Crypto

Penipu kripto rentas sempadan dalam senarai popular untuk agensi EU

01/16/2023
Berita Bitcoin Ethereum

Menjelang akhir tahun 2022, penipu mengalihkan tumpuan mereka kepada menipu pelabur kripto yang bermati-matian cuba untuk mendapatkan semula kerugian mereka selama setahun. Operasi penguatkuasaan undang-undang antarabangsa yang diketuai oleh agensi kerajaan Eropah menyertai usahawan dan perniagaan kripto untuk mengekang penipuan crypto rentas sempadan sejak Julai 2022, membongkar rangkaian jenayah yang beroperasi melalui pusat panggilan.

Europol dan Eurojust, dua agensi EU untuk kerjasama penguatkuasaan undang-undang, menyertai pihak berkuasa dari Bulgaria, Cyprus, Jerman dan Serbia untuk menyiasat penipuan pelaburan dalam talian sejak Jun 2022. Siasatan mengenal pasti rangkaian jenayah yang menanggung kerugian lebih $2.1 juta — terutamanya untuk pelabur Jerman.

Image

Menurut Europol, penipu memikat mangsa - dari Jerman, Switzerland, Australia dan Kanada, antara lain - untuk melabur dalam skim dan laman web pelaburan crypto palsu. Penemuan ini akhirnya membawa kepada penciptaan pasukan petugas operasi yang bertujuan ke arah penyiasatan rentas sempadan.

Beroperasi merentasi empat pusat panggilan di Eropah timur, penipu memikat bakal mangsa dengan menawarkan keuntungan lumayan pada pelaburan kecil, yang mendorong mereka untuk membuat pelaburan yang lebih besar. Memandangkan jumlah kes yang tidak dilaporkan, Europol mengesyaki jumlah kerugian boleh mencecah ratusan juta euro.

Dalam siasatan, 261 individu — dua di Bulgaria, dua di Cyprus, tiga di Jerman dan 214 di Serbia — telah disoal siasat, 22 lokasi di EU telah diperiksa dan 30 individu telah ditangkap. Dompet perkakasan, wang tunai, kenderaan, peralatan elektronik dan dokumen turut dirampas.

Manakala penipu terus menyamar sebagai pihak berkuasa kerajaan dan perniagaan, komuniti crypto mengekalkan pendekatan proaktif untuk melemahkan penipu melalui pengumuman amaran proaktif, pembetulan pencegahan godam and mendidik masyarakat umum.

Berkaitan: $3.9 bilion hilang dalam pasaran mata wang kripto pada 2022: Laporan

Laporan daripada karunia pepijat dan platform perkhidmatan keselamatan Immunefi mendedahkan bahawa industri kripto kehilangan sejumlah 3.9 bilion dolar pada tahun 2022.

Daripada lot itu, 95.6% daripada jumlah kerugian adalah disebabkan oleh penggodaman, manakala penipuan, penipuan dan penarikan permaidani terdiri daripada baki 4.4%. Rantaian BNB dan Ethereum adalah rantaian blok yang paling disasarkan.

Mitchell Amador, Ketua Pegawai Eksekutif Immunefi, mencadangkan "mengenal pasti dan menangani kelemahan secara proaktif" untuk melindungi komuniti dan membina semula kepercayaan di kalangan pelabur.