Kunci Kerjasama Penguatkuasaan Undang-undang merentas sempadan Untuk Membendung Jenayah Berkaitan Kripto ⋆ ZyCrypto

Pengiklanan

 

 

Salah satu faedah mata wang kripto ialah ia membenarkan transaksi kewangan dilaksanakan secara global dan dalam masa nyata. Walau bagaimanapun, faedah yang sama ini telah digunakan oleh penjenayah untuk menjalankan jenayah berkaitan crypto di seluruh dunia. Kerjasama rentas sempadan agensi penguatkuasaan undang-undang telah membawa kepada penyiasatan, pendakwaan dan sabitan pihak yang terlibat dalam jenayah crypto.

Pada November 2020, Jabatan Kehakiman AS melaporkan bahawa Amerika Syarikat (AS) telah merampas mata wang maya bernilai dianggarkan AS$ 24 juta bagi pihak kerajaan Brazil dalam skim penipuan mata wang kripto.

Baru-baru ini, pada Februari 2022, Penguatkuasaan Imigresen dan Kastam (ICE) AS dan Penyiasatan Keselamatan Dalam Negeri (HSI) bekerjasama dalam siasatan berhubung dakwaan konspirasi untuk mencuci mata wang kripto yang dicuri semasa penggodaman pertukaran crypto Bitfinex pada 2016. Jabatan Polis Ansbach di Jerman membantu dalam siasatan itu. 

Pada Mac 2022, presiden AS, Joe Biden, mengeluarkan Perintah Eksekutif (EO) untuk memastikan pembangunan aset digital yang bertanggungjawab di AS. Selain daripada permintaan untuk pelbagai agensi persekutuan untuk bekerjasama ke arah membangunkan rangka kerja pengawalseliaan yang komprehensif untuk aset digital, EO juga meminta agensi penguatkuasaan undang-undang untuk meneroka kerjasama rentas sempadan dalam memerangi jenayah mata wang kripto.

EO itu berbunyi: “Dalam tempoh 90 hari dari tarikh perintah ini, Peguam Negara, dengan berunding dengan Setiausaha Negara, Setiausaha Perbendaharaan, dan Setiausaha Keselamatan Dalam Negeri, hendaklah menyerahkan laporan kepada Presiden tentang cara untuk mengukuhkan kerjasama penguatkuasaan undang-undang antarabangsa untuk mengesan, menyiasat dan mendakwa aktiviti jenayah yang berkaitan dengan aset digital”.

Pada 5 Ogos 2022, Jabatan Kehakiman AS melaporkan bahawa pengubahan wang kripto Rusia yang didakwa telah diekstradisi dari Greece ke Amerika Syarikat atas tuduhan mengendalikan pertukaran Bitcoin Haram yang didakwa telah menerima deposit bernilai lebih AS$4 bilion. Kementerian Kehakiman Greece membantu pemindahan defendan ke AS.

Dan dalam satu lagi perkembangan terbaru, Pembekal Perkhidmatan Aset Maya (VASP) Korea yang tidak berdaftar telah mendapat perhatian. Menurut kenyataan akhbar 18 Ogos 2022, Unit Perisikan Kewangan Korea (KoFIU) memaklumkan pihak berkuasa penyiasatan 16 VSAP berasaskan asing tidak berdaftar yang menawarkan perkhidmatan perniagaan kepada pasaran domestik. Sebagai sebahagian daripada tindakan yang perlu diambil terhadap VSAP yang tidak berdaftar, KoFIU merancang untuk memaklumkan Unit Perisikan Kewangan (FIU) tentang negara masing-masing tentang pelanggaran VSAP yang tidak berdaftar.

Memandangkan sifat global aktiviti mata wang kripto, agensi penguatkuasaan undang-undang meningkatkan tahap kerjasama untuk menyiasat dan mendakwa jenayah berkaitan kripto. Perkongsian sedemikian menunjukkan bahawa tiada tempat yang mungkin terlalu jauh dari lengan panjang undang-undang.