besar-besaran penyelewengan kewangan.
Seorang pemberi maklumat mengatur kebocoran yang mendedahkan pemilik rahsia £80 B Dipegang di bank. Pemiliknya termasuk pemerdagang manusia dan jutawan yang membayar untuk pembunuhan kekasih. Bagaimanapun, bank itu telah menolak sebarang dakwaan sebagai institusi kewangan yang penyangak.
Bank mengeluarkan kenyataan rasmi berkata:
“Credit Suisse menolak sekeras-kerasnya dakwaan dan kesimpulan tentang amalan perniagaan yang didakwa oleh bank,” ia menambah bahawa maklumat yang dilaporkan adalah berdasarkan “maklumat terpilih yang diambil di luar konteks, mengakibatkan tafsiran yang cenderung terhadap tingkah laku perniagaan bank.”
Untuk mempertahankannya, bank itu mendakwa bahawa kebanyakan kebocoran adalah sejarah dan bertarikh kembali ke zaman apabila peraturan kewangan tidak begitu jelas. Walaupun beberapa kes bermula sejak tahun 1940-an, lebih dua pertiga mendedahkan penyelewengan yang dilakukan selepas tahun 2000. Kebanyakan akaun masih beroperasi sehingga dekad yang lalu, dengan beberapa akaun sedang berkhidmat.
Akaun Credit Suisse yang bocor dikaitkan dengan pelanggan yang tinggal di lebih 120 bidang kuasa. Kebanyakan mereka adalah dari negara membangun. Negara yang mempunyai jumlah akaun bocor tertinggi termasuk Venezuela, Ukraine, Mesir dan Thailand. Negara-negara ini juga terkenal bergelut menentang penyembunyian kekayaan di luar pesisir oleh warga kaya.
Apa yang ada dalam Kebocoran?
Credit Suisse sedang bertarung dengan skandal besar, dan satu lagi telah digali. Bank itu telah didedahkan kerana menawarkan perkhidmatan penyangak dan membantu dalam kesalahan kewangan. Datanya telah dibocorkan yang memperincikan bagaimana ia membantu individu dari negara lain untuk menyembunyikan wang kotor mereka.
Bank itu kini yang pertama menghadapi tuduhan jenayah di negara ini dan menafikannya sekeras-kerasnya. Tuduhan terhadapnya berkisar tentang membantu individu dan organisasi yang teduh dalam pengubahan wang haram. Kebocoran itu juga boleh menjadi lebih meluas daripada Credit Suisse sahaja kerana lebih banyak maklumat menunjukkan bahawa Switzerland mungkin menjadi rumah bagi bank-bank penyangak.
Negara ini mempunyai undang-undang perbankan rahsia, menjadikannya sasaran yang baik untuk pemain jahat. Laporan oleh sumber tempatan menunjukkan bahawa bank Switzerland menguruskan kira-kira £6.3tn, dan hampir separuh daripadanya adalah milik pelanggan asing. Sama seperti kebocoran Credit Suisse, wang yang dimiliki oleh warga asing juga mungkin kotor.
Kebocoran Credit Suisse menunjukkan betapa sistem kewangan tradisional boleh disalahgunakan walaupun oleh organisasi yang dihormati. Nasib baik, teknologi blockchain yang masuk nampaknya menyelesaikan masalah ini. Semua urus niaga rangkaian direkodkan dalam lejar yang boleh disemak dengan alat yang betul. Oleh itu, ia tidak menggalakkan aktiviti kewangan penyangak seperti yang berlaku dengan Credit Suisse.
Sumber: https://crypto.news/credit-suisse-leak-financial-foul-players/