FTX-saga mencipta tsunami yang menjejaskan seluruh industri, dan kesan selepasnya juga kelihatan di sektor lain. Kesemua rakan sejenayah kes itu sedang disoal siasat dan didakwa sewajarnya. Bank kripto Silvergate, yang memegang berbilang akaun FTX dan Alameda Research, sedang disiasat oleh unit penipuan Jabatan Kehakiman (DoJ) AS kerana penglibatan rapat mereka dalam kes itu.
Bank yang memfokuskan kripto itu mengehoskan beberapa akaun yang dipautkan dengan perniagaan Bekas Ketua Pegawai Eksekutif FTX Sam Bankman-Fried, bursa kripto Alameda yang kini bankrap dan entiti lain. Memetik "orang yang biasa dengan perkara itu", laporan yang difailkan oleh Bloomberg menjelaskan kejadian itu. Bagaimanapun, bank yang berpangkalan di California itu tidak dituduh melakukan jenayah itu tetapi hanya disiasat untuk memahami kedalaman penipuan itu.
Apabila FTX runtuh dan memfailkan kebankrapan bab 11 pada 11 November 2022, Silvergate telah terjejas teruk, melaporkan telah kehilangan $1 bilion pada suku terakhir. Disebabkan ini, bank terpaksa membuang 40% kakitangannya dan mendedahkan mengambil berbilion dolar dalam bentuk pinjaman untuk mengelakkan masalah mudah tunai berikutan kejatuhan empayar crypto. Melalui siasatan, mereka cuba menentukan sama ada Silvergate atau mana-mana entiti lain yang bekerja dengan FTX mempunyai pengetahuan awal tentang penipuan itu.
Silvergate berkata Alameda membuka akaun dengan mereka pada 2018, beberapa ketika sebelum pelancaran FTX. Ia mendakwa telah melakukan usaha wajar dan pemantauan berterusan pada masa itu. Seorang wakil bank berkata firma itu "mempunyai program pematuhan dan pengurusan risiko yang komprehensif."
Josh Rager, seorang peniaga kripto, mengulas tentang kemungkinan implikasi penyiasatan jenayah terbaru ini ke atas semua bursa kripto yang mempunyai hubungan dengan bank kripto Silvergate.
Pada 27 Januari 2023, Silvergate menghentikan dividennya, merujuk kepada ketidaktentuan yang berterusan dalam industri aset digital. Walau bagaimanapun, mengekalkan bahawa kedudukan tunai mereka adalah berlebihan pada masa untuk deposit berkaitan pelanggan aset digital.
Disebabkan penglibatan mereka dengan FTX, harga SI turun sebanyak 92% daripada paras tertinggi sepanjang masa yang dicapai pada November 2021. Pada masa penulisan, saham itu didagangkan pada $20.97, dengan lonjakan 29.13%, dengan penutupan sebelumnya pada $16.24 manakala dibuka pada $19.40. Julat lima puluh dua minggu ialah daripada $10.81 hingga $162.65, bermakna harga semasa lebih hampir kepada hujung bawah spektrum.
Sasaran harga anggaran ialah pada $36.18, iaitu peningkatan sebanyak 72.5%; kadar tertinggi boleh menjadi $150.00, manakala kadar terendah boleh menjadi $13.00. Unjuran pertumbuhan pendapatan adalah sekitar 55.32% daripada $0.47 hingga $0.73 sesaham. Mengikut sentimen pasaran, minat pendek adalah menurun, dengan hampir 62% saham dijual pendek.
Nancy J. Allen adalah peminat kripto dan percaya bahawa mata wang kripto memberi inspirasi kepada orang ramai untuk menjadi bank mereka sendiri dan mengetepikan sistem pertukaran monetari tradisional. Dia juga tertarik dengan teknologi blockchain dan fungsinya.
Sumber: https://www.thecoinrepublic.com/2023/02/03/crypto-bank-silvergate-faces-doj-over-ftx-alameda-dealings/