Laporan jenayah kripto- Ketahui ini untuk memastikan dompet anda selamat

Pasaran kripto telah menyaksikan bahagian yang saksama dalam serangan dan penipuan sejak penubuhannya dengan Bitcoin.

Tetapi sepanjang tahun lepas, pertumbuhan pesat telah bertindak sebagai pemangkin untuk penjenayah siber menjadikan ruang crypto sebagai sasaran dan alat untuk aktiviti haram mereka.

Pasaran kripto sejak Jun 2021

Menurut keselamatan blockchain pertengahan tahun dan AML melaporkan daripada SlowMist, bilangan insiden merentas rantaian blok antara Januari dan Jun telah berada pada aliran menaik.

Ethereum, Binance Smart Chain (BSC), dan serangan berkaitan NFT telah menguasai ruang.

Kira-kira 77% daripada insiden ini berpunca daripada kelemahan projek itu sendiri. Oleh itu, mengakibatkan kerugian kira-kira $1.84 bilion.

21% lagi daripada mereka kebanyakannya adalah beberapa atau jenis penipuan lain seperti pancingan data dan tarikan permaidani yang menyebabkan kerugian $130 juta dalam tempoh enam bulan.

Majoriti serangan disebabkan oleh kelemahan projek | Sumber: SlowMist

Serangan dan penipuan tidak dapat diramalkan. Tetapi peningkatan dalam jenayah crypto boleh dikaitkan dengan peningkatan mendadak dalam populariti blockchain dan protokol DeFi.

Antara Jun 2021 dan Jun 2022, jumlah keseluruhan blok dalam ruang kripto meningkat sebanyak 284% (daripada hanya 31 kepada 119).

Pertumbuhan Blockchain antara Jun 2021 dan Jun 2022 | Sumber: SlowMist

Rantaian seperti Solana dan Avalanche mengetuai peningkatan dalam bilangan protokol DeFi.

Hari ini Ethereum, BSC, Avalanche, Polygon dan Fantom sahaja menganjurkan lebih daripada 1,600 protokol. Oleh itu, menguasai 73% daripada jumlah nilai terkunci (TVL) merentas rantaian DeFi.

Walau bagaimanapun, dengan peredaran masa, kelemahan ini dijaga. Penghargaan yang diberikan kepada orang seperti penggodam whitehat dan pendidikan mengenai penggunaan web3.

Kesedaran yang semakin meningkat dalam kalangan pengguna mengurangkan risiko penipuan dan tarikan permaidani. Dan, kerajaan mula mengambil langkah untuk membendung kemungkinan jenayah crypto.

Langkah terbaru ialah penyenaraian hitam Tornado Cash. Platform yang telah menjadi medium untuk pengubahan wang haram oleh golongan seperti kumpulan Lazarus.

Menurut laporan itu, kira-kira 74.7% daripada semua dana yang dicuci pada blockchain Ethereum diterima oleh Tornado Cash berjumlah 300.16k ETH ($563.8 juta).

Tornado Cash menerima 74% daripada dana haram daripada Ethereum | Sumber: SlowMist